Emirados Árabes Unidos aplicam multas de 65 milhões de dirhams por práticas de lavagem de dinheiro a 137 empresas.

Após examinar 840 empresas, constatou-se que 137 delas não cumpriram a legislação de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) no setor de negócios ou profissões não financeiras designado (DNFBP) dos Emirados Árabes Unidos. Como consequência, o Ministério da Economia aplicou multas no valor de 65.9 milhões de dirhams no primeiro trimestre de 2023.

O Ministério da Economia aplicou multas no valor de 65.9 milhões de dirhams no primeiro trimestre de 2023 a 137 empresas que não cumpriram as normas. AML / CFT nos Emirados Árabes Unidos setor de negócios e profissões não financeiras designado (DNFBP)Esta iniciativa faz parte dos esforços contínuos do Ministério para garantir que todas as disposições estipuladas no Decreto-Lei Federal nº 20 sejam cumpridas no setor. A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2018, seus regulamentos de execução e leis correlatas foram alterados para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismoO país deve cumprir suas obrigações legais como condição para o pleno cumprimento do acordo. Padrões internacionais da GAFI.

As empresas e profissões não financeiras designadas sob a supervisão do Ministério da Economia devem passar por inspeções. Muitas dessas entidades prestam serviços a clientes corporativos, incluindo agentes, corretores, joalheiros, auditores e empresas de serviços financeiros.

O Ministério da Economia reportou 831 violações, incluindo falhas em identificar riscos de criminalidade no âmbito do trabalho, através dos procedimentos e medidas necessários. As bases de dados e as transações dos clientes não foram verificadas em relação aos nomes constantes na lista de terrorismo dessas empresas. Esta lista foi emitida em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 de 2020.

O presidente do comitê de multas para infratores e subsecretário adjunto do Setor de Controle e Acompanhamento, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, disse: “A aplicação de multas aos infratores está em consonância com as estratégias e os esforços do Ministério da Economia, enquanto autoridade responsável pela supervisão do setor de DNFBP (Empresas Não Financeiras Designadas) e pela garantia do seu pleno cumprimento da legislação.”

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