Emirados Árabes Unidos aplicam multas superiores a 115 milhões de dirhams para combater a lavagem de dinheiro no primeiro trimestre de 2023.

Os Emirados Árabes Unidos impuseram uma multa monetária de Dh115 milhões (US$ 31.3 milhões) no primeiro trimestre (T1) de 2023 para combater fraudes financeiras, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

Segundo Hamid Al Zaabi, Diretor-Geral do Gabinete Executivo para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, os Emirados Árabes Unidos eram um centro de comércio e investimento. adicionado que o governo federal está colaborando com as autoridades nacionais e o setor privado para garantir que todas as organizações tenham medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).

Entre as conquistas notáveis ​​destacadas pelo Sr. Al Zaabi, está a classificação dos Emirados Árabes Unidos como o quinto país mais bem classificado globalmente em termos de percentual do valor total previsto de fraudes financeiras obtidas por meio de prisões e confiscos.

Nos dois primeiros meses de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) recebeu quase 7,000 Relatórios de Transações Suspeitas (RTS) e Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) de diversas instituições financeiras e Empresas e Profissões Não Financeiras Designadas (EPNFD), o que representa um aumento de 81% em relação ao ano anterior.

O número de submissões de relatórios de transações suspeitas (STR) e relatórios de atividades suspeitas (SAR) por parte de empresas não financeiras designadas (DNFBP), incluindo prestadores de serviços de numerário, prestadores de serviços de ativos virtuais, comerciantes de pedras e metais preciosos e casas de câmbio, aumentou 91%.

Segundo o Sr. Al Zaabi, todos os órgãos de supervisão dos Emirados Árabes Unidos estiveram ativos no primeiro trimestre de 2023, com o Banco Central do país desempenhando o papel principal. O banco realizou 128 inspeções presenciais e 464 auditorias remotas, aplicando multas de quase 70 milhões de dirhams. O Ministério da Economia também realizou 3,360 inspeções presenciais e 4,344 auditorias remotas, resultando em multas de 16.5 milhões de dirhams. 

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