Os Emirados Árabes Unidos aplicaram um total de US$ 11 milhões em multas por crimes de lavagem de dinheiro no primeiro semestre de 2022.

A força-tarefa de combate à lavagem de dinheiro dos Emirados Árabes Unidos aplicou multas de mais de 41 milhões de dirhams (11 milhões de dólares) no primeiro semestre de 2022, como parte de suas medidas para conter atividades financeiras ilícitas.

A força-tarefa de combate à lavagem de dinheiro dos Emirados Árabes Unidos impôs uma multa de 41 milhões de dirhams no primeiro semestre de 2022 como medida preventiva contra atividades financeiras ilícitas. A informação foi divulgada por Hamid Al Zaabi, diretor-geral do escritório executivo de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). agência de notícias estadual Wam afirmou que o comitê superior responsável pela estratégia nacional dos Emirados Árabes Unidos em matéria de AML/CFT intensificou seus esforços para apoiar casos e solicitações que envolvam cooperação internacional e assistência jurídica mútua.

Durante a 15ª reunião do comitê, foram relatados os progressos alcançados pelos Emirados Árabes Unidos na luta contra o financiamento ilícito. A reunião foi presidida pelo Sheikh Abdullah bin Zayed, Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional.

A crescente digitalização do setor financeiro tornou-o mais suscetível a fraudes. De acordo com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, a pandemia da Covid-19 também aumentou a incidência de fraudes, ataques cibernéticos, subornos, corrupção e lavagem de dinheiro em todo o setor financeiro.

Para incentivar o desenvolvimento de um ambiente seguro no país, os Emirados Árabes Unidos têm estado na vanguarda da luta contra a atividade financeira ilegal. Atul e Rajesh Gupta também foram detidos pela Polícia de Dubai em junho, após a emissão de um alerta vermelho da Interpol contra eles por supostamente terem desviado bilhões de empresas estatais na África do Sul.

Dias antes, as autoridades do emirado detiveram o cidadão britânico Sanjay Shah, um operador de fundos de hedge, com base em um mandado de prisão internacional da Dinamarca, sob a acusação de ser uma figura-chave em um esquema no qual empresas estrangeiras fingiam possuir ações de empresas dinamarquesas e reivindicavam reembolsos de impostos aos quais não tinham direito.

Globalmente, a projeção é de que o dinheiro lavado dobre para US$ 5.8 bilhões até 2027, em comparação com os US$ 2.8 bilhões estimados para 2022, segundo pesquisas.

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