Emirados Árabes Unidos aplicam multas no valor de US$ 1.048 bilhão por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O Gabinete Executivo dos Emirados Árabes Unidos para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo afirmou ter arrecadado um total de 3.848 bilhões de dirhams em multas por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

O montante foi arrecadado por meio de apreensões de bens no valor de US$ 625 milhões (Dh2.3 bilhões) e multas de até US$ 64 milhões (Dh235 milhões) por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Além disso, algumas das principais instituições financeiras do país pagaram um total de US$ 5.3 milhões (Dh 19.5 milhões), juntamente com multas por evasão fiscal e lavagem de dinheiro no valor de US$ 10.8 milhões (Dh 39.6 milhões) e confiscos de US$ 109 milhões (Dh 400 milhões). Também foram aplicadas medidas preventivas contra o financiamento do terrorismo e apreensões no valor de US$ 234 milhões (Dh 892.3 milhões) contra 48 réus e empresas que foram condenados pelos tribunais de Abu Dhabi. 

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Hamid Al Zaabi, Diretor-Geral do Gabinete Executivo dos Emirados Árabes Unidos para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, afirmou que estes números indicam o progresso significativo alcançado pelo país no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, de forma a cumprir as normas internacionais e o seu compromisso com o combate aos crimes financeiros, no âmbito das suas prioridades nacionais.

Ao destacar as conquistas do Gabinete desde a sua criação, ele afirmou que este tem trabalhado em conjunto com parceiros dos setores público e privado para apoiar o sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

“No âmbito legislativo, diversas alterações legais importantes foram recentemente aprovadas, incluindo a lei de combate à lavagem de dinheiro, que amplia os poderes relacionados a confiscos, bem como ao controle de ativos virtuais.” Al Zaabi declarou.

O regulamento executivo da lei de combate à lavagem de dinheiro está sendo alterado, e as regras incluem as entidades listadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

Sugestão de leitura: Emirados Árabes Unidos intensificarão medidas de combate à lavagem de dinheiro para evitar a lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro).