Emirados Árabes Unidos aplicam multas superiores a 115 milhões de dirhams para combater a lavagem de dinheiro.

Os Emirados Árabes Unidos aplicaram multas no valor total de 115 milhões de dirhams (31.3 milhões de dólares) em seus esforços para impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Um funcionário dos Emirados Árabes Unidos informou que houve 899 extradições desde 2020, incluindo 43 casos de lavagem de dinheiro. combater a lavagem de dinheiro e as atividades criminosas financeiras, Os Emirados Árabes Unidos aplicaram multas de mais de 115 milhões de dirhams (31.3 milhões de dólares) este ano, sendo dez delas referentes a terroristas ou financiadores de atividades terroristas.

“O Ministério da Justiça coloca o fortalecimento da cooperação internacional no combate aos crimes financeiros e ao crime organizado como uma das principais prioridades.” Disse o juiz Abdul Rahman Al Blooshi em um comunicado à imprensa na semana passada.

Além de colaborar com parceiros locais, ele afirmou que o ministério estabeleceu parcerias com entidades locais e internacionais — como os Ministérios das Relações Exteriores e do Interior, procuradores locais e federais — com o objetivo de combater o crime organizado, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Foram assinados um total de 37 acordos internacionais relativos à assistência jurídica mútua, juntamente com 15 acordos coletivos sobre segurança financeira e financiamento do terrorismo, que têm “resultou em tornar os Emirados Árabes Unidos um modelo de sucesso e um garante da conformidade das empresas em vários setores” visa prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

Na terça-feira, autoridades do Ministério da Justiça convocaram a primeira conferência sobre o combate à lavagem de dinheiro, desvio de fundos e financiamento do terrorismo, com o objetivo de identificar obstáculos à cooperação judicial e jurídica. Para combater esses crimes, os Emirados Árabes Unidos têm contado com o apoio de diversas entidades. organização internacional há muito tempo, de acordo com Al Blooshi.

“O fato de termos 32 países presentes nesta conferência é uma prova e uma reafirmação do nosso compromisso em combater a lavagem de dinheiro.” disse Andrews. “Os Emirados Árabes Unidos estão constantemente a desenvolver políticas e estratégias para detetar estes crimes e para prevenir a transferência de fundos que resultem em ou financiem atividades criminosas.” Ele acrescentou à sua declaração: “Esses são crimes graves que os Emirados Árabes Unidos se comprometeram a combater desde o início.”

Entre 2020 e 2021, os Emirados Árabes Unidos receberam 3,061 pedidos de auxílio na extradição de criminosos ou na prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento ilegal. Somente no primeiro trimestre deste ano, os Emirados Árabes Unidos aplicaram mais de 115 milhões de dirhams em multas, um aumento significativo em relação aos 76 milhões de dirhams aplicados no ano anterior.

Diversas recomendações foram feitas durante a conferência de três dias para garantir que essas atividades permaneçam sob controle. Com o objetivo de aprimorar o processo de execução de solicitações legais e judiciais, tornou-se necessário que as autoridades centrais estabelecessem canais de comunicação direta. Como parte da conferência, os tratados bilaterais entre países também foram destacados como essenciais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como para a troca de experiências entre as partes interessadas.

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