Emirados Árabes Unidos recebem status de observador no Grupo de Proteção Agrícola (APG) para fins de combate à lavagem de dinheiro.

Os Emirados Árabes Unidos se tornam o primeiro país árabe a receber o status de observador no Grupo Ásia/Pacífico de Combate à Lavagem de Dinheiro (APG). O delegado do país compartilhará suas principais conclusões sobre estratégias de combate à lavagem de dinheiro com os demais membros na próxima plenária do grupo.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos está participando da plenária sobre lavagem de dinheiro do grupo com status de observador, que está acontecendo esta semana no Canadá. Isso representa uma conquista para o país, já que se tornou o primeiro país árabe a receber o status de observador na plenária sobre lavagem de dinheiro do grupo.

O ministro do Gabinete dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed Ali Al Sayegh, disse: “Os Emirados Árabes Unidos colocaram a cooperação internacional no centro de sua estratégia e planos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O status de observador nos eventos do FSRB é concedido a países que demonstram uma abordagem ativa e colaborativa no combate aos crimes financeiros, o que os Emirados Árabes Unidos têm demonstrado por meio de sua participação no MENAFATF e em outras organizações multilaterais.” 

O Diretor-Geral do Gabinete Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, lidera a delegação dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com outros representantes da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e de agências governamentais.

Al Zaabi observou que a delegação dos Emirados Árabes Unidos continua a aprimorar sua capacidade de compreender os riscos e desafios internacionais na troca de informações sobre as crescentes ameaças financeiras, particularmente a lavagem de dinheiro. Ele disse: “O Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro é o maior FSRB (Conselho de Regulamentação de Serviços Financeiros) do mundo e oferece um fórum verdadeiramente único para cooperação transfronteiriça e troca de informações. Os Emirados Árabes Unidos investiram consideravelmente em seu sistema de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) nos últimos anos, e compartilharemos conhecimento e melhores práticas com nossos parceiros de mais de 40 países. Também estaremos atentos, aprendendo e buscando trazer novas perspectivas que possam garantir que estejamos na vanguarda das estratégias e táticas de combate a crimes financeiros. Aguardo com expectativa uma plenária movimentada e produtiva”, acrescentou.

O Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro faz parte de uma rede global, os Órgãos Regionais no Estilo da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), fundada em 1997. É o maior grupo em termos de extensão geográfica e número de membros.

O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OCDE, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Diretoria Executiva de Combate ao Terrorismo da ONU, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Secretariado da Commonwealth, a Interpol e o Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira também estão entre os países observadores que participam da conferência.

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