Autoridade reguladora dos Emirados Árabes Unidos reforça a verificação de faturas de importação para combater a lavagem de dinheiro baseada no comércio.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) implementaram as mais recentes normas de conformidade para a importação de mercadorias, visando combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O novo sistema dos Emirados Árabes Unidos para importação de mercadorias provenientes de encomendas internacionais exige a apresentação de faturas que comprovem a autenticidade dos produtos. O governo dos Emirados Árabes Unidos reforçou a regulamentação por meio de uma Resolução do Gabinete. No.38 de 2022. É obrigatório autenticar os documentos, faturas comerciais e outros certificados do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional (MoFAICTodas as mercadorias importadas para os Emirados Árabes Unidos com valor igual ou superior a 10,000 AED devem estar acompanhadas de faturas comerciais e demais documentos emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores e Comércio Internacional (MoFAIC). O cumprimento dessas normas pode resultar em uma redução da lavagem de dinheiro baseada no comércio.TMBL). 

Para a autenticação do documento, os consumidores podem fazê-lo. eletronicamente do site do MoFAIC ou da alfândega local. O usuário deve ter pago AED 150 como taxa de autenticação, que pode ser paga em até 14 dias após a declaração alfandegária. O não cumprimento dessas obrigações pode acarretar multas elevadas e sérias consequências. Para evitar essas multas, as empresas devem garantir a conformidade com os procedimentos e atualizar suas medidas de acordo com as normas obrigatórias do MoFAIC. 

O comércio global tornou-se um canal significativamente atraente para golpistas que buscam atividades ilícitas, devido ao rápido crescimento da economia mundial e ao foco intenso na redução das ameaças tradicionais de lavagem de dinheiro no setor financeiro. É difícil para as autoridades reguladoras monitorarem a origem dos fundos no comércio de importação devido às fronteiras nacionais e internacionais. 

Algumas das táticas mais comuns de lavagem de dinheiro baseadas no mercado incluem superfaturamento, subfaturamento e emissão de múltiplas faturas. Por isso, a documentação inconsistente ou insuficiente é um dos principais sinais de alerta. Por esses motivos, a nova regulamentação permite que os Emirados Árabes Unidos continuem combatendo a lavagem de dinheiro.

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