Os Emirados Árabes Unidos lutam para sair da lista cinza enquanto continuam a atrair mais empresas de criptomoedas.

Os Emirados Árabes Unidos estão empenhados em recuperar sua boa reputação, limpando seu nome da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), enquanto um grande número de empresas de criptomoedas entra no país. 

A presença dos Emirados Árabes Unidos na lista cinza da GAFI significa que o país é rigorosamente monitorado em relação ao cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Apesar do monitoramento, o país tem atraído inúmeros novos investidores. empresas de criptomoeda.

No início de março deste ano, o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), órgão de vigilância financeira global, incluiu os Emirados Árabes Unidos em sua lista "cinza" de países que devem ser monitorados de perto em relação ao cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro. Segundo relatos, o centro financeiro do Oriente Médio apresentava medidas inadequadas para garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Apesar de os Emirados Árabes Unidos estarem na lista cinza, o que significa que estão sendo alvo de forte escrutínio, alguns afirmam que Dubai está atraindo empresas de criptomoedas devido à facilidade de lavagem de dinheiro.

Especialistas do setor afirmam que o aumento da fiscalização tem o efeito de atrair ainda mais empresas de criptomoedas para Dubai.  

No entanto, os Emirados Árabes Unidos enfrentam situações desafiadoras em várias frentes. Entre os efeitos de figurar na lista cinza estão as revisões de classificação de risco. Além disso, o país enfrenta maiores controles para obter financiamento global e também terá que lidar com custos de transação mais elevados enquanto permanecer na lista cinza.

Portanto, os Emirados Árabes Unidos estão envidando os esforços necessários para obter a autorização, para a qual devem demonstrar progresso no auxílio às investigações de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, precisam comprovar capacidade de gerenciar riscos em setores específicos e identificar transações suspeitas na economia.

Os Emirados Árabes Unidos também precisarão aumentar o uso de inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro, além de intensificar o número de investigações e processos judiciais relacionados a esse crime. Ademais, deverão identificar e combater a evasão de sanções de forma mais agressiva.

Vale ressaltar que a maioria das empresas de criptomoedas estabeleceu-se em Dubai depois que o país aprovou a regulamentação. Lei dos Ativos Virtuais (VAL) em meados de fevereiro. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) surgiu devido a essa regulamentação. 

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