O Comitê de Integração Econômica dos Emirados Árabes Unidos destaca os arquivos da investigação mútua com o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

Na última reunião do Comitê de Integração Econômica, as autoridades reguladoras financeiras dos Emirados Árabes Unidos analisaram o progresso das medidas de combate à lavagem de dinheiro e destacaram a avaliação mútua com o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo)..  

O Comitê de Integração Econômica dos Emirados Árabes Unidos realizou sua quinta reunião de 2023, liderada pelo Ministro da Economia, Abdulla Bin Touq Al Marri, e contou com a participação de representantes de diferentes departamentos econômicos locais de todo o emirado. A reunião discutiu os avanços na segurança das instituições financeiras nacionais e internacionais, incluindo tecnologias avançadas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foi enfatizada a importância de promover a inovação e o desenvolvimento na área. Sistema AML para garantir a integridade da economia global. Na reunião, eles também discutiram a avaliação mútua com o Grupo de Ação Financeira (GAFI).FATF) e também examinou políticas e progressos de acordo com os padrões internacionais e dirigiu ações disciplinares sobre a Lei do Registro Comercial. 

Durante a reunião, Bin Tauq estabelecido, “Graças à visão de futuro de nossa sábia liderança, os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como um dos principais centros financeiros globais, oferecendo todas as condições necessárias para o sucesso do setor empresarial, de investidores e de startups em todo o mundo. Isso foi possível graças a um ecossistema legislativo econômico resiliente; um ambiente de negócios competitivo, atraente e estável; e o desenvolvimento contínuo da infraestrutura, que a coloca entre as melhores do mundo. Além disso, os incentivos e benefícios oferecidos pelo mercado dos Emirados Árabes Unidos e a localização privilegiada do país, no coração do comércio global, também são fatores que contribuem para esse sucesso.”

O Ministro do comitê confirmou que estão trabalhando constantemente para facilitar o cumprimento das obrigações das instituições financeiras perante os órgãos internacionais de fiscalização, visando garantir o desenvolvimento econômico do país. Para encontrar as melhores soluções e criar projetos estratégicos que apoiem a expansão sustentável da economia nacional, o ministro menciona medidas em nível nacional e busca combinar esforços federais e locais. Essas iniciativas demonstram o compromisso do governo dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer a segurança contra crimes financeiros e utilizar recursos disponíveis. tecnologia robusta Tornar-se um polo de uma nova economia. 

Além disso, o comitê discutiu os padrões internacionais e os do país. Derivados de LMAAlém disso, enfatizou o papel das organizações financeiras na busca por uma economia segura. O Comitê examinou as mudanças na avaliação mútua dos Emirados Árabes Unidos com o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) sobre medidas de combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro. O plano de ação operacional para a visita de campo do GAFI ao Grupo Conjunto da África e do Oriente Médio, em janeiro, foi revisado no evento. Essa visita poderá fortalecer a posição global dos Emirados Árabes Unidos em relação à adoção de requisitos internacionais de combate à lavagem de dinheiro. 

Além disso, o ministro também organizou sessões de dois dias com refinarias de ouro e o chefe do departamento de AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) para realizar a devida diligência no setor de fornecimento de metais preciosos dos Emirados Árabes Unidos. Em janeiro de 2023, as autoridades reguladoras implementaram AML / CFT Regulamentação para todas as operações de refinarias de ouro. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) declarou e implementou essa medida em todo o país. A ação faz parte das iniciativas contínuas do Ministério da Economia para aprimorar o arcabouço nacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), especialmente para empresas e profissões classificadas como empresas ou profissionais não financeiros (DNFBP).

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