Reino Unido acelera novos planos para reprimir atividades de lavagem de dinheiro estrangeiro.

O Reino Unido planeja intensificar o combate à lavagem de dinheiro, promulgar novas leis para o registro de proprietários estrangeiros de imóveis britânicos e ampliar os poderes para investigar a origem de seus rendimentos.

Segundo o Ministro do Interior, o Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos (Transparência e Aplicação da Lei) serão publicados na terça-feira, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Além disso, planos para “reforma fundamental” Também foram anunciadas diretrizes da Companies House que obrigam as agências governamentais a disponibilizar publicamente os dados das empresas que registram.

Além disso, as preocupações relativas ao registo de proprietários estrangeiros de imóveis do governo britânico foram também destacadas pelos partidos da oposição, juntamente com os membros do Partido Conservador, devido à persistência da "lavandaria" londrina utilizada para lavar dinheiro ilícito. No entanto, de acordo com a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido, as atividades de lavagem de dinheiro custam 100 mil milhões de libras por ano.

Enquanto o primeiro-ministro Boris Johnson prometia, na semana passada, um novo plano para combater a lavagem de dinheiro, essas novas leis representam o maior pacote de sanções e medidas preventivas já implementado no país para punir o governo do presidente russo Vladimir Putin. “Não há lugar para dinheiro sujo no Reino Unido.” Johnson afirmou no comunicado.

No entanto, as novas regulamentações foram bem elaboradas para auxiliar a Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA, na sigla em inglês) a impedir que estrangeiros lavem seus bens ilícitos investindo em imóveis no Reino Unido.

Os planos incluem:

1. Introdução de  “Registro de Entidades Estrangeiras” que possuem imóveis no Reino Unido, exigindo que proprietários anônimos revelem suas verdadeiras identidades para garantir que não sejam vinculados a “cadeias secretas de empresas de fachada”
2. Ampliar os poderes do Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras para impor multas pesadas e revelar os nomes das empresas que não cumpriram as regulamentações.
3. Reformas na Companies House para melhorar a qualidade dos dados e verificar a identidade dos proprietários das empresas.
4. De acordo com as alterações nas Ordens de Investigação de Riqueza Inexplicável, os proprietários precisam revelar a origem de seus rendimentos.
5. A NCA poderá investigar e punir instantaneamente as entidades que contornarem as sanções contra a Rússia anunciadas na semana passada.

Portanto, esses novos planos e leis visam conceder ao governo do Reino Unido, juntamente com as autoridades policiais, novos poderes para apreender criptomoedas, tornando os sistemas de combate à lavagem de dinheiro mais rígidos, identificando a identidade de investidores estrangeiros, bem como a fonte de renda. Incluem também reformas para reprimir o uso de sociedades de responsabilidade limitada para lavagem de dinheiro ilícito e movimentação ilegal de armas.

Sugestão de leitura: Emirados Árabes Unidos e Reino Unido iniciam operações de grande escala contra a lavagem de dinheiro.