A Comissão de Jogos do Reino Unido multa a 888 em £ 9.4 milhões por falhas nas políticas de combate à lavagem de dinheiro.

A Comissão de Jogos de Azar da Grã-Bretanha multou a empresa 888 em £ 9.4 milhões por uma série de falhas em responsabilidade social e combate à lavagem de dinheiro.

Ao impor a multa, o diretor executivo da Comissão de Jogos de Azar, Andrew Rhodes, alertou que, se a mesma extensão de infrações ocorresse novamente, o órgão regulador financeiro poderia ter que... “avaliar seriamente a adequação do operador” para cumprir os requisitos para manter a licença. 

Além disso, ao analisar a licença de operação da empresa, a Comissão também constatou um número significativo de infrações. Entre elas, a condição 12.1.1 da licença, que abrange os aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e a condição 12.1.1 da licença, relacionada aos padrões para operadores estrangeiros. Ademais, a 888 também deixou de cumprir a Disposição 3.4.1 do Código de Responsabilidade Social (SRCP), referente à interação com o cliente, bem como a SRCP 3.9.1, relativa à verificação online de entidades individuais.

Além disso, a Comissão também afirmou que as questões relacionadas à responsabilidade social incluíam a falha em determinar o risco de danos, visto que suas políticas exigiam a verificação de identidade caso os depósitos ultrapassassem 40,000 libras. Ademais, a 888 também não realizou interação com um cliente que perdeu 37,000 libras em seis semanas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Comissão de Jogos de Azar também identificou que a maior parte da interação com os clientes consistia em um e-mail destacando as ferramentas de jogo responsável disponíveis e não exigia uma resposta do jogador. O órgão regulador afirmou não ter encontrado nenhuma evidência de que a 888 tenha imposto restrições a contas onde foram levantadas preocupações sobre responsabilidade social.

A comissão também observou que a operadora de jogos de azar não implementou suas próprias políticas de forma eficaz. Nesse sentido, a Comissão emitiu uma advertência à 888, nos termos da Lei de Jogos de Azar de 2005, e impôs condições adicionais à licença de operação. Essas condições obrigavam a provedora de serviços de jogos de azar a realizar uma auditoria independente em até 12 meses após a avaliação da Comissão, além de aprimorar os controles de combate à lavagem de dinheiro e as políticas de responsabilidade social.

“As circunstâncias da última ação de fiscalização podem ser diferentes, mas ambos os casos envolvem consumidores prejudicados – e isso é algo inaceitável.” Rhodes disse. “A multa de hoje é uma das maiores que já aplicamos, e deve ficar claro para todos que, se houver uma repetição das falhas da 888, teremos que considerar seriamente a capacidade da operadora de cumprir os objetivos da licença e manter o jogo seguro e livre de crimes.”

Sugestão de leitura: A Autoridade de Jogos da Dinamarca emite um lembrete sobre as obrigações de combate à lavagem de dinheiro.