A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) recupera US$ 7.5 milhões da investigação sobre lavanderias automáticas no Azerbaijão.

A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) recuperou 5.6 milhões de libras (7.5 milhões de dólares) de contas bancárias no país, relacionadas a uma investigação sobre uma suposta "lavanderia azerbaijana".

A agência britânica de combate ao crime estava investigando contas bancárias pertencentes a familiares de Javanshir Feyziyev, um membro em exercício do Parlamento do Azerbaijão.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, 31 de janeiro, a Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) informou que o dinheiro foi recuperado após as investigações. A agência havia solicitado o congelamento e a recuperação de cerca de 15 milhões de libras, segundo a NCA.

A Lavanderia do Azerbaijão é conhecida como um esquema internacional de lavagem de dinheiro que canalizou dinheiro sujo através do Reino Unido para empresas de fachada e criou uma janela para a transferência de cerca de 3 bilhões de dólares em dinheiro vivo.

A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido apreendeu £ 5.6 milhões de contas bancárias britânicas ligadas a um político azeri em sua investigação sobre a "Lavanderia Azeri". https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@business) 31 de janeiro de 2022

A NCA recuperou 4 milhões de libras da família Javadov, uma família azerbaijana politicamente exposta, em outro caso de lavagem de dinheiro no ano passado.

“As conclusões desfavoráveis ​​neste caso dizem respeito a dinheiro que, antes de ser pago ao Dr. Feyziyev, passou por vários intermediários dos quais a família não tinha conhecimento nem controle.” Um porta-voz da família Feyziyev afirmou. 

Após uma audiência de três semanas em um tribunal de Londres, em novembro, o juiz aceitou as provas apresentadas pelos investigadores e concluiu que os documentos que comprovavam a existência das contas bancárias eram falsos. Os documentos teriam sido criados para encobrir atividades de lavagem de dinheiro, afirmou a NCA em comunicado.

“Continuaremos a usar os poderes civis para combater o dinheiro que entra no Reino Unido por meios ilegítimos.” Andy Lewis, chefe de recuperação civil da NCA, disse. 

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