Autoridades reguladoras do Reino Unido alertam empresas de criptomoedas para que cumpram as mais recentes obrigações de combate à lavagem de dinheiro.

O departamento regulador do Reino Unido, Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority - FCA)FCA), alertou as plataformas de criptomoedas para que cumpram as novas leis e sigam os requisitos de registro. 

A FCA alertou todas as empresas de ativos digitais que não estão cumprindo suas novas medidas de registro; eles afirmaram que muitas empresas de criptomoedas ainda precisam fornecer informações completas. verificação de negócios e interagir com os órgãos reguladores. Eles alegaram que essas plataformas os expõem ao risco de multas pesadas e crimes financeiros por não cumprirem as regulamentações. Eles também destacaram que a falta de regulamentação no espaço das criptomoedas pode levar a fraudes generalizadas e instabilidade financeira. Para garantir a segurança de seus consumidores e a confiabilidade de todo o mercado, a FCA enfatizou que as empresas de criptomoedas devem priorizar a regulamentação. regulamento conformidade.

A FCA introduziu estes novos regulamentos em 2020 como parte da implementação, no Reino Unido, da 5ª Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais (Anti-Money Laundering Directives).5AMLDEssas obrigações visam impedir que empresas de criptomoedas se envolvam em lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e diversas atividades ilegais. É dever da FCA monitorar a conformidade das empresas de criptomoedas com regulamentações rigorosas, incluindo due diligence do cliente, verificação de empresas, avaliação de riscos e comunicação de atividades suspeitas. 

Os FCA's aviso Isso ocorre apesar do crescente interesse global e no Reino Unido pela demanda por criptomoedas. Esse crescente interesse em ativos digitais também aumenta a fraude e as atividades ilícitas por meio de plataformas de criptomoedas, razão pela qual a FCA alertou repetidamente as empresas que negociam ativos virtuais. Atualmente, a FCA não é a única autoridade reguladora a reprimir intermediários de transações com criptomoedas; o Grupo de Ação Financeira (GAFI) também atua nesse setor.FATF), que estabelece diretrizes internacionais para o combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, divulgou orientações atualizadas para provedores de serviços de criptoativos, instando-os a implementar medidas adequadas para identificar e prevenir atividades ilegais.

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