A UKGC revogou a licença da IMME por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro.

A licença da IMME foi revogada pela Comissão de Jogos do Reino Unido por descumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e por certas falhas em responsabilidade social. 

Uma investigação da Comissão de Jogos de Azar do Reino Unido (UKGC) revelou falhas no sistema de combate à lavagem de dinheiro da International Multi Media Entertainments (IMME), bem como falhas em sua responsabilidade social. 

A IMME é uma operadora independente que administra o “Lotteries.com” (um site de apostas) e teve sua licença suspensa em março de 2020 pela Comissão de Jogos de Azar. Relatórios revelaram que a autoridade tinha preocupações sobre a forma como a empresa conduzia seus negócios na região. 

A investigação revelou ainda "falhas significativas em matéria de adequação, responsabilidade social e lavagem de dinheiro".

IMME perde licença devido a falhas em matéria de AML (Anti-Money Laundering) e responsabilidade social. https://t.co/D0nhNakMHL #casinorange #casino pic.twitter.com/uV9KrNA9bj

— CasinoRange (@CasinoRange) 23 de dezembro de 2021

Entre as preocupações relativas à adequação do serviço, incluem-se as queixas de clientes sobre chamadas repetidas de agentes da IMME. A plataforma de jogos de azar também foi acusada de visar o público idoso em geral. Cerca de 75% dos clientes tinham mais de 65 anos, enquanto outros 20% tinham 80 anos. 

A questão da idade parecia permear todas as preocupações, incluindo a falha da IMME em relação à responsabilidade social. A principal preocupação da investigação era o descumprimento, por parte da IMME, das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). A instituição não conseguiu obter provas da origem dos fundos dos depósitos consideráveis ​​de um cliente centenário, que dobraram entre setembro e outubro de 2018. 

“Não toleraremos que empresas de jogos de azar se comportem da maneira como a IMME se comportou. Os operadores de jogos de azar na Grã-Bretanha devem seguir nossas regras de responsabilidade social e de combate à lavagem de dinheiro, e o descumprimento dessas normas levará a medidas rigorosas. Não há espaço na indústria de jogos de azar britânica para operadores que falham da maneira como a IMME falhou.”"Diz Helen Venn, Diretora Executiva da Comissão de Jogos de Azar."

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