ONU alerta para o aumento do risco de lavagem de dinheiro proveniente dos cassinos do Mekong.

Autoridades da ONU afirmaram que quadrilhas criminosas transnacionais estão explorando a indústria de jogos e apostas online do Sudeste Asiático como um sistema bancário paralelo para disfarçar suas identidades e lavar dinheiro. 

Segundo autoridades das Nações Unidas, a indústria de jogos e apostas online é a fonte mais conveniente para que criminosos lavem dinheiro. As brechas na segurança digital do Sudeste Asiático são evidentes. Sistema AML proliferam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo através de plataformas de jogos de azar online. 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) revelou, em uma pesquisa e análise recentes, que dados de agências policiais locais indicam que a indústria regional de jogos de azar e apostas online arrecadou bilhões de dólares com jogos ilegais, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tráfico de drogas e outros crimes organizados. Essas plataformas online dificultam o rastreamento do dinheiro pelas autoridades responsáveis ​​pela fiscalização de crimes financeiros. O representante adjunto do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, Benedikt Hofmann, estabelecido, “Trata-se de uma verdadeira mudança de paradigma na forma como as redes de crime organizado ativas no Mekong têm utilizado a tecnologia não apenas para expandir suas atividades e fluxos de receita, mas também para criar um sistema bancário que permita movimentar essas enormes quantias de dinheiro sem serem detectadas.”

Segundo o UNODC, a região negócio de jogos O setor viu um aumento enorme há cerca de seis anos, quando a China começou a reprimir atividades ilícitas e transferências de dinheiro transfronteiriças. A região do Mekong foi a primeira escolha para diversas empresas de cassino que buscavam países com regulamentações menos restritivas.

As autoridades alegaram que os lavadores de dinheiro realizam “compensação” Técnicas de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de jogos de azar. Os clientes depositam fundos na conta de uma operadora de jogos em um país e, com a ajuda dessa operadora, sacam um valor equivalente de uma segunda conta em outra jurisdição. Apesar de ser destinada a jogos de azar, autoridades da área afirmam que o serviço está sendo cada vez mais utilizado para transferir e lavar dinheiro ilícito. 

Hofmann afirmou: “Os cassinos há muito desempenham um papel na lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, mas o crescimento dos jogos de azar online acelerou esse processo de maneiras inesperadas. O grande volume de transações anônimas, a regulamentação e os padrões de conformidade muito limitados, além da natureza transfronteiriça dos serviços, tornam o setor de jogos de azar online extremamente atraente para quem deseja ocultar transações.

Outra técnica que os golpistas usam para lavar dinheiro através de sites de jogos de azar é “marca branca”, onde todo o software e serviços avançados necessários para operar um site de jogos de azar online podem ser adquiridos de um fornecedor ou implementados em apenas algumas semanas. De acordo com o UNODC, isso permite que criminosos com pouca ou nenhuma experiência em jogos ou tecnologia abram seus cassinos virtuais para ocultar suas transferências de dinheiro.

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