ONU alerta para riscos de lavagem de dinheiro decorrentes de cassinos na região do Mekong.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, os laços entre a China e a Tailândia com Myanmar estão dando origem a gangues criminosas em diferentes regiões de Myanmar. 

O crescente número de cassinos no Laos tornou-se fonte de múltiplos crimes financeiros. Da lavagem de dinheiro ao tráfico de drogas, envolve diversas atividades ilegais. Nações Unidas Alerta para a proliferação de gangues criminosas no país, o que resulta em um aumento do volume de narcóticos em toda a Ásia. 

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), os laços entre a China e a Tailândia com Myanmar estão dando origem a gangues criminosas em diferentes regiões de Myanmar. O UNODC afirmou que os cassinos são uma das principais causas de crimes financeiros. Essas redes criminosas estão se estabelecendo nos países do Sudeste Asiático banhados pelo rio Mekong e expandindo suas atividades ilícitas por toda a região. 

A agência identificou que Zhao Wei, proprietário do cassino Kings Romans, possui uma faixa de 10,000 hectares no noroeste do Laos. De acordo com o representante regional do UNODC, Jeremy Douglas, “Existem muitas Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) e territórios autônomos com problemas de segurança e criminalidade espalhados pelo Mekong, mas a ZEE GT é uma das mais prolíficas e notórias, e Zhao Wei e seu grupo são claramente muito bem financiados e capazes de movimentar dinheiro apesar das sanções.”

Em 2018, o Departamento do Tesouro dos EUA puniu Zhao e suas empresas. A VOA não conseguiu contatar Zhao, mas em entrevistas anteriores à imprensa, ele negou todas as acusações, classificando-as como infundadas e sem motivo. A VOA solicitou um posicionamento, mas a Zona do Triângulo Dourado ou um porta-voz do governo laosiano não responderam. 

O UNODC estimou que grande parte do desenvolvimento da zona do Triângulo Dourado se deve à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e afirmou que os planos de expansão de Zhao oferecem novas oportunidades para lavar ainda mais dinheiro. 

O comandante da Divisão de Assuntos Externos da Polícia Real Tailandesa, Khemmarin Hassiri, afirmou que o aumento do desenvolvimento de cidades com cassinos nas fronteiras da Tailândia com o Laos e Mianmar proporcionaria mais oportunidades para diversos crimes. 

“Se houver algo que facilite atividades ilegais, especialmente o tráfico de drogas, isso será prioridade máxima em nossa agenda.” Ele disse à VOA: "Essas áreas são muito conhecidas pelo tráfico de drogas no passado", referindo-se às regiões fronteiriças e suas zonas econômicas. “Mas, no momento, eles têm tudo — têm drogas, têm tráfico de pessoas, têm… fraudes nas comunicações, têm jogos de azar online.”

Sugestão de leitura: O aumento dos crimes financeiros exige a criação de um Centro Europeu de Excelência para a Conformidade com as Normas de Combate à Lavagem de Dinheiro.