Autoridades dos EUA acusam oligarca russo de lavagem de dinheiro e fraude bancária.

As autoridades americanas acusaram o oligarca russo Viktor Vekselberg de conspiração para lavagem de dinheiro e de cometer atividades fraudulentas após seu superiate ter sido apreendido na Espanha.

Vekselberg, que nasceu na Ucrânia e fundou o conglomerado russo Renova Group, teve seu enorme navio, chamado Tango, apreendido por investigadores espanhóis após sofrer sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais.

Um representante do FBI assinou um novo mandado de apreensão do superiate, o que demonstra a gravidade das acusações contra Vekselberg. Segundo o FBI, Vekselberg usou essas táticas para ocultar a propriedade do iate, que se acredita valer US$ 90 milhões.

As sanções mais recentes dos EUA ocorreram depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e teve como alvo o iate e o jato particular de Vekselberg.

Em comunicado, o departamento afirmou que as autoridades espanholas apreenderam o superiate após um pedido do Departamento de Justiça dos EUA. Vídeo publicado na página do Departamento de Justiça no YouTube. Mostra o FBI e as autoridades espanholas embarcando no iate de Vekselberg.

O Tango tem mais de 250 metros de comprimento e acredita-se que valha US$ 90 milhões, segundo o Departamento de Justiça. Vekselberg estava entre um grupo de oligarcas sancionados em 2018 pelo governo do ex-presidente Donald Trump. A Forbes estima que o patrimônio líquido de Vekselberg seja de pouco menos de US$ 6 bilhões.

O iate de Vekselberg é o mais recente bem pertencente a um oligarca russo a ser confiscado após a invasão da Ucrânia. Os EUA e seus aliados têm tentado pressionar a elite russa como parte de seus esforços para punir Moscou pela guerra.

O mandado alegava que “Vekselberg fez com que os pagamentos do TANGO fossem processados ​​por meio de várias empresas de fachada para impedir que as instituições financeiras americanas executassem corretamente seus controles KYC [Conheça Seu Cliente] e para evitar o registro de SARs [Relatórios de Atividades Suspeitas] relacionados às suas transações financeiras.”

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