O Departamento de Justiça dos EUA enfatiza a importância da divulgação de informações sobre a propriedade efetiva para combater o financiamento ilícito.

Os EUA afirmam que é importante que países e governos adotem uma política de divulgação de informações sobre a propriedade efetiva de empresas para combater o financiamento ilícito.

O sucesso no combate aos fluxos financeiros ilícitos começa com a divulgação dos beneficiários finais das empresas estabelecidas em seus respectivos países. O estudo também identificou o setor imobiliário como uma área importante para a movimentação de recursos provenientes de atividades criminosas. 

O diretor de Transparência Financeira e Política Regulatória do Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, Young Lee, que fez a declaração durante a coletiva de imprensa virtual do Centro de Imprensa Estrangeira dos EUA sobre os esforços anticorrupção dos EUA, argumentou que: “A corrupção prospera nas sombras financeiras, em empresas de fachada que disfarçam a verdadeira identidade dos proprietários, em jurisdições offshore com regulamentações frouxas contra a lavagem de dinheiro e em estruturas complexas que permitem aos ricos esconder seus rendimentos das autoridades governamentais.”

Falando sobre 'Combate ao financiamento ilícito'Lee revelou que criminosos em todo o mundo adotaram o hábito de esconder suas identidades por trás de estruturas corporativas e lavar seus lucros ilícitos por meio de imóveis.

O diretor acrescentou ainda que esse financiamento ilícito, quando não combatido, é capaz de minar e prejudicar a boa governança em qualquer país, além de ameaçar a segurança e a prosperidade nacional.

Ele afirmou que, como parte dos esforços para conter o financiamento ilícito, os EUA introduziram algumas leis, como a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2020 e a Lei de Transparência Corporativa (CTA).

“Esta legislação, aprovada com apoio bipartidário, foi o culminar de muitos anos de esforços para abordar uma das deficiências mais significativas do regime de combate à lavagem de dinheiro nos EUA. Trata-se da ausência de uma exigência nacional para a divulgação de informações sobre as pessoas que efetivamente detêm a propriedade ou o controle das empresas, também conhecidas como beneficiários finais, no momento da constituição da empresa.”

“Essa foi uma deficiência destacada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em sua avaliação de 2016 sobre o regime dos EUA, e foi um dos principais motivos pelos quais recebemos a classificação mais baixa possível para o resultado imediato relacionado à prevenção do uso indevido de entidades e estruturas jurídicas, ao financiamento da lavagem de dinheiro e à garantia de que as informações sobre a titularidade efetiva sejam disponibilizadas às autoridades competentes sem impedimentos.” disse Andrews.

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