Governo dos EUA vai estabelecer novas regulamentações da Lei de Transparência Corporativa para verificar os beneficiários finais.

O governo dos EUA está pronto para mudar o processo de declaração de propriedade efetiva. As regras finais da Lei de Transparência Corporativa (Corporate Transparency Act)CTAA medida será implementada em 1º de janeiro de 2024, permitindo que os EUA criem um banco de dados robusto e avançado para proteger as informações sobre todos os beneficiários finais das empresas.   

O governo dos EUA está revisando a divulgação de informações sobre beneficiários finais sob a Lei de Transações Corporativas (CTA), permitindo que as autoridades criem um banco de dados seguro para armazenar todos os dados sobre os beneficiários finais. Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a nova regulamentação fornecerá aos órgãos reguladores todas as informações vitais sobre os beneficiários finais de uma empresa.UBOs) e afetará um grande número de empresas, incluindo instituições financeiras e empresas individuais. 

O CTA e AML As medidas de conformidade visam prevenir a lavagem de dinheiro, a fraude fiscal e outras práticas corruptas utilizadas no setor empresarial para ocultar a identidade dos verdadeiros proprietários. Uma vez implementadas as regulamentações, FinCEN É possível rastrear os proprietários e entidades legais da empresa usando um sistema de coleta e gerenciamento de informações. Cada “empresa de relatórios” será obrigado Fornecer um relatório informativo à FinCEN com os dados coletados. 

De acordo com a regulamentação, as informações a serem divulgadas devem incluir dados sobre cada beneficiário final de uma empresa declarante, incluindo seu nome completo, data de nascimento, endereço residencial atual, juntamente com um número de identificação, como um documento de identidade válido, número da carteira de habilitação ou número do passaporte, e uma foto do documento de identificação correspondente. As consequências para o descumprimento incluem processos civis e criminais. Uma multa civil de até $ 500 pode ser imposta a uma pessoa ou organização por cada dia em que os dados necessários não forem fornecidos. Os crimes são puníveis com multas ou pena de prisão de até dois anos e $ 10,000.

É proeminente por instituições financeiras e outras empresas devem examinar cuidadosamente suas estruturas organizacionais para identificar os beneficiários finais, sejam eles acionistas, diretores e executivos (D&Os), membros ou gerentes. No geral, a implementação das regulamentações da CTA impactará uma vasta gama de setores corporativos. No entanto, as empresas devem se preparar para cumprir regulamentações rigorosas e proteger seus negócios para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ao cumprirem outros requisitos regulamentares, as empresas poderão cumprir as medidas do CTA quando estas entrarem em vigor, sem interferir nos processos ou causar atrasos.    

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