Os EUA implementarão rigorosamente medidas de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

O governo dos EUA implementará rigorosamente uma regra que exige que empresas de criptomoedas compartilhem dados sobre seus clientes. A regra se aplica a empresas de criptomoedas que atuam em serviços financeiros, como corretoras de ativos digitais e provedores de carteiras digitais. 

O "regra de viagemExige-se que as corretoras de criptomoedas verifiquem a identidade de seus clientes, bem como identifiquem as partes originais e os beneficiários de transferências de US$ 3,000 ou mais. A regra de viagem também inclui a transmissão de informações às contrapartes, caso existam. Essa regra faz parte das regulamentações antimonetárias. 

Em 15 de novembro, o diretor do Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) disse, 

“Essa regra de viagem se aplica às CVCs (moedas virtuais conversíveis) e esperamos que vocês a cumpram, ponto final. […] Essa é a nossa expectativa. Que vocês cumpram. Não sei qual é a surpresa. Isso não é novidade.” 

Blanco informou ainda que as informações necessárias não são difíceis de obter. Ele acrescentou: “Tudo o que pedimos é nome, endereço, número da conta, transação, destinatário e valor.”  

Ele também acrescentou, 

“Então, quando você me diz que não sabe quem está do outro lado, você tem um grande problema. Porque você é obrigado a saber, e é isso que esperamos.”

A medida do governo dos EUA surge após relatos de que o crime com criptomoedas atingiu bilhões de dólares. Investigadores globais têm atuado em importantes centros de lavagem de dinheiro, que são o núcleo da moeda virtual. Em um relatório recente divulgado em agosto pela Ciphertrace, os roubos, golpes e fraudes com criptomoedas podem ultrapassar US$ 4.3 bilhões este ano.