O vice-primeiro-ministro do Vietnã aprova o Plano Nacional de Ação para a Prevenção de Crimes Financeiros.

O vice-primeiro-ministro do Vietnã assinou um Plano de Ação Nacional para o controle e a prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

A decisão O vice-primeiro-ministro do Vietnã, Lê Minh Khái, assinou o Plano Nacional de Ação para a prevenção e o controle da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa para o período de 2021 a 2025.

Os principais objetivos do plano são criar um mecanismo eficaz para a paz, a estabilidade, o crescimento e a integração, impulsionar o prestígio e a reputação do Vietnã no exterior e cumprir as obrigações do Vietnã como membro do Grupo Ásia-Pacífico (APG) sobre lavagem de dinheiro.

Tem como objetivo salvaguardar melhor os interesses do Vietnã, das organizações e do povo, ao mesmo tempo que reforça a estabilidade das instituições financeiras, fomenta o crescimento econômico e contribui para a segurança, a ordem e a proteção social.

O documento insta à criação de documentos legais pertinentes que correspondam às realidades nacionais e atendam aos padrões internacionais. Defende-se o aprimoramento da eficácia da avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de atos de destruição em massa, por meio do aperfeiçoamento da abordagem baseada em risco, visando o fortalecimento contínuo das investigações, processos, julgamentos e recuperação de ativos, especialmente nas áreas de alto risco.

De acordo com o plano, os ministérios relevantes aumentariam a fiscalização nas áreas sob seu controle e estabeleceriam legislação sobre multas administrativas relacionadas a ativos virtuais.

Sugestão de leitura: Ministério do Vietnã preocupado com os riscos associados à negociação de criptomoedas