Empresa imobiliária de Wellington deixa de reportar atividade suspeita em propriedades

A Mills Gibbon and Co, uma empresa imobiliária sediada em Wellington, foi advertida pelo Departamento de Assuntos Internos (DIA) por não ter relatado atividades suspeitas em várias propriedades e por não cumprir as normas contra o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.

Como este foi o primeiro aviso recebido pela empresa, o Departamento de Assuntos Internos (DIA) emitiu uma carta de advertência por não ter relatado atividades suspeitas em algumas de suas propriedades, bem como por não cumprir com as normas. Regulamentações ABC/CFTA DIA expressou sua preocupação em um comunicado, afirmando estar especialmente apreensiva com a subnotificação de comportamentos suspeitos em imóveis alugados. A empresa recebeu uma advertência por suas deficiências após não ter implementado um programa de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), não ter mantido registros adequados e não ter conduzido... due diligence em relação aos clientes. Essas ações ficaram aquém do que a DIA esperava das empresas. 

Todas as empresas do setor imobiliário são obrigadas pela DIA a cumprir o dever padrão e notificar a polícia. inteligência financeira seção de qualquer atividade suspeita. A Mills Gibbon and Co. recebeu uma advertência por não cumprir os requisitos padrão e nenhuma medida será tomada para aprimorar seus processos. No entanto, não há evidências que indiquem o envolvimento da empresa em crimes financeiros como... lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, mas ainda exige medidas rigorosas e ação imediata para retificar a área de não conformidade para diminuir riscos. 

Segundo Mike Stone, diretor de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) da DIA (Agência de Inteligência de Defesa do Consumidor), o setor imobiliário é frequentemente utilizado como forma de lavagem de dinheiro. Por isso, todas as empresas devem implementar procedimentos rigorosos para minimizar o risco de serem exploradas por criminosos.

pedra estabelecido, “Um setor imobiliário em conformidade com as normas é essencial para prevenir, detectar e dissuadir criminosos de usarem imóveis como meio de lavar dinheiro sujo. Precisamos que os corretores de imóveis compreendam o papel fundamental que desempenham no sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) e na proteção da integridade do nosso sistema financeiro e do setor imobiliário como um todo.” Conforme declarado no relatório, a Mills Gibbon and Co. demonstrou um compromisso em aprimorar seus serviços. Conformidade ABC/CFT desde que recebeu um aviso oficial da DIA em outubro.

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