Onboarding

Integre clientes em segundos, mantenha-se em conformidade em qualquer lugar

A Shufti combina análise forense de documentos com inteligência artificial, verificação biométrica e triagem AML em tempo real em um único fluxo de integração, permitindo verificações mais rápidas, detecção precoce de fraudes e atendimento às exigências KYC em mais de 250 regiões, sem complicações.

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Painel de verificação de integração — análise forense de documentos, verificação biométrica e triagem de AML e sanções concluídas em um fluxo configurável com status de aprovado, correspondente e sem alertas.

Avaliados por Mais de 2000 clientes Cobertura Mundial

COMO A SHUFTI RESOLVE ISSO

Uma plataforma para todo o ciclo de integração.

Fluxos adaptativos reduzem a taxa de abandono.

O processo de integração torna-se mais lento quando todos os usuários enfrentam o mesmo caminho de verificação. O Shufti adapta as verificações em tempo real, permitindo que usuários de baixo risco sejam aprovados rapidamente, enquanto encaminha perfis de alto risco para uma análise mais rigorosa.

A tomada de decisões automática limpa as filas.

As revisões manuais atrasam as equipes e sobrecarregam os analistas. O Shufti converte mais de 500 sinais forenses, biométricos e contextuais em uma única pontuação de fraude, aprovando automaticamente os casos seguros e priorizando os de risco.

Fraudes avançadas são bloqueadas

Fraudes sofisticadas muitas vezes passam despercebidas por verificações básicas. O Shufti detecta modelos falsos, documentos sintéticos, identidades comprometidas e selfies deepfake antes que usuários fraudulentos consigam ativar suas contas.

Explore a pilha

Tudo o que você precisa para embarcar com confiança

Verifique clientes em segundos, não em dias.

Combine autenticação de documentos, correspondência biométrica e extração de dados em um único fluxo de verificação. Os modos adaptativos ao risco direcionam perfis de baixo risco para verificações mais rápidas, enquanto encaminham automaticamente os casos de alto risco.

Verificação de documentos

Verifique qualquer tipo de documento emitido pelo governo com tecnologia própria, sem terceirizar seus dados. Do OCR recursivo para alfabetos não latinos ao processamento de documentos de identidade cortados ou desgastados, a Shufti oferece decisões de alta confiabilidade em menos de 15 segundos.
Biometria facial

Confirme se a pessoa que está sendo cadastrada é a mesma pessoa no documento. Comparação de 68 pontos de referência facial com certificação iBeta de vivacidade, precisão de 98.72%, taxa de falsos alarmes (FAR) de 0% e detecção de deepfakes, fotos impressas e ataques de injeção durante a etapa de selfie.
Verificação NFC

Para o cadastro de passaportes eletrônicos e documentos de identidade nacionais, o sistema lê os dados armazenados no chip e verifica criptograficamente se eles não foram alterados. Realiza comparações com os campos extraídos por OCR para identificar qualquer discrepância entre o que está escrito no chip e o que o documento mostra.
Verificação de endereço

Verificação de endereço durante o cadastro com extração OCR em mais de 150 idiomas, decomposição estruturada de campos e comparação com bancos de dados postais globais. A detecção de distância geoespacial sinaliza endereços que não correspondem à localização do usuário.
verificação de idade

Controle os fluxos de integração com restrição de idade usando extração de data de nascimento baseada em documentos ou estimativa facial por rede neural com 99.7% de precisão de OCR.

Simulação de verificação de investidores

Integrar empresas, não apenas indivíduos.

Integre clientes corporativos verificando o registro da entidade, as cadeias de propriedade do beneficiário final e as identidades dos diretores. Consultas de registro em tempo real em mais de 100 jurisdições, due diligence aprimorada em entidades de alto risco e KYI (Conheça Seu Cliente) em nível de investidor, tudo em um fluxo configurável.

Verificação de Negócios

Verificações de registro em tempo real com o Quick KYB. Comprovação de propriedade mais completa e documentada com o Enhanced KYB. Integre clientes corporativos verificando o registro da entidade, as cadeias de propriedade do beneficiário final e as identidades dos diretores, para que a integração B2B passe de semanas de verificações manuais para minutos de verificação automatizada.
Due Diligence

Acelere a integração de empresas de alto risco para a Due Diligence Aprofundada (EDD) com verificações de origem de fundos, triagem de notícias negativas e autenticação de documentos corporativos. Limiares de risco configuráveis determinam quais entidades acionam uma revisão reforçada.
Verificação do investidor

Simplifique o processo de adesão a fundos combinando as verificações KYC do investidor, KYB da entidade e AML em um único fluxo de verificação, desenvolvido para atender aos requisitos de conformidade que os administradores de fundos realmente enfrentam.

Tela de integração. Monitoramento permanente.

Execute a verificação de identidade, sanções, PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) em uma única chamada de API durante o cadastro. O monitoramento contínuo mantém o registro do cliente sob revisão, comparando-o com listas de observação atualizadas e sinais de transação após a ativação da conta.

Triagem de LMA

Analisamos todos os novos clientes em mais de 215 listas de sanções, PEPs e mais de 4000 listas de vigilância no momento do cadastro, na mesma chamada de API utilizada para a verificação de identidade. A correspondência aproximada e a transliteração de caracteres não latinos reduzem os falsos negativos em nomes globais.
PEP e RCA

Identifique pessoas politicamente expostas e seus associados durante a triagem de integração. O monitoramento contínuo sinaliza automaticamente as alterações de status (novas nomeações, adições de sanções) após a integração do cliente.
Sanções

Verificação de novos clientes em relação a mais de 200 regimes de sanções (OFAC, HMT, UE, ONU, Interpol, UIFs nacionais). Mais de 415 categorias de risco. Detecção de sanções secundárias e recíprocas.
Mídia Adversa

Analise os candidatos a vagas de emprego comparando-os com fontes de notícias globais em busca de ligações com fraudes, crimes financeiros ou terrorismo. A desambiguação de entidades por meio de PNL filtra falsos positivos de nomes comuns, mantendo sua fila de análise limpa.

Maquete de impressão digital de dispositivos

Impeça a fraude antes que ela entre em seu sistema.

A aplicação de sinais comportamentais, inteligência de dispositivos e pontuação de risco, além das verificações de identidade, permite detectar fraudes que a verificação de documentos sozinha não identifica. As verificações rejeitadas incluem mapas de calor forenses visuais e evidências textuais, para que os analistas compreendam as razões por trás das falhas, e não apenas o resultado delas.

Central de Fraudes

O Fraud Hub ajuda a impedir que usuários de risco concluam o processo de integração, verificando múltiplos sinais de fraude em tempo real, tentativas de injeção, comportamento do dispositivo, análise forense de documentos e biometria. Ele funciona dentro do fluxo de verificação existente, permitindo que as equipes adicionem detecção de fraude mais profunda sem SDKs extras, chamadas de API adicionais ou etapas extras para usuários legítimos.
Biometria Comportamental

Detecta bots e ataques automatizados de integração, além de padrões de interação durante a sessão de verificação. Sinaliza envios baseados em emuladores antes mesmo que o usuário chegue à etapa de preenchimento do documento.
Impressão digital do dispositivo

Identifica o dispositivo utilizado para cadastrar cada cliente, incluindo fabricante, modelo, sistema operacional e versão do software. Sinaliza máquinas virtuais, atributos falsificados e dispositivos previamente associados a tentativas de cadastro fraudulentas.
Autenticação 1:1

Para usuários recorrentes que estão refazendo o processo de integração (fluxos abandonados, re-KYC), compare uma selfie ao vivo com os dados biométricos previamente cadastrados. A busca 1:N em mais de 10 milhões de registros detecta a criação de contas duplicadas.

Criado para todas as funções que envolvem a tomada de decisão sobre o processo de integração.

Crie seus próprios fluxos de verificação. Combine produtos de identidade, conformidade e verificação de negócios para construir uma plataforma de integração que atenda aos seus requisitos regulatórios.

Analista de Fraude

Evidências pré-pontuadas e indícios de fraude em todos os casos sinalizados, para que sua equipe revise as decisões, e não os documentos brutos enviados.

Interesse Pontuação de fraude Detecção de vida

Compliance Officer

Evidências prontas para auditoria em cada verificação, estruturadas para inspeção regulatória em toda a Cadapartição em que você opera.

Interesse Cobertura de Conformidade AML Auditoria Regulatória

Gerente de Produto

Fluxos de verificação configuráveis que equilibram velocidade e tolerância ao risco, sem a necessidade de reconstruir a integração a cada vez.

Interesse Construtor de jornadas Configuração da plataforma

Desenvolvedor

API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.

Interesse Documentação de integração API REST SDKs móveis

COBERTURA CONTRA FRAUDES

Detecte todos os tipos de fraude que visam sua plataforma.

Deepfake

Rostos gerados por IA e documentos forjados sinteticamente burlam as verificações de vivacidade tradicionais em larga escala. A análise forense passiva de documentos e de vivacidade da Shufti detecta mídias sintéticas antes que elas cheguem ao seu fluxo de integração.

Documento Deepfake Deepfake facial

Fraude de identidade

Roubo de credenciais, identidades sintéticas combinadas e documentos manipulados exploram falhas na revisão manual. A verificação em camadas da Shufti detecta sinais de fraude antes mesmo da criação das contas.

Tomada de conta Fraude de Identidade Sintética Fraude de Documentos Fraude de Falsificação de Identidade

Abuso de conta e plataforma

Cadastros duplicados, inscrições automatizadas por bots e exploração de sistemas de indicação corroem a economia das plataformas. A Shufti vincula sinais de dispositivo, identidade e comportamento para identificar redes de abuso em larga escala.

Multi-Contabilidade Abuso de bônus e promoções Redes de Fraude

Fraude em transações e pagamentos

Alegações de estorno fraudulentas, redes de lavagem de dinheiro e evasão de sanções expõem sua empresa a riscos financeiros e regulatórios. A Shufti vincula a verificação de identidade diretamente ao contexto da transação.

Fraude de Estorno Atividade de mula de dinheiro Fraude em festas Riscos regulatórios e de conformidade

Como Funciona

Como a Shufti integra clientes sem comprometer a qualidade

PASSO 01

Envie seus detalhes

Você insere suas informações e documentos por meio do SDK, da API ou da integração sem código da Shufti, em qualquer dispositivo, em qualquer país.

PASSO 02

Seu monitoramento é executado automaticamente.

Após o cadastro, a Shufti correlaciona continuamente sanções, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), notícias negativas e sinais de transação com cada registro de cliente. As atualizações da lista são propagadas em até 15 minutos, de modo que as mudanças de risco são detectadas no momento em que os dados de origem são alterados.

PASSO 03

Você será notificado quando o risco mudar.

Quando uma correspondência com uma lista de monitoramento, uma notícia negativa na mídia ou uma anomalia comportamental é detectada, a Shufti envia um alerta com pontuação de risco e as evidências de suporte já anexadas. Os analistas revisam decisões pré-configuradas em vez de criá-las a partir de dados brutos.

PASSO 04

A redefinição do KYC entra em vigor.

Quando os limites de risco são ultrapassados, a Shufti aciona um novo processo automatizado de KYC (Conheça Seu Cliente), encaminha o caso para uma diligência prévia reforçada ou prepara um pacote de evidências pronto para um SAR (Relatório de Atividade Suspeita), dependendo da política configurada para aquele nível de cliente e jurisdição.

Criado para conformidade: Entre em operação em minutos com nossa API flexível e SDKs leves.

API única, integração perfeita

Crie fluxos de verificação totalmente personalizáveis com integração perfeita ao backend.

Obtenha controle total personalizando os fluxos de verificação de ponta a ponta.
Integre-se perfeitamente ao seu sistema de backend para uma implementação rápida.
Crie fluxos de verificação flexíveis e personalizados para seus usuários.

Explore a documentação da API

Implemente uma experiência de verificação nativa em seu aplicativo móvel em poucos minutos.

Inicie a verificação nativa em minutos no iOS ou Android.
Utilize interfaces de usuário prontas com câmera, captura e feedback em tempo real.
Personalize os fluxos para que se integrem perfeitamente ao seu aplicativo móvel.

Explore a documentação dos SDKs

Execute o Shufti em sua própria infraestrutura com recursos idênticos para obter o máximo controle e privacidade dos dados.

Mantenha todas as informações sensíveis internamente para atender aos rigorosos requisitos de governança e residência de dados.
Mantenha as informações confidenciais totalmente privadas e seguras internamente.
Implante em setores altamente regulamentados sem comprometer a conformidade.

Fale com nosso time

Inicie rapidamente a verificação de identidade por meio de um link da web seguro e personalizável, sem necessidade de código. Saiba mais.

Comece a verificar usuários instantaneamente com uma configuração sem código.
Proporcione uma experiência de identidade consistente por meio de um link ou iframe incorporado.
Implante rapidamente através de um link seguro ou iframe incorporado.

Explore a documentação da API

Com o KYC Journey Builder, crie jornadas de verificação personalizadas sem escrever uma única linha de código.

Personalize sua jornada sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar.
Veja instantaneamente como o fluxo de verificação se apresenta aos seus usuários.
Conecte-se facilmente à Verificação Hospedada para uma experiência consistente e personalizada com a sua marca.

Explore Mais

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

Validado por analistas e organismos de certificação líderes.

Indústrias

Processo de integração mais ágil, desenvolvido para todos os setores regulamentados.

Vendedores confiáveis, fraudes recorrentes bloqueadas.

Verifique se o vendedor é real no momento do cadastro e, em seguida, evite novos cadastros com detecção de duplicatas e correspondência opcional de 1 para N em todo o marketplace.

Explore Mais Experimente agora

Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.

A confiança que nossos clientes compartilham.

O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.

A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.

Marco Knighton

Diretor Global de Desenvolvimento - Alianças Globais, DevCode

Tudo o que você precisa saber em um só lugar.

Perguntas frequentes

Quais verificações estão incluídas no processo de integração?

Um fluxo padrão inclui verificação de documentos, reconhecimento facial biométrico com detecção de vivacidade e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) em bancos de dados de sanções, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e notícias negativas. Cada verificação é configurável; adicione ou remova etapas com base em seus requisitos regulatórios e apetite ao risco.

Quanto tempo demora uma verificação típica?

A maioria das verificações é concluída em menos de 15 segundos. Perfis de baixo risco encaminhados para decisão automatizada são normalmente processados em menos de 10 segundos. Casos de alto risco que exigem diligência reforçada podem levar mais tempo.

Quais regulamentações o fluxo de integração ajuda a cumprir?

O fluxo atende aos requisitos de KYC e CDD de acordo com a 6ª Diretiva AML (UE), a Regra CDD da FinCEN (EUA), o Aviso 626 da MAS (Singapura), a AUSTRAC (Austrália) e as diretrizes da FCA (Reino Unido). O nível de verificação pode ser configurado de acordo com a jurisdição.

Como o Shufti detecta documentos sintéticos e deepfakes?

A análise forense de documentos em múltiplas camadas examina a estrutura do modelo, a consistência da fonte, os recursos de segurança e os padrões de artefatos gerados por IA. A detecção biométrica de vivacidade identifica ataques de apresentação, incluindo selfies deepfake e ataques de injeção.

Quanto tempo demora a integração?

A maioria das equipes conclui a integração em 1 a 2 semanas. Um ambiente de testes (sandbox) está disponível após o cadastro, e a primeira chamada de API para verificação pode ser feita em até 4 horas. SDKs para dispositivos móveis pré-configurados reduzem ainda mais o tempo de desenvolvimento.

O que acontece quando uma verificação falha?

As verificações reprovadas geram um código de motivo detalhado e uma pontuação de confiança. Elas podem ser rejeitadas automaticamente, encaminhadas para revisão manual com evidências pré-pontuadas ou intensificadas para uma análise de diligência prévia mais rigorosa. Todas as decisões são registradas em auditoria.

Avalie seu fluxo de integração

Avalie se seu processo de integração acompanha o ritmo das mudanças. 34% dos novos clientes nunca concluem a verificação. Compare seu fluxo com as ameaças de fraude atuais e as exigências de conformidade.

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Verificação de documentos

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