Action Monkey incorpora as soluções KYC e AML da Shufti para aprimorar sua conformidade regulatória.

Londres, Reino Unido – 27 de outubro de 2022 – Macaco de AçãoA plataforma de Finanças Descentralizadas (DeFi) permissionada de nível institucional anunciou hoje sua colaboração com a Shufti, provedora global de KYC e AML, para oferecer um processo de integração de clientes seguro, protegido e robusto.

A Action Monkey oferece automação e regularização do setor de investimentos e financiamentos alternativos, com acesso a sindicatos de investidores, liquidez, transparência, eficiência, transferibilidade e escalabilidade. A Action Monkey decidiu firmar parceria com a Shufti para se manter em conformidade com as regulamentações, ao mesmo tempo que proporciona acesso à liquidez para os mercados de capital privado e dívida. 

Shufti provides Action Monkey with the best-in-class KYC verification and AML screening services to reduce the threat of onboarding money launderers in the DeFi industry. Shufti’s robust, authentic and result-driven services will assist Action Monkey to prevent identity and financial fraud while ensuring compliance with regulatory requirements. 

Action Monkey offers solutions that cover the entire life cycle of a digital asset with functionalities including tokenization, compliance, custody, exchange, purchase, and sale of tokens, and access to a liquidity protocol. Shufti’s AML screening identifies high-risk profiles against criminal watch lists, global sanctions, and Politically Exposed Persons (PEP) lists. Shufti’s identity verification services will not only encourage a faster customer onboarding rate but will also promote KYC & AML compliance in the DeFi market. 

Ao comentar sobre a parceria, Ángela Álvarez, fundadora e CEO da Action Monkey, disse: “We are a Permissioned DeFi Platform for cryptoassets, focused on security tokens, operating on a global basis where a review of the identity and the application of effective AML screening is fundamental. Shufti’s powerful Enhanced AI Technology will allow us to achieve the highest level of accuracy in ID verification with devoted AI models for each type of document, giving our customers a quick and seamless onboarding experience. Shufti solutions incorporated in the Platform are effective to support our compliance and control functions in order to comply with regulation, incorporating technologically advanced AI.”

“Estamos muito satisfeitos com a nossa parceria com a Action Monkey para ajudar a proteger o setor DeFi contra roubo de identidade e lavagem de dinheiro.” afirmou Victor Fredung, CEO da Shufti. “Esperamos que esta parceria fortaleça a confiança e a transparência, e incentive a conformidade com as normas de AML e KYC na comunidade DeFi.”

Sobre o Action Monkey

A plataforma Action Monkey Capital DeFi é uma plataforma de Finanças Descentralizadas (DeFi) com permissão, uma nova geração de infraestrutura financeira com permissão e baseada em blockchain para o setor de investimentos e financiamento alternativo. A plataforma Action Monkey Capital DeFi resolve alguns dos desafios do mercado de capitais privados e do setor de criptoativos, como escalabilidade, automação, interoperabilidade e acesso à liquidez, utilizando a tecnologia blockchain e protocolos de contratos inteligentes descentralizados para Security Tokens. 

Sobre Shufti

A Shufti é uma provedora de serviços automatizados de verificação de identidade que oferece soluções KYC, KYB, KYI, AML e OCR para ajudar empresas a integrar clientes legítimos com segurança em todo o mundo. A empresa, sediada no Reino Unido, possui 5 escritórios internacionais e lançou um conjunto de 17 produtos diferentes de verificação de identidade desde sua fundação em 2017. Com a capacidade de verificar milhares de documentos de identidade em 150 idiomas, a Shufti orgulha-se de atender clientes em 230 países e territórios. 

Para mais informações, favor contatar:

Graeme Rowe
Diretor de Marketing | Shufti
[email protected]
+44 7909 447255