A Mistral Pay recorre à Shufti para serviços de KYC e conformidade com AML.

A Shufti firmou parceria com a Mistral Pay para fornecer serviços de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro) para essa empresa de gateway de pagamentos sediada em Malta. Com sua principal base de clientes localizada na União Europeia, a Mistral Pay oferece contas pessoais e contas comerciais para viabilizar negócios de comércio eletrônico.

A colaboração entre as duas gigantes da tecnologia baseia-se na sua resolução mútua de tornar o mercado online livre de fraudes e de proporcionar uma experiência de utilizador de excelência aos potenciais compradores online. Devido à sua linha de trabalho específica, Pagamento Mistral A Mistral Pay precisava de um provedor de serviços de identificação que pudesse verificar as credenciais dos usuários para evitar a dor de cabeça dos cashbacks. Isso estava se tornando uma grande preocupação para a Mistral Pay em um mundo de e-commerce cada vez mais centrado no usuário. Os serviços de KYC (Conheça Seu Cliente) baseados em Inteligência Artificial da Shufti provaram ser a solução perfeita para as rigorosas demandas dos pagamentos de e-commerce. A Shufti ofereceu à Mistral Pay a execução de cada etapa do processo. processo de verificação de documentos Em 30 a 60 segundos. O pacote de serviços de verificação da Shufti também incluía a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), que era outro requisito importante para a Mistral Pay, pois eles queriam evitar serem submetidos a uma supervisão regulatória desnecessária.

O CEO da Shufti, Sr. Victor Fredung, explica a parceria entre as duas empresas com as seguintes palavras:

"A Shufti tem a honra de trabalhar com um cliente como a Mistral Pay, que oferece serviços de pagamento perfeitos para um número tão grande de pessoas físicas e jurídicas simultaneamente. Nossa equipe de especialistas se reuniu com os executivos da Mistral Pay e desenvolveu fluxos de trabalho práticos para garantir não apenas a validade das credenciais do usuário, mas também para tornar o processo totalmente descomplicado para os usuários finais.

A Mistral Pay tem como objetivo facilitar os pagamentos de comércio eletrônico para seus usuários, e a Shufti pretende fazer com que essa meta da sua parceira seja um caso de sucesso. A personalização e o suporte da Shufti para um grande número de documentos — especialmente documentos europeus — serão de grande ajuda para a Mistral Pay na realização da autenticação KYC antes de integrar os clientes ao seu sistema de pagamento.

A conformidade com o GDPR também foi um fator importante para a Mistral Pay na decisão de escolher a Shufti como sua parceira para serviços de KYC e AML. O não cumprimento do GDPR poderia ter resultado em multas regulatórias milionárias para a Mistral Pay, mas a Shufti já garantiu que seus serviços estejam em conformidade com o GDPR, o que também protege a Mistral Pay de qualquer multa regulatória iminente, em troca dos dados coletados para fins de KYC ou AML.

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Sobre Shufti

A Shufti é um nome em ascensão na gestão de identidade e KYC/AML. Foi fundada em 31 de outubro de 2016 em Bath, Reino Unido. O objetivo da empresa é proporcionar aos seus clientes uma experiência perfeita, prevenção de fraudes e geração de receita ininterrupta. A empresa oferece um SaaS de última geração, que integra Inteligência Artificial e Inteligência Humana. As empresas agora podem realizar processos de verificação digital de forma simples, com menos atrito e tecnologia mais avançada. Atualmente, a empresa oferece seus serviços em todos os países do mundo, com suporte universal a idiomas. Sua sede global fica no Reino Unido, com escritório na Suécia. Visite o site da Shufti aqui.

Shufti Pro Limitada

[email protected]

190 Englishcombe Ln, Bath, Reino Unido

Sobre o pagamento Mistral

A Mistral Pay é uma provedora de serviços de pagamento sediada em Malta que permite que empresas online realizem comércio eletrônico sem se preocuparem com pagamentos e transações. Aceitando pagamentos por diversos meios e modalidades, a Mistral Pay é utilizada principalmente por empresas de comércio eletrônico da União Europeia como uma plataforma de pagamento de terceiros.