THINC e Shufti unem forças para aprimorar os serviços de verificação de identidade no Oriente Médio.

Publicado inicialmente em Registro de relações públicas 

Londres, Reino Unido – 19 de setembro de 2023 – Shufti, uma empresa premiada de serviços de verificação de identidade, firmou parceria com FINO, uma empresa de consultoria jurídica e empresarial do Oriente Médio. Essa parceria leva as soluções da Shufti para a THINC e facilita a verificação de identidade empresarial de forma mais rápida e eficiente em segundos, permitindo que a empresa cumpra as regulamentações KYB/AML e autentique seus clientes em bancos de dados governamentais e públicos.

A THINC oferece serviços jurídicos abrangentes tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. No entanto, atender a uma gama diversificada de clientes em diferentes setores e jurisdições, e garantir que a THINC mantenha os padrões éticos e as normas da profissão jurídica, exige um certo nível de... due diligence a ser realizado, e é aí que o robusto sistema de verificação KYC/KYB/AML da Shufti auxilia a THINC.

Os clientes da THINC são guiados pelo processo de captura biométrica e de documentos para verificação rápida e instantânea, com o suporte da avançada verificação de identidade baseada em IA da Shufti. Os dados fornecidos são então comparados com AML e registros autorizados usando bancos de dados governamentais e públicos autênticos. Essa verificação garante que os clientes da THINC sejam verificados, autênticos e livres de riscos potenciais.

A Shufti utiliza bases de dados emitidas por autoridades globalmente reconhecidas, incluindo OFAC, FATF, HMT e muitas outras, para a verificação de empresas em listas de sanções e de combate à lavagem de dinheiro. A empresa também consulta mais de 1700 listas de vigilância criminal, listas de sanções e listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) para garantir que os indivíduos ou entidades corporativas não estejam associados a qualquer histórico antiético ou ilegal.

“A Shufti nos ajudou a otimizar nosso processo de due diligence, tornando a verificação de clientes muito mais fácil. Com sua plataforma intuitiva e tecnologia avançada, apreciamos a rapidez com que podemos realizar verificações de antecedentes/AML. Sua cobertura global também é bastante útil, principalmente no cenário de negócios internacionais de Dubai, permitindo-nos realizar verificações de antecedentes abrangentes em clientes de diversas origens e compreender seu histórico e atividades.” disse Jayshree Gupta, fundadora da THINC.

“Estamos muito satisfeitos em colaborar com a THINC para levar nossas soluções de verificação de identidade ao Oriente Médio. Essa parceria permitirá que a THINC autentique seus clientes, garantindo que as empresas com as quais trabalharão sejam legítimas e atendam aos critérios para um relacionamento jurídico confiável e em conformidade com a lei. A Shufti continuará sua expansão no Oriente Médio, fortalecendo as empresas no combate às fraudes de identidade.” disse Victor Fredung, CEO da Shufti.

Sobre THINC

A The In-house Company (THINC) é uma firma de advocacia sediada em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A THINC presta serviços jurídicos abrangentes a empresas em todo o mundo em assuntos relacionados ao Oriente Médio. Atua em áreas como fusões e aquisições, estruturação corporativa e uma gama de contratos comerciais, incluindo branding, franquias e licenciamento, direito bancário e financeiro, planejamento sucessório e inventário, direito imobiliário e hotelaria (empreendimentos de uso misto, comerciais e hotéis), tecnologia e comércio eletrônico (SaaS e SLAs), além de questões regulatórias e de conformidade.

Sobre Shufti

A Shufti é uma provedora líder de serviços de verificação de identidade, oferecendo soluções de KYC, KYB, KYI, AML, verificação biométrica e OCR, acelerando a construção de confiança em todo o mundo. Possui seis escritórios internacionais e lançou 17 produtos e soluções complementares de verificação de identidade desde sua fundação em 2017. Com a capacidade de verificar de forma automática e segura mais de 10,000 documentos de identidade em mais de 150 idiomas, a Shufti orgulha-se de atender clientes em mais de 230 países e territórios.

Para mais informações, favor contatar:

Paulo Keene
Gerente Sênior de Marketing Digital | Shufti
[email protected]
+44 020 3435 6498

Profissional de Mercado
Parceiro de Marketing | Shufti
[email protected]