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TRIAGEM DE SANÇÕES
Da verificação de nomes ao controle de sanções
A Shufti realiza verificações em mais de 215 regimes de sanções globais, com atualização a cada 15 minutos, utilizando correspondência multilíngue em mais de 80 idiomas, o que reduz o ruído e revela resultados genuínos em todas as regiões.
Cobertura, velocidade e controle em grande escala
Como Shufti analisa sanções de forma eficiente
Recarga de 15 minutos em mais de 215 regimes, sem lotes diários.
O banco de dados é atualizado a cada 15 minutos, capturando novas designações do OFAC SDN, do Conselho de Segurança da ONU, da UE Consolidated, do HMT do Reino Unido e do OFSI, além de mais de 200 outros regimes, conforme são publicadas. Os perfis cadastrados são reavaliados automaticamente a cada ciclo, de modo que o controle é contínuo, e não pontual.
Pontuação e limites configuráveis, não padrões do fornecedor.
A equipe de conformidade controla os pesos de pontuação, os limites de correspondência em uma escala de 1 a 100, os filtros de país e as opções de tipo de lista, ajustados por linha de produto, segmento de cliente ou jurisdição. Cada alteração de configuração gera uma entrada de auditoria, de modo que o histórico de calibração seja compatível com a revisão regulatória.
Correspondência entre diferentes alfabetos em mais de 80 idiomas, não apenas no alfabeto latino.
A correspondência aproximada, fonética e de transliteração é executada em paralelo em mais de 80 idiomas, de modo que uma designação em cirílico, árabe, chinês ou persa exibe o mesmo registro que sua transliteração em alfabeto latino. Mecanismos de busca de um único alfabeto não reconhecem nomes que não estejam em seu formato de entrada padrão.
Detecção de sanções secundárias e resolução de responsabilidade
Sanções secundárias são penalidades impostas por um país sancionador (principalmente os EUA) a terceiros, sejam indivíduos ou entidades. A Shufti identifica e previne essa exposição em tempo real, ajudando você a manter-se em conformidade e evitar transações proibidas.
EXPLORE O PACOTE COMPLETO DE AML
A verificação de sanções é apenas uma etapa. Aqui está o restante.
Triagem PEP e RCA
Visualize a exposição política e mapeie parentes e associados próximos em diferentes jurisdições com perfis multilíngues em tempo real.
Saiba Mais
Triagem de mídia adversa
Detecta notícias negativas de fontes globais com monitoramento multilíngue em tempo real e insights contextuais de risco.
Saiba Mais
Lista de observação
Verificação em listas de vigilância globais, incluindo registros de aplicação da lei, antecedentes criminais e listas de autoridades policiais, com ciclos de atualização contínuos.
Saiba MaisSINAIS DE TRIAGEM DA LISTA DE SANÇÕES ESTRUTURADAS
Triagem que se adequa aos programas de conformidade
Cobertura e dados em tempo real
Cobertura de sanções em tempo real
Verifique os dados em relação aos principais regimes de sanções e listas de vigilância globais, com cobertura do OFAC, ONU, UE, Reino Unido e outras fontes internacionais importantes.
Ciclos de atualização de 15 minutos
Todo o banco de dados de sanções é atualizado a cada 15 minutos. Novas designações, remoções e alterações são registradas assim que são publicadas. Organizações que realizam verificações diárias ou semanais aceitam uma lacuna previsível; a Shufti a elimina propositalmente.
Monitoramento contínuo
Após a inscrição de um perfil, o Shufti o reavalia automaticamente sempre que o banco de dados é atualizado. Qualquer correspondência com uma entidade recém-sancionada aparece na fila de alertas em até 15 minutos após a publicação da designação, sendo a notificação enviada por e-mail ou webhook, conforme a configuração da equipe.
Correspondência precisa entre mercados
Correspondência de nomes multilíngue entre diferentes escritas
A correspondência de nomes funciona em mais de 80 idiomas e vários alfabetos simultaneamente. Transliterações, variantes de alfabeto, diferenças na ordem dos nomes e estruturas de pseudônimos são resolvidas sem a necessidade de uma consulta separada para cada idioma. Resultados genuínos são exibidos independentemente de como um nome aparece em fontes árabes, cirílicas, chinesas, persas, hebraicas ou latinas.
Modos de correspondência difusa, fonética e direta
A correspondência direta aplica lógica exata ou quase exata para casos de uso de alta precisão. A correspondência aproximada amplia a cobertura para nomes com variações ortográficas ou dados incompletos. A correspondência fonética identifica nomes com sons semelhantes escritos de forma diferente, como Catherine, Katherine e Katrin, em diferentes fontes de listas.
Cobertura por tipo de entidade
A triagem não se limita a indivíduos. Entidades jurídicas, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas são todas verificadas em relação às listas do OFAC, da ONU, da UE e do Reino Unido. A resolução de propriedade e controle abrange a exposição indireta por meio das normas de controle do OFAC e equivalentes da UE e do Reino Unido.
Controles e fluxo de trabalho configuráveis
Controles configuráveis de pontuação e limite
A equipe de conformidade pode ajustar os pesos de pontuação, os limites de correspondência, os filtros de país e as seleções de tipo de lista. Os controles são configuráveis por linha de produto, segmento de cliente ou jurisdição para refletir políticas de risco em níveis, em vez de uma única regra universal. Cada alteração de configuração é registrada no histórico de auditoria.
Perfis de pesquisa reutilizáveis
As configurações de triagem, seleções de listas, parâmetros de pontuação e modos de correspondência são salvos como perfis reutilizáveis. As equipes de conformidade aplicam uma configuração consistente e validada a novos participantes sem precisar recriar as configurações a cada vez. As versões dos perfis são rastreadas e podem ser clonadas entre as linhas de produtos.
fila de alertas unificada
Todas as sanções aplicadas são reunidas em um único espaço de trabalho, classificadas por pontuação de risco, tipo de lista e jurisdição. Os investigadores visualizam o que exige atenção imediata sem precisar consultar sistemas paralelos; anotações, evidências e decisões são registradas no histórico de auditoria dentro da mesma plataforma.
Monitoramento e Evidências
Espaço de trabalho para gerenciamento de casos
Cada alerta é aberto como um caso com contexto de investigação estruturado. Os investigadores anexam documentos, correspondências e evidências de triagem a um único registro; os revisores aprovam, encaminham ou encerram o caso com justificativa por escrito. O acesso baseado em funções separa a revisão inicial da aprovação do responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLRO), e cada ação é registrada automaticamente no histórico de auditoria.
Monitoramento de Risco Reputacional
A duração do monitoramento e a frequência dos alertas correspondem aos níveis de risco da entidade, desde o monitoramento contínuo de contrapartes de alto risco até revisões periódicas de portfólios de menor risco. Configurável por perfil, por jurisdição e por segmento de cliente.
Copiloto de Conformidade com IA
A camada de IA da Shufti lê cada correspondência de sanções antes que ela chegue a um analista, filtrando ruídos com nomes comuns e resultados de baixa relevância. Os revisores de nível 1 veem apenas as correspondências que acarretam exposição real, com justificativas claras anexadas a cada alerta, para que as decisões sejam rápidas, consistentes e defensáveis.
Para quem foi desenvolvido
Projetado para empresas regulamentadas e de alto risco.
Controles oportunos sob escrutínio regulatório
Atrasos na integração de novos usuários e calibrações inconsistentes entre jurisdições criam vulnerabilidades para a aplicação da lei. A atualização a cada 15 minutos e os limites ajustáveis por jurisdição do Shufti mantêm os controles defensáveis em grande escala.
Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.
A confiança que nossos clientes compartilham.
O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.
A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.
A Shufti nos proporciona processos de verificação confiáveis em todos os mercados em que atuamos. A capacidade de direcionar os jogadores por meio de verificações passivas em bancos de dados, autenticação de identidade eletrônica e verificação biométrica completa — tudo por meio de uma única API — transformou nossa maneira de pensar sobre a conformidade na integração de novos usuários.
A equipe deles age como uma extensão da nossa. Quando os órgãos reguladores adicionaram novos requisitos em dois mercados europeus, o construtor de jornadas da Shufti nos permitiu nos adaptar em dias, não em meses.
Os clientes da FXBO exigem rapidez sem comprometer o rigor das medidas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). O eIDV da Shufti se encaixa perfeitamente nesse perfil: verificação de alta segurança para grandes depósitos, verificações de antecedentes invisíveis para todas as demais transações e um único registro de conformidade para todas as operações.
A integração foi concluída em um único sprint. O SDK cuidou de todo o processo, permitindo que nossa equipe de produto se concentrasse nas funcionalidades de negociação em vez de desenvolver telas de KYC.
Como uma plataforma de pagamentos europeia regulamentada, precisamos de verificação de identidade que atenda aos requisitos do eIDAS 2.0 e da 6ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD6) sem a necessidade de integração com múltiplos fornecedores. A Shufti oferece ambas as soluções: autenticação nativa de identidade eletrônica (eID) para mercados de alta segurança e verificações em bancos de dados sem documentos para locais onde os eIDs não são aceitos.
Um contrato, um registro de auditoria. Isso muda completamente a conversa sobre conformidade.
Perguntas frequentes
O que são sanções e triagem de listas de vigilância?
A verificação de sanções e listas de vigilância analisa indivíduos, empresas, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas em relação a regimes de sanções globais, registros de aplicação da lei e listas de vigilância regulatórias para identificar partes restritas antes que acessem um serviço ou concluam uma transação. É um componente obrigatório da diligência prévia de AML baseada em risco, conforme as diretrizes do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), as Diretivas de AML da UE, as estruturas do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) e os regimes nacionais de sanções.
Como a triagem estruturada difere das ferramentas de palavras-chave ou de listas de links?
As ferramentas básicas retornam listas de links ou resultados de sim/não. O Shufti estrutura cada correspondência em atributos prontos para decisão, incluindo correspondência de entidades, relações de propriedade e controle, explicação da lógica de correspondência, etiquetas de jurisdição e uma exportação completa da decisão, para que os revisores avaliem a exposição de forma mais rápida e consistente.
Quais listas de sanções Shufti abrange?
A cobertura inclui a Lista de Dados de Sanções Financeiras (SDN) do OFAC, a Lista Consolidada do Conselho de Segurança da ONU, a Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE, os Alvos de Sanções Financeiras do Tesouro do Reino Unido, a Lista Consolidada do OFSI do Reino Unido, a OSFI do Canadá, o DFAT da Austrália, a Lista de Usuários Finais do METI do Japão, a MAS de Singapura e as jurisdições de alto risco e monitoradas pelo GAFI, além de mais de 4000 fontes de listas de vigilância e fiscalização em mais de 215 regimes regulatórios. Uma matriz de cobertura completa está disponível mediante solicitação.
Com que frequência a Shufti atualiza seus dados de sanções?
O banco de dados é atualizado a cada 15 minutos, capturando novas designações, alterações e remoções de todos os mais de 215 regimes assim que são publicadas. O monitoramento contínuo reexamina os perfis inscritos a cada ciclo, de modo que o controle seja persistente em vez de pontual.
Como funciona a correspondência multilíngue e entre diferentes sistemas de escrita?
A correspondência aproximada, fonética e de transliteração é executada em paralelo em mais de 80 idiomas e vários alfabetos. Uma designação em cirílico, árabe, chinês ou persa exibe o mesmo registro que sua transliteração em alfabeto latino. Os resultados são consolidados em uma única saída classificada por assunto.
O que acontece se um país não publicar uma lista de sanções que Shufti apoia nativamente?
A ingestão de Fontes Personalizadas abrange qualquer feed regulatório, lista de autoridades aduaneiras ou banco de dados de fiscalização regional que o cliente precise utilizar para triagem. Após a ingestão, a fonte personalizada é normalizada no ambiente de triagem do Shufti e aparece em todas as triagens subsequentes, juntamente com os regimes globais.
O Shufti consegue monitorar entidades, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas?
Sim. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, embarcações e aeronaves, bem como endereços de carteiras de criptomoedas, são todos suportados. A resolução de propriedade e controle abrange empresas sancionadas indiretamente pela regra dos 50% do OFAC e regras de controle equivalentes da UE e do Reino Unido.
Prontos para reforçar o controle das sanções
Veja como os ciclos de atualização de 15 minutos, a correspondência multilíngue e a verificação de propriedade e controle ajudam sua equipe a detectar exposições reais mais rapidamente.