Alcance global com precisão local (Glocal)

Cobertura Glocal de KYC, KYB e AML

Alcançar um mundo é fácil de afirmar. Verificar que é um mundo é mais difícil do que verificar se é um mundo é compreendido.

A Shufti ajuda empresas digitais a verificar clientes, empresas, diretores, beneficiários finais e usuários de alto risco em mais de 240 países e regiões com inteligência documental local, controles de dados regionais, triagem de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e evidências prontas para os órgãos reguladores em todos os mercados.

Agende uma Demo

Imagem de cobertura Glocal-KYC-KYB-e-AML

240+

Países e Territórios

Cobertura global de verificação de identidade para integração internacional.

10K+

Documentos Processados Ativamente

Passaportes, documentos de identidade nacionais, carteiras de habilitação, autorizações de residência e muito mais

150+

Idiomas de documentos

Suporte documental em fluxos de integração multilíngues

9 milhões+

Entidades expostas ao risco de lavagem de dinheiro

Cobertura global de triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), sanções e listas de vigilância internacionais.

Encontre seu país

Pesquise seu mercado-alvo para explorar a cobertura de verificação Glocal da Shufti, desde verificações KYC, KYB e AML até documentos suportados e insights sobre riscos de integração.

Inteligência OCR

OCR país a país, comparado com o Google.

Mais de 150 idiomas em mais de 240 países

Incluindo árabe, chinês, japonês, coreano, devanágari e ge'ez, os alfabetos que o OCR genérico mais frequentemente identifica incorretamente, e os que mais aparecem na integração de usuários em mercados emergentes.

Mais de 10,000 documentos ativos

Shufti não tenta adivinhar onde a data de nascimento se encontra no cartão de eleitor ugandense. Cada tipo de documento é mapeado, campo por campo, para cada país emissor, de modo que a extração seja precisa desde a primeira consulta.

Resultado de conformidade, não texto bruto

O resultado não é um mero despejo de strings. É um registro de identidade estruturado, com nome, data de nascimento, número do documento e data de validade, pronto para ser integrado ao seu fluxo de trabalho KYC sem necessidade de pós-processamento.

Faça o teste com seus documentos.

Inteligência de Verificação em Nível Nacional

Conheça cada mercado antes de entrar nele.

Cada página de país fornece à sua equipe as informações necessárias para verificar corretamente, cumprir rapidamente e lançar com confiança.

KYC: Quem, Quando e Como Verificar

Saiba quem precisa ser verificado, quando e como. Evite atritos dispendiosos na integração de novos membros e assegure-se de que os fluxos de trabalho estejam alinhados com as expectativas locais.

Aceite os documentos corretos na primeira vez.

Acesse a lista completa de documentos de identificação, licenças, contratos comerciais e comprovantes de endereço aceitáveis para que sua verificação não seja interrompida.

Conheça cada detalhe da empresa por trás da conta.

Confirme a legitimidade da empresa, as estruturas de propriedade e os beneficiários finais, incluindo as lacunas de dados que você possa descobrir posteriormente.

Inteligência de AML e Listas de Monitoramento em Tempo Real

Sanções, PEPs e notícias negativas atualizadas. Saiba quais listas de vigilância se aplicam a esse mercado antes que sua primeira transação seja concluída.

Sua bússola de conformidade para todos os mercados

As regulamentações mudam. Os órgãos reguladores são diferentes. Cada página menciona a autoridade competente, a estrutura legal, a data da última atualização e as referências de conformidade.

Identifique fraudes antes que elas cheguem ao seu sistema.

Cada mercado tem seus próprios padrões de fraude. Identifique problemas com documentos, recusas indevidas e alertas de due diligence avançada antes que se tornem um problema para você.

Shufti ajuda as empresas a embarcar mais rapidamente, combater fraudes e manter-se em conformidade

Aprovado globalmente por empresas líderes

Promovendo jornadas seguras para os clientes em toda a empresa. 2000+ negócios e 240+ regiões

Contato

Expandir globalmente com precisão local

A Shufti oferece suporte à verificação em mais de 240 países e territórios. Informe-nos onde você opera e mapearemos seu fluxo de trabalho de integração de clientes para alinhá-lo à pontuação de risco e às regulamentações dessa região.
Se você estiver explorando um mercado além dos países mostrados acima, a Shufti, uma solução glocal, ainda pode ajudá-lo a avaliar a cobertura, os fluxos de verificação e os requisitos de AML/KYB para essa região.

Vamos personalizar a sua jornada.

Quais produtos você gostaria de conferir?

VideoIdent

Address Verification

eIDV (Docless)

KYB

AML Screening

Deepfake Detection

Face and ID Verification

Age Verification

Others

Qual é o volume anual de verificações que você espera?

1 to 1,000

1,001 to 5,000

5,001 to 20,000

20,001 to 50,000

50,001 to 100,000

100,001 to 1,000,000

1,000,000+

Válido Número inválido

Ao clicar em Enviar, você aceita nossos termos. Política de Privacidade e consentir em receber comunicações de marketing.

Perguntas frequentes

Em quantos países a Shufti atua?

A Shufti oferece suporte à verificação de identidade e de empresas em mais de 240 países e territórios. A cobertura abrange serviços de KYC, KYB e AML na maioria dos mercados, com verificação de documentos e biometria disponível na maior parte deles. A abrangência da cobertura varia conforme a jurisdição; cada página de país mostra o que está disponível lá.

E se meu país não estiver na lista?

A Shufti é uma solução global e está em conformidade com todas as regulamentações regionais. Se você não encontrar seu país na lista acima, significa que talvez ainda não tenhamos uma página dedicada para ele. Nesse caso, entre em contato diretamente. Nossa equipe poderá confirmar a cobertura para o seu mercado-alvo e apresentar as opções disponíveis.

Os requisitos de triagem de AML estão incluídos nas páginas de cada país?

Sim, onde se aplicam as obrigações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A página do país lista a legislação relevante, os tipos de listas de vigilância abrangidas (PEPs, sanções, notícias negativas) e como é um processo de triagem em conformidade com as normas para essa jurisdição.

Quão atualizados estão os dados do país?

As páginas de cada país são revisadas continuamente e atualizadas sempre que as diretrizes regulatórias mudam. Cada página contém a data da última revisão. Se você encontrar alguma informação desatualizada, entre em contato conosco e revisaremos em até 48 horas.

O que inclui cada página de país?

Cada página aborda os requisitos aplicáveis de KYC e KYB, os documentos de identidade e comerciais aceitos, o órgão regulador responsável pela supervisão e os padrões de fraude ativos naquele mercado. Quando disponíveis, as páginas incluem informações sobre a taxa de aprovação e os desafios de integração específicos para aquela jurisdição.

Posso filtrar países por tipo de verificação?

A lista de países permite navegar por região. Para filtrar por tipo de verificação específico, como verificação de documentos, verificação biométrica ou triagem de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), nossa equipe pode identificar a configuração ideal para sua região e caso de uso.

As páginas abrangem requisitos específicos do setor, serviços financeiros, criptomoedas e jogos?

As páginas de cada país abrangem o quadro regulamentar geral. Para regulamentações específicas do setor, requisitos de VASP para criptomoedas, due diligence reforçada para jogos, nossa equipe pode elaborar o briefing adequado para a sua combinação de setor e mercado.

O Shufti consegue executar verificações em vários países simultaneamente?

Sim. A API lida com a verificação em múltiplas jurisdições. Um único fluxo de integração pode aplicar diferentes regras de documentos e verificações de triagem por país, com base na localização do usuário. Nossa equipe pode mostrar como isso funciona para a sua combinação geográfica específica.

Shufti apoia países que constam da lista cinzenta da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro)?

Sim. A Shufti oferece suporte a fluxos de trabalho globais de KYC, KYB e AML, incluindo jurisdições de alto risco onde podem ser necessários maior rigor na diligência prévia, verificação de sanções, verificação de PEPs, monitoramento de notícias negativas e trilhas de auditoria mais robustas. Isso ajuda as empresas a se integrarem com maior controle, mantendo-se seguras e confiáveis em todo o mundo.