Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
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Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
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KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
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Executivos de Conformidade
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Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
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Forex
Social Network
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Bancário
Economia de Gig
Pagamentos
Passeio de veleiro
Conteúdo adulto
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
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Australia
Verificação de identidade e KYC para a Austrália
Unificar KYC, KYB e AML screening Em uma única plataforma alinhada ao ecossistema regulatório da Austrália. Desenvolvida para dar suporte às obrigações de AML/CTF da AUSTRAC e à estrutura de verificação de identidade da Austrália, incluindo os requisitos do DVS e da Lei de Privacidade, em um único fluxo de trabalho de conformidade.
Desempenho operacional do KYC na Austrália
Nossos números falam por si.
95.04%
Taxa de aprovação
99%
EIDV
Global
<15s
Documento médio
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
A Shufti verifica mais de 40 tipos de documentos de identidade oficiais australianos.
Ver todos os documentos suportadosPassaporte Australiano (Passaporte eletrônico)
Documento de identidade principal emitido pelo governo, utilizado para integração remota e de alta segurança.
Estado e Carteira de Habilitação do Território
Documento de identificação com foto mais comum nos Estados Unidos, emitido em oito jurisdições diferentes com formatos distintos.
Estado or Cartão fotográfico do território
Alternativa emitida pelo governo para não condutores, amplamente aceita para verificações KYC padrão.
Certidão de nascimento
Documento de identidade fundamental usado quando os usuários não possuem documento de identidade com foto ou precisam comprovar histórico de identidade legal.
Cartão Medicare (evidências de apoio)
Utilizada como evidência secundária de identidade em métodos de verificação com múltiplas fontes.
Comprovante de status do ImmiCard/Visto (VEVO)
Utilizado para confirmar o status imigratório de pessoas que não são cidadãs durante o processo de integração regulamentado.
Identidade da Entidade
Número de Identificação Fiscal Australiano (ACN) e Extrato da Empresa ASIC
Confirma o registro da empresa, seu status e seus administradores.
Número de Identificação Empresarial Australiano (ABN) e Registro ABR
Valida a identidade da empresa e o registro operacional.
Extrato do nome comercial registrado
Confirma nomes comerciais vinculados a um ABN (Australian Business Number).
Estatuto da Empresa / Evidências de Regras Substituíveis
Estabelece a estrutura de governança e a autoridade interna.
Identificação Fiscal
Registro de GST vinculado ao ABN
Confirma o status de registro do Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
Propriedade e Controle (UBO)
Número de Identificação do Diretor (ID do Diretor)
Confirma a identidade do diretor junto ao Serviço de Registro Comercial Australiano.
Extratos atuais e históricos de empresas da ASIC
Utilizado para identificar diretores e secretários.
Registro de Acionistas / Cadastro de Sócios da Empresa
Permite o mapeamento da propriedade efetiva em todas as camadas corporativas.
Escritura de Fideicomisso (para Entidades Controladas por Fideicomisso)
Identifica os administradores fiduciários, instituidores e beneficiários quando o controle é exercido por meio de um fundo fiduciário.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de documentos em inglês
Os documentos de identidade e de registro australianos são emitidos em inglês; o Shufti extrai campos estruturados em diferentes formatos estaduais.
Correspondência de nomes em diferentes variações de formatação
Lida com apóstrofos, hifenização e múltiplos nomes próprios (ex.: O'Connor vs OConnor; Anne-Marie vs Anne Marie).
Consistência nas evidências de integração
Alinha dados de documentos, verificação de selfies e registros onde inconsistências de formatação criam exceções.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
A lógica de captura e validação do Shufti reduz as tentativas devido a diferenças nos formatos de ID baseados em estado.
Auditoria de limpeza
trilhas
Os registros de verificação estruturados auxiliam a AUSTRAC na manutenção de registros e na revisão regulatória.
Melhores resultados de correspondência de nomes
Normaliza apóstrofos, hifenização e nomes compostos comuns em registros australianos.
Um fluxo de trabalho,
um escritório nos fundos
KYC, KYB e AML screening gerenciado em uma única interface operacional.
Projeto de fluxo com identificação primária
Prioriza os fluxos de trabalho de verificação de passaportes e carteiras de habilitação australianos mais comumente usados em processos de integração regulamentados.
Desafios de IDV/KYC na Austrália
Variações no formato do documento de identidade estadual
As carteiras de habilitação variam entre os estados e territórios, o que leva a um aumento nos erros de captura e a filas mais longas para revisão manual.
Controles de verificação não presenciais
O processo de integração remota deve atender aos padrões de identidade da AUSTRAC, aumentando as dificuldades de conformidade.
Estruturas complexas de propriedade beneficiária
Arranjos corporativos e fiduciários em camadas aumentam a carga de trabalho manual de verificação do beneficiário final.
Sanções e falsos positivos de PEP
Nomes comuns e identificadores únicos limitados aumentam o número de exceções na triagem.
Soluções IDV/KYC da Shufti para a Austrália
Soluções KYC
Verificação facial
Detecta ataques de falsificação de identidade e de apresentação no ambiente de integração remota da Austrália, auxiliando nos controles de conformidade que não envolvem interação presencial.
.
verificação de idade
Combina a estimativa de idade baseada em selfies com a verificação de documentos quando necessário para serviços regulamentados ou com restrição de idade.
.
Verificação de endereço
Verifica qualquer documento com endereço, incluindo contas de serviços públicos (AGL, Origin Energy, EnergyAustralia) e extratos bancários (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ).
.
Verificação de documentos
Compatível com passaportes, carteiras de habilitação e cartões de identificação com foto emitidos pelo estado em todas as jurisdições australianas, incluindo diferenças de layout e design.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Valida ABN, ACN, extratos da ASIC, ID do diretor e estruturas de propriedade para confirmar a existência legal e o controle.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Captura evidências estruturadas de propriedade efetiva, indicadores de risco e registros prontos para auditoria, alinhados às expectativas da AUSTRAC.
.AML Screening
O negócio AML Screening
Analisa entidades, diretores e beneficiários finais com base em sanções australianas, listas de sanções globais, bancos de dados de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e notícias negativas.
.
Triagem de transações
Oferece suporte ao monitoramento contínuo alinhado à comunicação de atividades suspeitas e padrões de transações de alto risco.
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade da Austrália
AUSTRAC
Shufti é a agência reguladora australiana de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) e sua unidade de inteligência financeira. A Shufti oferece suporte à identificação de clientes com base no risco, monitoramento contínuo, manutenção de registros estruturados e registros de decisões prontos para auditoria, alinhados às obrigações de AML/CTF.
Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)
Mantém o registro da empresa e os cadastros de diretores. O Shufti oferece suporte à verificação de empresas com base em registros e à validação de diretores.
Serviços de Registro de Empresas Australianas (ABRS)
Administra os requisitos de identificação de diretores. A Shufti oferece suporte à verificação de identidade de diretores e pessoas de controle durante o processo de integração KYB.
Registro Comercial Australiano (ABR)
Mantém os dados de registro do ABN (Australian Business Number). O Shufti valida os registros do ABN usados nos fluxos de trabalho de verificação de entidades. O Shufti usa esses dados de forma abrangente e holística para tomar decisões.
Gabinete do Comissário de Informação Australiano (OAIC)
Garante o cumprimento da Lei de Privacidade e dos Princípios de Privacidade Australianos. A Shufti apoia o processamento controlado, a obtenção de consentimento e práticas de retenção em conformidade com a lei.
Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT) – Escritório de Sanções da Austrália
Administra os regimes de sanções australianos. O Shufti permite a triagem de sanções alinhada aos requisitos das listas nacionais e globais.
Opção de Implantação
As opções de implantação em nuvem ou local oferecem suporte à governança local e aos requisitos corporativos para controlar o acesso a dados AML/KYC/KYB, em conformidade com as expectativas de supervisão da AUSTRAC.
Alinhamento Regulatório
Em conformidade com a Lei e as Normas Australianas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) para obrigações de AML/KYC, e com os Princípios Australianos de Privacidade (APPs) da Lei de Privacidade de 1988.
Controles de retenção
Políticas configuráveis de retenção e exclusão alinhadas com as normas de registro de AML/CTF e os requisitos da Lei de Privacidade para minimizar a retenção desnecessária.
Postura de criptografia
São aplicados padrões de criptografia robustos para proteger dados pessoais e financeiros (incluindo identidade, origem dos fundos/patrimônio e dados de transações).
Controles de dados Privacidade e direitos autorais para a Austrália
Fontes de AML na Austrália que fortalecem as decisões
Departamento de Mudanças Climáticas
Instituto de Pesquisa em Ciências Sociais
Autoridade de Segurança da Aviação Civil (CASA)
AWB Limited (Conselho Australiano do Trigo)
Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT)
Segurança Nacional Australiana
Governo Australiano AUSTRAC
Centro de análise e relatórios de transações australiano
Site de Segurança Nacional da Austrália
Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)
Departamento de Mudanças Climáticas
Instituto de Pesquisa em Ciências Sociais
Autoridade de Segurança da Aviação Civil (CASA)
AWB Limited (Conselho Australiano do Trigo)
Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT)
Segurança Nacional Australiana
Governo Australiano AUSTRAC
Centro de análise e relatórios de transações australiano
Site de Segurança Nacional da Austrália
Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)
Departamento de Mudanças Climáticas
Instituto de Pesquisa em Ciências Sociais
Autoridade de Segurança da Aviação Civil (CASA)
AWB Limited (Conselho Australiano do Trigo)
Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT)
Segurança Nacional Australiana
Governo Australiano AUSTRAC
Centro de análise e relatórios de transações australiano
Site de Segurança Nacional da Austrália
Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)
Perguntas frequentes
Qual é o documento de identificação principal usado para KYC na Austrália?
As carteiras de habilitação estaduais ou territoriais e os passaportes australianos são os documentos mais comumente utilizados. Documentos secundários podem ser exigidos em métodos de verificação com múltiplas fontes.
A Austrália utiliza o DVS para verificação de identidade?
Muitas organizações dependem da estrutura do Serviço de Verificação de Documentos para verificação de passaportes, carteiras de habilitação e do Medicare.
Qual é a autoridade australiana responsável pela comunicação de práticas de lavagem de dinheiro?
A AUSTRAC supervisiona a conformidade com as normas de AML/CTF (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) e recebe relatórios de atividades suspeitas.
Os requisitos de verificação de sanções internas são obrigatórios?
Sim. A triagem deve incluir as sanções australianas administradas pelo DFAT, bem como as listas globais.
Que provas são necessárias para comprovar a titularidade efetiva?
As entidades devem identificar os diretores e acionistas e verificar as estruturas de controle em conformidade com as obrigações de AML/CTF (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo).
Como o Shufti lida com variações de nomes?
A plataforma normaliza a hifenização, os apóstrofos e os nomes compostos para reduzir falsos erros de correspondência.
A Austrália exige residência local de dados?
Muitas organizações adotam políticas de processamento de dados locais devido à sua tolerância ao risco regulatório e à privacidade. A Austrália abriga diversas regiões de hiperescala.
O que acontece se a captura de documentos falhar?
A lógica de repetição configurável e os fluxos de trabalho assistidos reduzem o abandono, preservando as evidências de auditoria estruturadas.
Construir a Austrália-pronto KYC, KYB e AML programa com as Shufti
AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
Certificado de acordo com os padrões globais
FLUXOS DE TRABALHO COMPROVADOS
Casos de uso para o crescimento regulamentado na Austrália
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
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Vamos personalizar sua jornada.
Apenas algumas perguntas rápidas para orientar sua experiência com o Shufti.
Shufti
Posicionamento de mercado e avaliação comercial
O setor representa 1.7.classificação
Melhor Inovador em Verificação de Identidade
TOP 10 Fornecedores de Soluções KYC
Melhor solução para integração de clientes
Samer Al Tamimi@CEO do Safwa Bank
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério e estamos sempre em busca de novas soluções inovadoras para garantir uma experiência bancária segura. Trabalhar com a Shufti é um alívio, pois sua tecnologia 100% interna mantém os dados dos nossos clientes livres de vulnerabilidades e totalmente seguros e protegidos.
MANUAIS COMPROVADOS
Explore recursos práticos sobre KYC e AML
16 de Agosto de 2025
5 minutos lidos
Quanta daquilo que você verificou é realmente verdade?
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16 de Agosto de 2025
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Previna fraudes de apropriação de contas com uma defesa multicamadas.
Este white paper destaca a defesa multicamadas da Shufti, que utiliza verificação, identificação de dispositivos, biometria e detecção de atividade para prevenir o roubo de aplicativos (ATO).
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Um guia empresarial para escolher a solução ideal de verificação de identidade.
Auxilia os tomadores de decisão na seleção de uma plataforma que atenda simultaneamente aos requisitos de risco, conformidade, produto, crescimento e executivos.
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