Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
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Confiança e segurança
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Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
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Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Pagamentos
Passeio de veleiro
Conteúdo adulto
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
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- Vanuatu
Haiti
Verificação de identidade e KYC para o Haiti
A Shufti oferece serviços de KYC, KYB e AML para o Haiti. Verificamos o Cartão de Identificação Nacional (Carte d'Identification Nationale) e passaportes, atendendo aos requisitos de relatórios da UCREF e da lista cinza da GAFI.
Desempenho operacional do programa KYC (Conheça Seu Cliente) no Haiti.
Nossos números falam por si.
99.34%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
100%
NFC
Verificação
Verificações de antecedentes criminais em todo o território haitiano, incluindo cidadãos e empresas.
Documentos individuais que verificamos
O Shufti suporta 5 tipos de documentos haitianos.
Ver todos os documentos suportadosCarte d'Identification Nationale (Carteira de Identificação Nacional)
Documento de identidade principal emitido pelo ONI desde 2006. Legível por máquina e com dados biométricos incorporados; exigido para atos civis, comerciais e judiciais no Haiti.
Passeport Haïtien (passaporte haitiano)
Documento de viagem internacional emitido pelo Ministério do Interior com zona de leitura mecânica. Necessário para KYC (Conheça Seu Cliente) transfronteiriço e verificação de identidade global.
Carteira de motorista
Documento de identidade secundário emitido em francês e crioulo haitiano pela autoridade de transportes do Haiti. Auxilia na verificação KYC quando combinado com os documentos principais.
Certidão de nascimento
Extrato oficial do registro civil (extrait de naissance) emitido pelo governo. Documento fundamental para comprovação de identidade quando o documento de identidade nacional formal não estiver disponível.
Cartão de Eleitor
Documento de identificação eleitoral haitiano emitido pelo ONI para fins eleitorais. Aceito como comprovante de identidade secundário quando combinado com documentos primários.
Identidade da Entidade Comercial
Certificado de Registro (Certificat d'Enregistrement)
Emitido pelo Ministério do Comércio e Indústria (MCI) com código QR de verificação. Exigido como comprovante de registro da pessoa jurídica e de conformidade comercial.
Estatuto Social/Contrato Social
Documentos em francês ou crioulo haitiano que especifiquem o objetivo corporativo, a estrutura, o endereço e os detalhes dos acionistas para identificação da entidade e da propriedade efetiva.
Identificação Fiscal Empresarial
Número de identificação fiscal (NIF)
Emitido pela Direction Générale des Impôts. Necessário para operações comerciais e essencial para a verificação da entidade empresarial e a identificação do beneficiário final.
Certificado de Registro Fiscal
Denominada Matrícula Fiscal; contém o NIF (Número de Identificação Fiscal), nome, sexo, data/local de nascimento, endereço e assinatura para fins de conformidade tributária e verificação da identidade da entidade.
Propriedade e Controle (UBO)
Cadastro de Acionistas
Documento necessário para a constituição da empresa; comprova as porcentagens de participação societária e a estrutura de controle para a identificação do beneficiário final e para os processos de identificação do beneficiário final alinhados com as diretrizes do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional).
Lista de Diretores e Executivos
Identifica as pessoas físicas que controlam a entidade. Fundamental para aprimorar a due diligence, a transparência da titularidade efetiva e os requisitos de conformidade do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
Idiomas que abrangemos
manuseio de documentos em francês e crioulo haitiano
Documentos de identidade emitidos em dois idiomas ou em francês; o Shufti captura os campos de dados de ambos os idiomas para total conformidade com as regulamentações do Haiti e alinhamento com auditorias.
Controles de correspondência de nomes para diacríticos franceses e variantes ortográficas crioulas.
Os nomes haitianos contêm diacríticos franceses e variantes ortográficas do crioulo. O Shufti normaliza a ortografia para reduzir falsos positivos em sanções e triagens de PEP (Programas de Intervenção Precoce).
Consistência das evidências em todas as etapas de KYC, KYB e AML
Os dados de identidade foram conciliados em documentos, registros, declarações de propriedade efetiva e resultados de triagem em um único arquivo unificado do caso do Haiti.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
Lacunas no registro civil criam barreiras à verificação. A hierarquia de documentos de contingência do Shufti reduz as rejeições.
Trilhas de auditoria mais limpas
A verificação de documentos e a triagem de sanções criam registros prontos para auditoria, alinhados com as expectativas do BRH e do UCREF.
Melhores resultados de correspondência de nomes
Os diacríticos franceses e as variantes crioulas reduzem os falsos positivos nos fluxos de trabalho de triagem de sanções e PEP (Exposição Pré-Exposição).
Um fluxo de trabalho, um escritório administrativo.
KYC, KYB e AML screening Consolidando tudo em um único arquivo. Elimina a entrada de dados duplicados.
Design de fluxo com foco na identificação nacional
O Carte d'Identification Nationale é o documento de identidade mais importante do Haiti. Shufti prioriza os CINs como principal meio de identificação.
Desafios de IDV/KYC no Haiti
Fragmentação do registo civil
Muitos cidadãos não possuem documentação formal de identidade, o que gera atritos no processo de KYC (Conheça Seu Cliente) e atrasos na integração de clientes por parte das instituições financeiras.
Risco de falsificação de documentos
A corrupção endêmica permite a falsificação de passaportes e documentos de identidade nacionais. Documentos fraudulentos exigem maior rigor na análise e confirmação secundária da identidade.
Abordar as lacunas de verificação
A violência de gangues, a instabilidade política e a infraestrutura precária dificultam a verificação de endereços em Porto Príncipe. Contas de serviços públicos e comprovantes de endereço não são confiáveis.
Opacidade da propriedade efetiva
O Haiti não possui um cadastro centralizado de beneficiários finais em funcionamento. O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) destacou a fraca transparência dos beneficiários finais e a limitada capacidade judicial para garantir a divulgação de informações.
Soluções IDV/KYC da Shufti para o Haiti
Soluções KYC
Verificação facial
Reduz o risco de falsificação de identidade e roubo. O Haiti enfrenta fraudes ligadas a gangues. A corroboração biométrica fortalece as evidências de KYC (Conheça Seu Cliente) e reduz a dependência de documentos.
.
verificação de idade
Estimativa de idade baseada em selfies com verificação de documentos. Compatível com produtos com restrição de idade e com a exigência de idade mínima para abertura de conta bancária no Haiti.
.
Verificação de endereço
Shufti pode verificar qualquer documento com endereço emitido por empresas de serviços públicos haitianas (EdH, Natcom, Digicel) e bancos (Sogebank, Unibank e Banque Nationale de Crédit).
.
Verificação de documentos
Suporta CIN (Número de Identificação do Cliente), passaportes, carteiras de habilitação e certidões de nascimento em francês e crioulo haitiano. Extrai dados MRZ e legíveis por máquina de documentos ONI.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Valida o status da entidade por meio do registro MCI. Corrobora o NIF da DGI e captura a titularidade efetiva alinhada às prioridades de titularidade efetiva da GAFI.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Due diligence aprimorada para entidades na lista cinza da GAFI ou lacunas de propriedade efetiva. Cria trilhas de auditoria alinhadas com os padrões da UCREF, BRH e de conformidade.
.AML Screening
O negócio AML Screening
Analisa entidades e controladores em relação à Lista Consolidada da ONU (Resolução 2653), à lista SDN do OFAC e ao contexto do GAFI. Identifica PEPs e beneficiários sancionados.
.
Triagem de transações
Monitoramento contínuo de transações ligadas ao Haiti. Identifica padrões de atividade suspeitos que exigem comunicação ao UCREF por meio dos processos de escalonamento de STR e CTR, seguindo as diretrizes do sistema goAML.
.Construído para se adequar ao cenário de conformidade do Haiti.
Banco da República do Haiti (BRH)
Banco central responsável pela política monetária, supervisão bancária e regulação macroeconômica. Shufti alinha os dossiês de casos com os requisitos de registro de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) do BRH. Site oficial: https://www.brh.ht/
Unidade Central de Financiadores de Rendimentos (UCREF)
A Unidade de Inteligência Financeira do Haiti combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Shufti apoia o sistema de relatórios goAML, alinhado aos requisitos analíticos da UCREF. Site oficial: https://ucref.gouv.ht/
Escritório Nacional de Identificação (ONI)
Emite os Cartões de Identificação Nacional e gere o Registo Nacional de Identificação. Shufti dá prioridade aos CINs emitidos pelo ONI como principal comprovativo de identidade. Site oficial: https://oni.gouv.ht/
Direcção Geral de Impostos (DGI)
A autoridade tributária do Haiti gerencia a arrecadação, a conformidade fiscal e a emissão do NIF (Número de Identificação Fiscal). Shufti valida os comprovantes do NIF e confirma a identidade por meio do registro da DGI (Diretoria Geral de Identificação). Site oficial: https://dgi.gouv.ht/
Ministério do Comércio e Indústria (MCI)
Gerencia o registro de empresas e a emissão de Certificados de Registro. O Shufti verifica os dados de registro do MCI e os recursos do código QR nos certificados de registro. Site oficial: https://www.mci.gouv.ht/
Ministério da Economia e Finanças (MEF)
Formula políticas econômicas e financeiras, administra o tesouro e coordena a estrutura de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) do Haiti. Os fluxos de trabalho do Shufti estão alinhados com as prioridades de conformidade do Ministério das Finanças e Economia (MEF). Site oficial: https://mef.gouv.ht/
Comissão de Vigilância do Sector Financeiro (CSSF)
Regula entidades não bancárias, incluindo seguradoras, fundos de pensão e instituições de microfinanças, para fins de conformidade com as normas de AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo). Os fluxos de trabalho do Shufti auxiliam na supervisão da CSSF. Site oficial: https://www.cssf.lu/fr/
Opção de Implantação
Disponível via nuvem norte-americana ou em infraestrutura própria. O Haiti não possui centros de dados locais; a implantação na nuvem deve ser verificada junto ao BRH e à UCREF para fins de conformidade.
Alinhamento Regulatório
A Lei nº 172-13 exige criptografia, firewalls e servidores seguros para a proteção de dados pessoais. A Shufti atende aos requisitos para implantação em serviços financeiros.
Controles de retenção
Retenção configurável em conformidade com o padrão de 5 anos para AML (Antilavagem de Dinheiro) do Haiti (Lei de 21 de fevereiro de 2001). Os registros são mantidos durante o relacionamento e por cinco anos após o seu término.
Postura de criptografia
Criptografia AES-256 em repouso e TLS 1.2+ em trânsito. A Lei nº 172-13 e o Artigo 436 (Código Penal de 2020) exigem medidas técnicas e abordam as violações de segurança.
Controles de dados e privacidade no haiti
Fontes de AML no Haiti que fortalecem a decisão
Câmara de Representantes
Polícia Nacional Haitiana
Haiti Livre
Le Nouvelliste
Rádio Métropole
Perguntas frequentes
O que é o Carte d'Identification Nationale e por que ele é exigido para o KYC (Conheça Seu Cliente) no Haiti?
O Cartão de Identificação Nacional (CIN) é o principal documento de identidade do Haiti, emitido pelo ONI desde 2006. Contém dados biométricos (impressões digitais, reconhecimento facial) e recursos de leitura mecânica. Para verificação de identidade no Haiti, o CIN é a prova mais robusta, exigida para atos civis, comerciais e judiciais.
O que significa o status do Haiti na lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) para a conformidade com as normas KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro)?
O Haiti está na lista cinza da GAFI (Jurisdições sob Monitoramento Reforçado) desde junho de 2021, com previsão de suspensão em fevereiro de 2026. As instituições financeiras devem aplicar a Due Diligence Aprofundada (EDD) às transações com o Haiti, solicitar documentação adicional e investigar a titularidade efetiva. Os bancos podem reduzir o risco ou cobrar taxas adicionais.
O que é UCREF e quais são os requisitos de reporte de transações suspeitas do goAML para o Haiti?
A UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Haiti que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A UCREF opera o sistema de reporte goAML Haiti (desenvolvido pelo UNODC). As instituições submetem relatórios de transações suspeitas (RTS) e relatórios de transações em dinheiro (RTC) quando a atividade aciona indicadores de AML.
Quais documentos comerciais são necessários para verificar uma empresa no Haiti e comprovar a titularidade efetiva?
Para verificação KYB Haiti, as empresas precisam de: Certificado de Registro (MCI), NIF (Número de Identificação Fiscal) do Haiti emitido pela DGI e registro de acionistas. As informações sobre beneficiários finais no Haiti não são registradas centralmente; a verificação depende dos documentos de constituição da empresa e da lista de diretores/administradores.
Por que a verificação de endereços é um desafio no Haiti e quais são as alternativas para garantir a conformidade?
A violência de gangues, a instabilidade política e a infraestrutura precária dificultam a verificação de endereços. Os prédios em Porto Príncipe são frequentemente abandonados; as contas de serviços públicos não são confiáveis. Alternativas: verificação documental, confirmação por telefone e cruzamento de dados online com registros governamentais.
Quais são as principais leis de combate à lavagem de dinheiro no Haiti e quais os prazos de conformidade aplicáveis às instituições financeiras?
A principal lei de combate à lavagem de dinheiro no Haiti é a Lei de 21 de fevereiro de 2001 (Prevenção e Repressão à Lavagem de Dinheiro). Para cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro no Haiti, é necessário o envio contínuo de relatórios de transações suspeitas (STR) por meio do sistema goAML. A Lei nº 172-13 abrange a proteção de dados e a criptografia para instituições financeiras.
Como as empresas devem verificar se há sanções do OFAC e identificar pessoas politicamente expostas do Haiti?
As empresas devem verificar as transações com o Haiti em relação à lista SDN do OFAC, à Lista Consolidada da ONU (Resolução 2653) e à lista negra do GAFI. É necessário identificar pessoas politicamente expostas (PEPs) por meio de bancos de dados estruturados. O monitoramento de notícias negativas contribui para a conformidade contínua com o monitoramento de transações.
Por quanto tempo os documentos de identidade e os dados pessoais devem ser retidos para fins de conformidade com as normas KYC (Conheça Seu Cliente) no Haiti?
A legislação haitiana sobre combate à lavagem de dinheiro exige a retenção de dados durante a vigência da relação comercial e por cinco anos após o seu término, em conformidade com os padrões internacionais estabelecidos pela Lei de 21 de fevereiro de 2001. A Lei nº 172-13 garante aos clientes o direito à exclusão de dados; os períodos de retenção devem ser configurados de forma a equilibrar as obrigações de conformidade com os direitos de proteção de dados.
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