Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
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KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
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Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
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Desenvolvedores
Detecção de deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
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Bancário
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Pagamentos
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Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
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Construtor de jornadas
Gestão de caso
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India
Verificação de identidade e KYC para a Índia
Controles unificados de KYC, KYB e AML alinhados ao ecossistema regulatório da Índia. Uma plataforma única para capturar o cadastro de clientes via Aadhaar, verificar entidades, avaliar riscos e manter evidências prontas para auditoria, atendendo às expectativas do RBI, FIU-IND, SEBI, IRDAI e MCA.
Desempenho operacional do KYC na Índia
Nossos números falam por si.
96.76%
Passar
taxas
< 5 seg
Verificação IDV
100%
EIDV
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
Shufti verifica mais de 50 documentos individuais da Índia.
Ver todos os documentos suportadosAadhaar (Comprovante de Posse do Aadhaar)
Principal método de obtenção de Documento Oficialmente Válido (OVD) para comprovação de identidade e endereço na Índia; suporta verificação offline, validação por QR Code e processamento alinhado ao consentimento.
Passaporte indiano (incluindo passaporte eletrônico)
Documento de identificação com foto de alta segurança e opção de verificação óptica (OVD); compatível com MRZ e usado para integração nacional e internacional.
Carteira de Habilitação (CNH emitida pelo Estado)
OVD reconhecido para identidade e endereço; variações no layout do estado exigem lógica de captura resiliente.
Cartão de Identificação do Eleitor (EPIC)
Opção OVD aceita; frequentemente usada para confirmação de endereço em processos de integração financeira.
Cartão de Trabalho NREGA
Opção OVD sob KYC baseado em regras em cenários aplicáveis; variações de impressão e formato exigem tratamento flexível de OCR.
Carta NPR/UIDAI (conforme notificado pelo OVD)
Roteiro OVD baseado em cartas contendo nome, endereço e número Aadhaar (quando aplicável).
PAN (Número de conta permanente)
Identificador fiscal obrigatório para pessoas físicas e jurídicas (ou Formulário 60, quando o PAN não estiver disponível); fundamental para a Due Diligence do Cliente (CDD) e para a conformidade dos relatórios.
Identidade da Entidade
Certificado de incorporação
Confirma a existência da empresa de acordo com o MCA (Ministério de Assuntos Corporativos).
MoA / AoA
Estabelece o quadro de governança e as atividades permitidas.
Resolução/Autorização do Conselho
Identifica os signatários autorizados.
Dados do Registro MCA/RoC (CIN, status, sede social)
Confirma o status ativo e os dados mestres oficiais no momento da integração.
Certificado de Registro de Parceria
Requisito para parceria KYB.
Certificado de Registro de Fundo Fiduciário
Requerido para o processo de integração de confiança.
Identificação Fiscal Empresarial
PAN da entidade
Identificador fiscal obrigatório para empresas, sociedades e fundos fiduciários.
GSTIN (Número de Identificação Fiscal de Mercadorias e Serviços)
Valida o registo de impostos indiretos e o perfil comercial.
Propriedade e Controle (UBO)
Identificação do Beneficiário Final (limiares >10%)
Identifica pessoas físicas com controle acionário ou influência (empresa, sociedade ou fundo fiduciário).
Listas de Alta Administração / Sócios / Conselheiros
Estrutura de controle e responsabilização de mapas.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de texto em documentos
Suporta a emissão bilíngue do Aadhaar (inglês + hindi) e passaportes com e sem alfabeto latino. Captura ambas as camadas de escrita e preserva os dados estruturados.
controles de correspondência de nomes
Aplica correspondência com reconhecimento de transliteração para hindi (devanágari) e escritas regionais, e normalização com reconhecimento de MRZ para passaportes (por exemplo, remoção de pontuação e diacríticos).
Consistência das evidências
Concilia os registros Aadhaar, PAN e OVD em um perfil de identidade unificado para reduzir a incompatibilidade entre documentos durante a Due Diligence do Cliente (CDD) e a geração de relatórios.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
A lógica de captura leva em consideração os campos bilíngues do Aadhaar, as regras de formato do PAN e as variações de documentos em nível estadual, reduzindo o retrabalho.
Trilhas de auditoria mais limpas
Os registros estruturados atendem às expectativas de inspeção do RBI, FIU-IND e SEBI, documentando os motivos das decisões e preservando as evidências.
Melhores resultados na correspondência de nomes
A correspondência com reconhecimento de transliteração reconcilia as variantes dos alfabetos Devanagari e Latino e separa o formato MRZ do formato de exibição.
Um fluxo de trabalho, um
operações de back-office
KYC, alinhamento CKYC, KYB e AML screening são gerenciadas dentro de uma visão unificada de casos para as operações na Índia.
Design de fluxo Aadhaar-First
Jornadas estruturadas em torno da integração orientada pelo Aadhaar, com validação do PAN e recurso de contingência para OVD quando necessário.
Desafios do IDV/KYC na Índia
Ônus da evidência digital KYC
O KYC digital exige captura de fotos ao vivo, comprovação por OVD (dispositivo virtual de verificação) e metadados com geolocalização, aumentando os pontos de falha e a carga de revisão operacional.
Variações linguísticas do Aadhaar
Os campos do Aadhaar em inglês e com escrita regional criam divergências de transliteração entre o PAN, o passaporte e os OVDs, exigindo reconciliação manual.
PAN / Formulário 60 Atrito
Incompatibilidades entre o PAN (Número de Identificação Permanente) e o nome ou data de nascimento interrompem o processo de integração e acionam ciclos de correção antes da ativação.
Mapeamento UBO em Limiares Baixos
A participação acionária acima de 10% aumenta o esforço de mapeamento do controlador e a exposição à auditoria em estruturas em camadas.
Solução IDV da Shufti para a Índia
Soluções KYC
Verificação facial
Compara a captura de selfies ao vivo com imagens do Aadhaar, passaporte ou carteira de habilitação. Isso é importante na Índia, onde o cadastro remoto, os fluxos de OTP baseados em SIM e os riscos de fraude exigem uma forte vinculação de identidade.
.
verificação de idade
Combina a estimativa de idade baseada em selfies com a verificação de documentos quando é necessária segurança jurídica. Isso é importante na Índia para setores regulamentados, onde a confirmação de idade deve ser defensável de acordo com as normas de combate à lavagem de dinheiro e as regras do setor.
.
Verificação de endereço
Verifica qualquer documento com endereço, incluindo contas de luz (por exemplo, BSES, Tata Power, MSEB), contas de água e extratos bancários do SBI, HDFC Bank, ICICI Bank ou Axis Bank. Isso é importante na Índia, onde a comprovação de endereço é fundamental para os requisitos de CDD baseados em OVD e KYC digital.
.
Verificação de documentos
Compatível com Aadhaar (comprovante offline), PAN, passaporte, carteira de habilitação, EPIC e outros documentos oficiais. Lida com scripts bilíngues, validação de QR Code e extração de MRZ. Isso é importante na Índia, onde o cadastro baseado no Aadhaar e a conciliação de múltiplos documentos são padrão.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Valida o status do CIN, o PAN da entidade, o GSTIN, os diretores e os beneficiários finais usando dados do registro do MCA e limites baseados em regras. Isso é importante na Índia, onde a identificação de mais de 10% dos beneficiários finais e a comprovação por meio de registros são obrigatórias no processo de KYB (Conheça Seu Negócio).
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Alertas relacionados à estrutura societária complexa, setores de alto risco, declarações incompletas ou inconsistências fiscais. Gera pacotes de evidências estruturados. Isso é importante na Índia, onde os reguladores esperam controles documentados baseados em risco e trilhas de auditoria prontas para a UIF (Unidade de Inteligência Financeira).
.AML Screening
O negócio AML Screening
Analisa entidades, diretores e beneficiários finais em relação a sanções indianas e globais, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e listas de vigilância. Isso é importante na Índia, onde as entidades declarantes devem cumprir as obrigações da FIU-IND (Unidade de Inteligência Financeira da Índia) e as inspeções dos órgãos reguladores do setor.
.
Triagem de transações
Permite o monitoramento contínuo de transações com velocidade incomum, padrões de movimentação de alto valor em dinheiro e fluxos transfronteiriços. Isso é importante na Índia, onde as obrigações de reporte de transações suspeitas (STR/CTR) se aplicam no âmbito da legislação de combate à lavagem de dinheiro.
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade da Índia.
Reserve Bank of India (RBI)
Regula os controles KYC/AML de bancos e NBFCs (Instituições Financeiras Não Bancárias) por meio da Diretriz Mestra KYC. A Shufti oferece suporte ao CIP (Identificação de Cliente) baseado em OVD (Valor Diário Operacional), captura de propriedade efetiva, lógica de monitoramento contínuo e retenção estruturada de registros alinhada aos requisitos do RBI (Banco Central da Índia).
Unidade de Inteligência Financeira – Índia (FIU-IND)
Autoridade nacional de reporte de AML (Anti-Money Laundering) que opera a infraestrutura de reporte FINnet 2.0. A Shufti estrutura dados de integração e justificativas de suspeita para dar suporte ao reporte de transações suspeitas/relatórios de transações em dinheiro (STR/CTR) e à reconstrução de auditorias.
Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (SEBI)
Regula os intermediários de valores mobiliários e as obrigações de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) nos mercados de capitais. A Shufti possibilita fluxos de trabalho de KYC (Conheça Seu Cliente), perfil de risco e monitoramento de nível intermediário, alinhados às obrigações vinculadas à PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI)
Supervisiona os controles de AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) para seguradoras. A Shufti oferece suporte aos processos de identificação de clientes, manutenção de registros e identificação por vídeo relevantes para a adesão a seguros.
Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI)
Regula a emissão, autenticação e proteção de dados do Aadhaar, conforme a Lei Aadhaar. O Shufti oferece suporte à validação do QR Code do Aadhaar, à captura alinhada ao consentimento e ao manuseio seguro de dados originados do Aadhaar.
Ministério de Assuntos Corporativos (MCA) / Registro de Empresas (RoC)
Mantém o registro corporativo e os identificadores oficiais da entidade. A Shufti verifica o status do CIN (Número de Identificação Corporativa), o endereço da sede e os dados da entidade comprovados por registros para garantir a conformidade com as normas de KYB (Conheça Seu Cliente) para fins de auditoria.
Registro Central KYC (CKYCR)
Opera o repositório centralizado de registros KYC da Índia sob a estrutura AML. A Shufti estrutura os dados do cliente para alinhá-los aos campos de dados CKYC e oferece suporte à lógica de reutilização quando permitido.
Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais de 2023 (DPDP) e Conselho de Proteção de Dados da Índia
Estabelecer governança legal para o processamento de dados pessoais. O Shufti permite controles de retenção definidos, fluxos de trabalho de processamento lícito e registro de acesso alinhados ao regime de proteção de dados da Índia.
Opção de Implantação
Regiões de nuvem baseadas na Índia (por exemplo, Mumbai, Hyderabad) ou implantações locais oferecem suporte às expectativas de localização de dados do RBI e maior controle sobre os dados de AML/KYC.
Alinhamento Regulatório
Em consonância com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), a diligência prévia do cliente (CDD), a titularidade efetiva e as obrigações de busca de curto prazo (STR), juntamente com os princípios da Lei de Proteção ao Consumidor e Divulgação de Dados Pessoais (DPDP) de processamento legal e responsabilização.
Controles de retenção
As normas da PMLA exigem a retenção de registros de identidade e transações por pelo menos cinco anos após o término da relação comercial.
Postura de criptografia
Criptografia, controles de acesso rigorosos e registro seguro de dados reforçam as salvaguardas da Lei DPDP e atendem às expectativas de cibersegurança do RBI.
Controles de dados e privacidade na Índia
Fontes de AML na Índia que reforçam a decisão
Conselho dos Estados (Rajya Sabha)
Ministério da Defesa (Índia)
Parlamento da Índia
Ministério do Interior (Índia)
Ministério das Finanças (Índia)
Ministério da Justiça e Direito (Índia)
Ministério das Relações Exteriores (Índia)
Ministério da Informação e Radiodifusão (Índia)
Ministério de Assuntos Parlamentares (Índia)
Ministério do Pessoal, Queixas Públicas e Pensões (Índia)
Ministério da Energia (Índia)
Conselho dos Estados (Rajya Sabha)
Ministério da Defesa (Índia)
Parlamento da Índia
Ministério do Interior (Índia)
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Ministério da Informação e Radiodifusão (Índia)
Ministério de Assuntos Parlamentares (Índia)
Ministério do Pessoal, Queixas Públicas e Pensões (Índia)
Ministério da Energia (Índia)
Perguntas frequentes
Qual é o documento de identificação principal usado para KYC na Índia?
O Aadhaar (comprovante de posse do Aadhaar) é amplamente utilizado de acordo com as normas KYC do RBI (Banco da Reserva da Índia). Passaporte, carteira de habilitação, EPIC (Cartão Eletrônico de Identificação Pública) e outros documentos oficiais de identificação servem como alternativas quando exigidos.
O PAN é obrigatório para o processo de integração?
O PAN (Número de Identificação Permanente) é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas de acordo com as normas CDD (Diretrizes de Due Diligence do Cliente) ou o Formulário 60, nos casos em que o PAN não estiver disponível. A consistência entre o nome e o PAN deve ser verificada.
Como o CKYC se encaixa no processo de integração de novos clientes?
O CKYC permite o armazenamento centralizado de registros KYC. A Shufti estrutura os dados do cliente para alinhá-los aos campos CKYC onde a reutilização é permitida.
Que infraestrutura de reporte se aplica na Índia?
As entidades declarantes enviam os relatórios de operações suspeitas (STRs) e os relatórios de transações em dinheiro (CTRs) para a FIU-IND por meio da FINnet 2.0. Os registros de integração devem permitir a reconstrução e a auditoria.
Como são tratados os nomes bilíngues no Aadhaar?
O Shufti captura campos tanto em inglês quanto em alfabetos regionais e aplica uma correspondência que leva em consideração a transliteração para reduzir falsos erros.
Quais documentos são normalmente exigidos para o KYB na Índia?
Certificado de Incorporação, verificação do status do CIN, PAN da entidade, GSTIN, comprovante de assinatura autorizada e detalhes do beneficiário final (acima do limite de 10%).
Como os dados pessoais são regulamentados na Índia?
O processamento deve estar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais de 2023. A Shufti oferece suporte a controles de retenção e acesso definidos.
O que acontece se um cliente não conseguir capturar o KYC digital?
São suportadas novas tentativas estruturadas, com evidências georreferenciadas e com registro de data e hora preservadas para revisão de conformidade.
Crie um programa KYC, KYB e AML pronto para a Índia com a Shufti.
AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
Certificado de acordo com os padrões globais
FLUXOS DE TRABALHO COMPROVADOS
Casos de uso para o crescimento regulamentado na Índia
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Integração de Traders Globais em Tempo Real
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Segurança e confiança em todas as transações
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Construir uma força de trabalho confiável e verificada
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Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
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Apenas algumas perguntas rápidas para orientar sua experiência com o Shufti.
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Posicionamento de mercado e avaliação comercial
O setor representa 1.7.classificação
Melhor Inovador em Verificação de Identidade
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Samer Al Tamimi@CEO do Safwa Bank
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério e estamos sempre em busca de novas soluções inovadoras para garantir uma experiência bancária segura. Trabalhar com a Shufti é um alívio, pois sua tecnologia 100% interna mantém os dados dos nossos clientes livres de vulnerabilidades e totalmente seguros e protegidos.
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