Quais são os requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) na Turquia?

Os requisitos de KYC na Turquia são definidos pela Lei nº 5549 e pela MASAK. Todas as entidades obrigadas devem verificar a identidade do cliente, realizar a devida diligência do cliente (CDD), aplicar o monitoramento baseado em risco e manter os registros por oito anos. A conformidade com o KYC na Turquia exige documentos como o TC Kimlik Kartı (Cartão de Identificação Turco), alternativas ao documento de identidade nacional turco, passaporte e carteira de identidade de estrangeiro para não cidadãos. As soluções eKYC na Turquia que utilizam a verificação por chip NFC aceleram a verificação de identidade, atendendo aos padrões BDDK e MASAK.

O que é o MASAK e quais são os requisitos de conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering) na Turquia?

A MASAK é a Unidade de Inteligência Financeira da Turquia, subordinada ao Ministério do Tesouro e Finanças. As obrigações de conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) na Turquia exigem que as instituições financeiras realizem a devida diligência do cliente (CDD, na sigla em inglês), enviem relatórios de transações suspeitas por meio do sistema online da MASAK, mantenham registros por oito anos e nomeiem um responsável pela conformidade em nível de alta gerência. A conformidade com a MASAK se aplica a bancos, provedores de pagamento, plataformas de criptomoedas e todas as entidades obrigadas.

Como a conformidade com a KVKK afeta o tratamento de dados KYC na Turquia?

A Lei KVKK (nº 6698) exige que todos os controladores de dados se registrem no VERBIS antes de processar dados pessoais. Os dados KYC são classificados como dados pessoais e devem ser criptografados, ter finalidade específica e estar sujeitos aos direitos de acesso do titular dos dados. A conformidade com a Lei KVKK significa que as transferências internacionais exigem padrões de proteção equivalentes. A Turquia deve estar em conformidade com os requisitos de proteção de dados e de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Lei KVKK.

Quais documentos são aceitos para a verificação KYC do documento de identidade nacional turco?

Os documentos principais para o KYC (Conheça Seu Cliente) do documento de identidade nacional turco incluem o TC Kimlik Kartı (Cartão de Identificação Turco) e o Passaporte Turco. Os documentos secundários incluem o Sürücü Belgesi (Cartão de Identificação Turco), o Yabancı Kimlik Kartı (Cartão de Identificação Turco) e o İkamet İzni (Cartão de Identificação Turco) para estrangeiros. Os cartões de identidade nacionais com chip e tecnologia NFC têm prioridade. As soluções eKYC para a Turquia são compatíveis com todos os 26 tipos de documentos turcos, incluindo a verificação biométrica.

Quais são os requisitos KYB para verificação de empresas turcas?

A verificação KYB turca requer Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e Contrato Social para identidade da entidade. A identidade fiscal usa VKN. A identificação do UBO é obrigatória pela Lei nº 5549, exigindo documentação de Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. A conformidade da KYB Turquia inclui a verificação de todos os proprietários beneficiários com limites de propriedade de 25%.

Como a Shufti oferece suporte à conformidade com os requisitos KYC (Conheça Seu Cliente) para criptomoedas na Turquia, de acordo com as regulamentações do CMB (Consumer Banks Malaysia)?

A conformidade com o KYC (Conheça Seu Cliente) para criptomoedas na Turquia é regida pela Lei nº 7518 do Conselho do Mercado de Capitais (CMB), que exige que as plataformas obtenham licenças do CMB até junho de 2026. A Shufti oferece integração completa de KYC, verificação de jurisdição para conformidade com a Regra de Viagem, verificação de sanções e retenção de registros por oito anos. Nossas soluções de KYC para criptomoedas na Turquia dão suporte a solicitações de licença do CMB e às obrigações de relatórios MASAK pós-licenciamento.

Qual é o requisito de retenção de dados para registros de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) na Turquia?

A Lei nº 5549 exige a retenção de todos os registros de AML (Antilavagem de Dinheiro) por oito anos a partir do término da relação comercial. Isso abrange arquivos KYC (Conheça Seu Cliente), registros de transações e documentação STR (Relatório de Transações Suspeitas). A conformidade com as normas de AML na Turquia exige cronogramas de retenção automatizados e a manutenção de registros prontos para auditoria, para fins de exames MASAK e inspeções regulatórias.

De que forma a adesão da Turquia ao GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro) afeta as obrigações da Turquia em matéria de AML (Antilavagem de Dinheiro)?

A Turquia é membro da GAFI desde 1991 e foi removida da lista cinza em junho de 2024, após sanar as lacunas de conformidade. Após a remoção da lista cinza, a MASAK e a BDDK aplicam padrões de AML mais rigorosos. As 40 Recomendações da GAFI orientam a política turca de AML e as expectativas dos bancos correspondentes internacionais. A conformidade com as normas de AML na Turquia agora exige controles demonstráveis que excedam os padrões mínimos.

Quais são as penalidades por descumprimento das normas turcas de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro)?

O não cumprimento das obrigações turcas de KYC (Conheça Seu Cliente) e da Lei nº 5549 de AML (Antilavagem de Dinheiro) resulta em penalidades administrativas e possíveis sanções penais. Violações do MASAK (Regulamento de Ações de Monitoramento e Controle de Transações) acarretam multas; a falha em manter registros por oito anos, realizar a verificação KYC adequada na Turquia ou enviar relatórios de transações suspeitas (STRs) resulta em medidas coercitivas. Plataformas de criptomoedas que não obtiverem licenças da CMB (Comissão de Mercadorias da Turquia) até junho de 2026 estão sujeitas à liquidação. Penalidades agravadas se aplicam a violações reincidentes.

Iraque

Verificação de identidade e KYC para o Iraque

A Shufti fornece soluções de conformidade KYC, KYB e AML para o Iraque, apoiando a supervisão do Banco Central do Iraque, os padrões do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLCFT) e as obrigações da Lei AML nº 39/2015.

Desempenho operacional do KYC no Iraque

Nossos números falam por si.

98.68%

Taxas de aprovação

< 5 segundo

Verificação
Tempo

100%

NFC
Verificação

Verificações de antecedentes criteriosas para cidadãos e empresas iraquianas

Documentos individuais que verificamos

O Shufti suporta 23 tipos de documentos iraquianos.

Ver todos os documentos suportados

Bilhete de Identidade Nacional Iraquiano (Hawiyya Wataniyya)

Cartão inteligente biométrico emitido desde janeiro de 2016; documento KYC principal para verificação de identidade individual nos setores bancário, fintech e regulamentado.

Passaporte iraquiano (Jawaz Al-Safar)

Documento em conformidade com as normas da OACI, com zona de leitura mecânica; aceito internacionalmente e nacionalmente para fins de viagem, autorização de residência e requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente).

Identificação do estado civil iraquiano (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)

O cartão antigo, anterior a 2016, ainda é legalmente válido; requer protocolos de diligência reforçada devido ao maior risco histórico de fraude em comparação com o Cartão Nacional biométrico.

Carteira de motorista

Emitido pela Associação Iraquiana de Automóveis e Turismo; usado como documento de identidade secundário e alternativa para fluxos de trabalho KYC em setores sem acesso biométrico.

Permissão de residência

Emitido pelo Ministério do Interior para cidadãos estrangeiros; verifica o status de residente não iraquiano e a conformidade com as normas transfronteiriças em instituições iraquianas.

Identidade da Entidade Comercial

Certificado de Registro Comercial

Comprovante principal de personalidade jurídica emitido pelo Ministério do Comércio; obrigatório para os fluxos de trabalho KYB e abertura de contas corporativas em todas as instituições financeiras regulamentadas.

Artigos de associação

Documento fundamental de governança corporativa que define a estrutura de propriedade, a composição acionária e os objetivos da empresa; necessário para a identificação do beneficiário final e a verificação da titularidade efetiva.

Identificação Fiscal Empresarial

Certidão de Registro Fiscal

Emitido pela Comissão Geral de Impostos; confirma o número de identificação fiscal atribuído e o status de conformidade da entidade com os requisitos da autoridade tributária iraquiana.

Certidão Negativa de Débitos Fiscais do Ministério das Finanças

Comprovante de regularidade fiscal; exigido pelas entidades regulamentadas para a renovação de licenças e aprovação de transações significativas no âmbito da regulamentação financeira iraquiana.

Propriedade e Controle (UBO)

Cadastro de Acionistas

Registro oficial que documenta a estrutura de propriedade e os dados dos acionistas; essencial para a identificação dos beneficiários finais, conforme os limites da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro nº 39/2015.

Declaração do UBO

Obrigatório nos termos da Lei AML nº 39/2015 quando as transações ultrapassarem 10 milhões de IQD; registra detalhes sobre a propriedade efetiva e a estrutura de controle para fins de verificação de conformidade.

Resolução da Diretoria

Documento de governança corporativa que comprova os signatários autorizados, as pessoas controladoras e a autoridade aprovada para transações; auxilia na verificação KYB e aprimora os fluxos de trabalho de due diligence.

Idiomas que abrangemos

Escritas árabe iraquiana e curda

Árabe como idioma principal, com conhecimento de escrita para documentos iraquianos; curdo na região do Governo Regional do Curdistão (GRC); essencial para verificação de documentos e conformidade regulatória.

Controles de transliteração árabe

Correspondência de nomes em variantes de transliteração árabe, diacríticos e dados de zona legíveis por máquina em alfabeto latino para maior precisão na verificação de identidade.

Consistência de Evidências entre Etapas

Conciliação de dados de identidade nas etapas de KYC e CDD; confirma o alinhamento consistente da identidade em documentos, verificações biométricas e triagem de conformidade.

GOVERNANÇA E CONTROLES

Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional

Alinhamento regulatório com o quadro de AML iraquiano

Os fluxos de trabalho operam em conformidade com a Lei AML nº 39/2015 e os padrões do Escritório AMLCFT, reduzindo o atrito nas auditorias e os ciclos de revisão regulatória.

Verificação de múltiplos documentos com base em dupla autoridade

O suporte para 23 tipos de documentos iraquianos permite a verificação em todo o território federal de Bagdá e do Governo Regional do Curdistão sem necessidade de reprocessamento.

Análise de sanções em listas sobrepostas

A verificação com base em designações da ONU, do OFAC relacionadas ao Iraque, da UE, da lista local de AML/CFT e do ISIS reduz a exposição à não conformidade em quatro regimes distintos.

Manuseio de documentos anteriores a 2016 com diligência prévia reforçada

A verificação de identidade civil legada inclui controles secundários e sinalização de risco de fraude, reduzindo os ciclos de revisão manual e, ao mesmo tempo, atendendo aos requisitos regulamentares.

Otimização de uma economia dominada por dinheiro em espécie

Fluxos de trabalho KYC adaptados para populações não bancarizadas com identificação alternativa e verificação de utilidade, possibilitando a inclusão financeira de forma segura.

Infraestrutura de conformidade de nível empresarial

Desafios de IDV/KYC no Iraque

Complexidade de dupla autoridade

Bagdá e o Governo Regional do Curdistão (GRC) operam com estruturas regulatórias paralelas; o GRC pode modificar a legislação federal, criando requisitos de conformidade jurisdicionais duplos.

Economia dominada por dinheiro em espécie

90% das transações são realizadas em dinheiro; apenas 23% dos adultos possuem contas bancárias, o que exige meios alternativos de identificação além dos canais bancários tradicionais.

Coexistência de documentos legados

Documentos de identidade de estado civil anteriores a 2016 continuam válidos com os Cartões Nacionais biométricos; documentos mais antigos apresentam maior risco de fraude, exigindo protocolos de diligência reforçada.

Exposição Elevada a Sanções

Regimes de sanções sobrepostos criam obrigações de triagem em quatro listas; o risco de falha em um único ponto afeta a velocidade das transações e o custo operacional.

Soluções IDV/KYC da Shufti para o Iraque

Soluções KYC

Verificação facial

Verificação biométrica por meio de imagens do Cartão de Identidade Nacional Iraquiano e do passaporte; suporta detecção de vivacidade e prevenção de falsificação para integração digital.

verificação de idade

Estimativa de idade baseada em selfies com verificação documental como medida de segurança; essencial para o KYC (Conheça Seu Cliente) de serviços financeiros, jogos e corretoras de criptomoedas com restrição de idade no Iraque.

Verificação de endereço

Shufti pode verificar qualquer documento com endereço; cruza informações dos extratos da Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank e Rasheed Bank para validar a residência no Iraque.

Verificação de documentos

Validação por OCR e zona legível por máquina de documentos de identidade iraquianos; detecta falsificação e adulteração, capturando dados estruturados para sistemas de conformidade.

Soluções KYB

Verificação de Negócios

Validação do Certificado de Registro Comercial Iraquiano, do registro fiscal e dos Estatutos Sociais em comparação com os bancos de dados do Ministério do Comércio e da Comissão Tributária.

Due Diligence aprimorada (EDD)

Identificação do beneficiário final por meio da Declaração de Beneficiário Final e do Registro de Acionistas; obrigatória para jurisdições e setores de alto risco, bem como para transações de alto valor.

AML Screening

O negócio AML Screening

Análise de entidades em relação à lista local de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AMLCFT), às sanções da ONU, às sanções relacionadas ao Iraque do OFAC, às sanções da UE e às designações do ISIS; apoia a aprovação de transações e o monitoramento contínuo.

Triagem de transações

Monitoramento de transações em todos os canais de reporte do goAML; detecta padrões suspeitos, correspondências com sanções e obrigações de reporte de acordo com a Lei AML nº 39/2015.

ALINHAMENTO REGULATÓRIO

Projetado para se adequar ao cenário de conformidade do Iraque

Banco Central do Iraque (CBI)

A autoridade monetária do Iraque supervisiona os sistemas de pagamento, a política monetária e a gestão da taxa de câmbio. Shufti alinha os fluxos de trabalho de KYC (Conheça Seu Cliente) aos padrões de supervisão do CBI (Banco Central do Iraque). Site oficial: https://cbi.iq/

Comissão de Valores Mobiliários do Iraque (ISC)

Supervisiona os mercados de valores mobiliários e a Bolsa de Valores do Iraque. Shufti apoia a verificação KYC (Conheça Seu Cliente) dos investidores para negociação de valores mobiliários de acordo com os padrões de licenciamento da ISC (Comissão Iraquiana de Valores Mobiliários). Site oficial: https://www.isc.gov.iq/en

Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLCFT)

Unidade de inteligência financeira que recebe e analisa transações suspeitas. A Shufti integra-se à infraestrutura de relatórios goAML para cumprir as obrigações da AMLCFT. Site oficial: https://www.aml.iq/

Conselho Federal de Auditoria Suprema (FBSA)

Órgão máximo de controle financeiro, responsável pela prestação de contas dos fundos públicos. A Shufti fornece registros KYC prontos para auditoria e documentação de transações que dão suporte à FBSA. Site oficial: https://www.fbsa.gov.iq/en

Comissão de Comunicações e Mídia (CMC)

Regula os meios de comunicação e as comunicações. Os controles de verificação e privacidade de dados da Shufti estão em conformidade com os requisitos de comunicações eletrônicas e proteção de dados da CMC. Site oficial: https://www.cmc.gov.iq/

Comissão Geral de Impostos (GCT)

Gerencia a avaliação, a cobrança e o acompanhamento de dívidas tributárias. O Shufti valida o registro fiscal e a certidão negativa de débitos do Ministério das Finanças, dando suporte aos fluxos de trabalho da Autoridade Tributária Geral (GCT). Site oficial: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx

Ministério do Interior (MOI)

Emite o Cartão Nacional, passaportes e documentos de estado civil. O Shufti integra-se aos padrões de autenticação de documentos e validação biométrica do Ministério do Interior. Site oficial: https://www.moi.gov.iq/

Ministério das Finanças (IMOF)

Formula políticas financeiras e supervisiona os gastos públicos. Shufti apoia o alinhamento regulatório com os relatórios do IMOF e a verificação da regularidade fiscal. Site oficial: https://mof.gov.iq/en/

Opção de Implantação

AWS Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), Azure Emirados Árabes Unidos Norte ou GCP Doha; soluções locais disponíveis para entidades iraquianas que necessitam de governança de dados local e conformidade regulatória.

Alinhamento Regulatório

Os controles de dados estão em conformidade com as regulamentações do CBI e com os padrões de registro da Lei 39/2015 de Combate à Lavagem de Dinheiro. A Lei nº 78 de 2012 sobre Assinaturas Eletrônicas rege os registros e sua aplicação.

Controles de retenção

As configurações de retenção e eliminação de dados garantem a manutenção mínima de registros por cinco anos, conforme a Lei 39/2015 de Combate à Lavagem de Dinheiro. Os fluxos de trabalho mantêm trilhas de auditoria e evidências para investigações regulatórias.

Postura de criptografia

Criptografia robusta protege dados pessoais e financeiros em trânsito e em repouso. A classificação de dados separa as categorias com auditorias de segurança trimestrais.

Controles de dados e privacidade no Iraque

DESENVOLVIDO PARA EQUIPES DE CONFORMIDADE

Fontes de combate à lavagem de dinheiro no Iraque que reforçam a decisão

Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista Local

Câmara dos Representantes do Iraque

Ministério das Finanças

Ministro da defesa

Ministério do Petróleo

Companhia Nacional de Petróleo Iraquiana (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista Local

Câmara dos Representantes do Iraque

Ministério das Finanças

Ministro da defesa

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Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista Local

Câmara dos Representantes do Iraque

Ministério das Finanças

Ministro da defesa

Ministério do Petróleo

Companhia Nacional de Petróleo Iraquiana (INOC)

Rudaw

Perguntas frequentes

Qual é o principal documento de identidade exigido para o KYC (Conheça Seu Cliente) no Iraque?

O Cartão de Identidade Nacional Iraquiano (Hawiyya Wataniyya) é o principal documento de KYC (Conheça Seu Cliente). Este cartão inteligente biométrico é emitido desde janeiro de 2016 e é reconhecido por todas as instituições financeiras e setores regulamentados do Iraque. Os cartões de identidade civil anteriores a 2016 permanecem legalmente válidos, mas exigem protocolos de diligência reforçada devido ao maior risco de fraude.

Qual é a principal lei de combate à lavagem de dinheiro no Iraque e quando ela entrou em vigor?

A Lei AML nº 39 de 2015 é a principal legislação iraquiana de combate à lavagem de dinheiro. Ela estabelece obrigações de CDD (Due Diligence do Cliente), limites de reporte de beneficiários finais acima de 10 milhões de IQD e autoriza o Escritório AMLCFT (Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) do Banco Central do Iraque a analisar relatórios de transações suspeitas.

O Iraque utiliza o sistema goAML para reportar transações suspeitas?

Sim, o Iraque implementou o sistema goAML (plataforma do UNODC) para o reporte de transações suspeitas através do Projeto TAFI I, concluído entre 2022 e 2023. Todas as instituições financeiras iraquianas regulamentadas devem submeter relatórios de atividades suspeitas ao Escritório AMLCFT através da infraestrutura goAML, em conformidade com a Lei AML nº 39/2015.

Qual é o status atual do Iraque perante a GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro) e sua avaliação de conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro)?

O Iraque foi retirado da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em janeiro de 2025, após o Relatório de Avaliação Mútua de agosto de 2023. Essa exclusão reflete o progresso do Iraque na implementação de reformas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), no fortalecimento dos marcos regulatórios e na melhoria das operações de inteligência financeira sob a supervisão do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLCFT).

Quais são os documentos exigidos pelo KYB para a verificação de empresas iraquianas?

A verificação KYB exige o Certificado de Registro Comercial (emitido pelo Ministério do Comércio), o Contrato Social, o Certificado de Inscrição Fiscal (Comissão Geral de Impostos) e a certidão negativa de débitos fiscais do Ministério da Fazenda. Para a identificação do beneficiário final, a Declaração de Beneficiário Final e o Registro de Acionistas são obrigatórios, conforme a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro nº 39/2015.

De que forma o Governo Regional do Curdistão e as autoridades federais afetam a conformidade com as normas KYC (Conheça Seu Cliente) no Iraque?

O Governo Regional do Curdistão opera com uma estrutura regulatória separada e pode modificar a legislação federal, criando requisitos de conformidade de dupla jurisdição. Os fluxos de trabalho de KYC (Conheça Seu Cliente) devem acomodar tanto a jurisdição federal de Bagdá quanto o território administrado pelo Governo Regional do Curdistão, com padrões de documentos, supervisão da autoridade tributária e estruturas de licenciamento distintas para cada jurisdição.

Qual o período de retenção de dados aplicável aos registros de KYC (Conheça Seu Cliente) e transações de clientes no Iraque?

A Lei AML nº 39/2015 exige um período mínimo de retenção de cinco anos para registros KYC de clientes e documentação de transações. Os controles de retenção da Shufti garantem o cumprimento dessa obrigação com configurações de exclusão configuráveis, fluxos de trabalho de conformidade automatizados e trilhas de auditoria que auxiliam nas respostas a consultas regulatórias.

Quais listas de sanções se aplicam à verificação de conformidade do Iraque?

Quatro regimes de sanções aplicam-se simultaneamente: ONU, OFAC relacionado ao Iraque (31 CFR Parte 576), UE e lista local de AML/FT do Iraque. As designações do ISIS são mantidas separadamente. A verificação completa em todas as quatro listas é obrigatória para a aprovação de transações de acordo com os requisitos iraquianos de AML.

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