Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
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Verificação de Negócios
Due Diligence
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- USA
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- Vanuatu
Japan
Verificação de identidade e KYC para o Japão
A Shufti unifica os controles KYC, KYB e AML para o Japão em uma única plataforma, criada para a devida diligência do cliente de acordo com a Lei de Prevenção à Transferência de Recursos Criminosos, as expectativas da FSA em relação à AML/CFT, os fluxos de trabalho STR da JAFIC e a governança de dados da APPI.
Desempenho operacional do KYC no Japão
Nossos números falam por si.
99.60%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
11%
EIDV
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
A Shufti oferece suporte a 25 tipos de documentos nacionais japoneses em processos de integração remotos e assistidos.
Ver todos os documentos suportadosMeu cartão numérico
Um dos principais documentos de identidade de residentes para muitos processos de imigração no país. Contém nome, endereço, data de nascimento, sexo, Número Individual e foto. JPKI é a função de certificado eletrônico do cartão, não um documento separado.
Passaporte japonês
Uma solução robusta para cidadãos japoneses em processos de integração remota. O Japão emite passaportes com chip, mas sobrenomes e nomes alternativos podem aparecer apenas na área visível, não na zona de memória ou no chip.
Cartão de residência
Para residentes estrangeiros de médio a longo prazo. Este documento é diferente do My Number Card e exibe informações de identificação, período de estadia e status de residência.
Carteira de motorista
Documento de identificação com foto amplamente utilizado para verificações domésticas. Continua sendo um documento prático de KYC (Conheça Seu Cliente), especialmente quando o cliente não apresenta primeiro o Cartão My Number.
Recibo de pagamento de impostos nacionais/locais
Utilizado como comprovação de endereço em casos de exceção, especialmente quando é necessário confirmar o endereço residencial atual no cadastro do cliente.
Prêmios de Seguro Social
Utilizado como comprovação complementar de residência em casos extremos onde o arquivo de inscrição precisa de informações adicionais sobre o endereço atual.
Identidade da Entidade Comercial
Certificado de Assuntos Registrados
Comprova a existência legal, o nome registrado, o endereço e os diretores. É um documento padrão de identidade empresarial no Japão e um ponto de partida comum para os dossiês KYB (Conheça Seu Cliente).
Contrato Social
Auxilia na comprovação da natureza do negócio e dos detalhes de sua constituição jurídica. As diretrizes da FSA em matéria de AML/CFT também consideram os documentos autenticados em cartório como uma informação confiável para a verificação do beneficiário final.
Impressão do Certificado de Selo
Utilizado para reforçar a autoridade representativa e a autenticidade corporativa em processos formais de integração de negócios e na execução de contratos.
Licenças ou autorizações específicas do setor
Nos casos em que a atividade comercial é regulamentada, a comprovação de licença ou autorização pode ser crucial para um dossiê KYB sólido e deve ser mantida juntamente com os documentos de registro e fiscais.
Provas de Autoridade Representativa
Nos casos em que a pessoa em exercício não esteja claramente autorizada apenas pelo registro, devem ser coletadas evidências adicionais de autorização para comprovar a execução e os controles de integração.
Identificação Fiscal Empresarial
Número corporativo
O Número de Identificação Corporativa (Corporate Number) de 13 dígitos do Japão ajuda a confirmar a entidade jurídica e os dados básicos de registro por meio do site de publicação da Agência Nacional de Impostos.
Número de registro do emissor de faturas qualificado
Útil para verificar o registro do imposto sobre consumo no sistema de faturas do Japão, em vigor desde 1º de outubro de 2023.
Anexo da Declaração de Imposto de Renda Corporativo ou Comprovante Fiscal
Frequentemente utilizado em verificações mais aprofundadas, onde a presença fiscal, o status operacional ou a comprovação do beneficiário final exigem maior suporte documental.
Propriedade e Controle (UBO)
Lista de Beneficiários Finais de Pessoas Jurídicas
Uma lista certificada pelo Legal Affairs Bureau pode auxiliar na verificação da titularidade efetiva de tipos de empresas elegíveis e adiciona uma sólida fonte de evidências nacionais à análise KYB.
Cadastro de Acionistas
Uma fonte prática de comprovação de propriedade no Japão. As diretrizes de AML/CFT da FSA a citam como evidência confiável para verificar os beneficiários finais.
Registros de Diretores e Oficiais
Os dados dos responsáveis, provenientes do registo comercial ou dos relatórios anuais de valores mobiliários, ajudam a confirmar o controlo e a representação para efeitos de escalonamento ou revisão de Due Diligence Aprofundada (EDD).
Comprovante de atividade comercial ou situação operacional
Para casos de maior risco, contratos, demonstrações financeiras ou outras evidências de atividade podem ajudar a corroborar que a empresa está operando conforme alegado.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de texto em documentos
Os registros KYC japoneses frequentemente misturam kanji, kana e alfabeto latino. O Shufti oferece suporte à extração e revisão desses formatos em um único fluxo de integração.
Controles de Correspondência de Nomes
A correspondência de nomes no Japão raramente é direta. O Shufti ajuda a comparar variantes de kanji, kana, vogais longas, romanização e grafia de passaporte com regras de correspondência controladas.
Consistência das Evidências
O mesmo cliente pode aparecer em kanji, letras romanas e variantes de entrada de aplicativos. O Shufti vincula esses registros em todas as etapas para uma trilha de decisão mais clara.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
O design prioriza os documentos que as pessoas no Japão realmente apresentam primeiro, identificando inconsistências de endereço, reflexos, diferenças de escrita e campos ausentes logo no início do processo.
Trilhas de auditoria mais limpas
Manter em conjunto as evidências de verificação, as ações de revisão, os motivos das decisões e os resultados da triagem, o que auxilia na supervisão da FSA e no cumprimento da obrigação japonesa de preservação de registros de AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) por sete anos.
Melhores resultados na correspondência de nomes
Lidar com variantes de kanji, kana e letras romanas de forma controlada, incluindo vogais longas e grafias alternativas aprovadas para passaportes que frequentemente exigem revisão manual.
Um fluxo de trabalho, um único escritório administrativo.
Execute as revisões de KYC, KYB e AML em uma única visão operacional, para que as equipes não precisem recriar o mesmo caso em diferentes sistemas de identidade, negócios e triagem.
Meu Design de Fluxo com Número em Primeiro Lugar
Priorize o Cartão Número de Identificação sempre que isso se encaixar na jornada do cliente e, em seguida, encaminhe para passaportes, cartões de residência ou carteiras de motorista sem interromper a cadeia de comprovação.
Desafios de IDV/KYC no Japão
Variantes de nomes romanizados em diferentes documentos
Passaportes, informações fornecidas pelo cliente, documentos de residência e registros nacionais nem sempre coincidem na primeira tentativa. Vogais longas, grafias alternativas aprovadas e diferenças entre alfabetos diferentes criam exceções evitáveis na correspondência de nomes.
Abordar as lacunas de evidências na integração remota
Na prática, as empresas podem precisar de comprovantes de endereço complementares quando a residência atual difere do endereço registrado no documento de identidade ou quando o passaporte não consegue comprovar o endereço de forma suficientemente clara para o cadastro de novos funcionários. Isso dificulta o processo de integração remota e a revisão manual.
Pressão relacionada a contas de laranjas e abuso de identidade
As perdas por fraudes específicas continuam elevadas, e as autoridades seguem sinalizando o uso indevido de contas ligado a abuso de identidade, falsificação de identidade e problemas com o status de residência. As verificações iniciais precisam ser mais rigorosas antes da ativação.
Registro fragmentado, evidências fiscais e de propriedade
Os dados de registro, os dados do Número de Identificação Corporativa, os dados de registro de faturas, as evidências de autoridade do representante e os documentos relativos ao beneficiário final estão dispersos em sistemas separados. As equipes de conformidade ainda gastam tempo reunindo um dossiê único e defensável.
Soluções IDV/KYC da Shufti para o Japão
Soluções KYC
Verificação facial
Ajuda a combater a falsificação de identidade, a abertura de contas por meio de phishing e a atividade de "mulas" no Japão, vinculando o requerente ao documento de identidade apresentado antes que a conta ou o serviço entre em funcionamento.
.
verificação de idade
O sistema primeiro estima a idade com base em selfies e, quando necessário, realiza uma verificação documental utilizando documentos de identidade japoneses, como o My Number Card, passaporte ou cartão de residência.
.
Verificação de endereço
A Shufti pode verificar qualquer documento com endereço, incluindo comprovantes de serviços públicos e bancários comuns no Japão, como os da TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC e Mizuho.
.
Verificação de documentos
Oferece suporte a documentos KYC japoneses essenciais, incluindo My Number Cards, passaportes, cartões de residência e carteiras de habilitação, além de lidar com textos em japonês e latim, letras pequenas e inconsistências de captura.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Verifica a identidade de empresas japonesas utilizando evidências de registros comerciais, dados do Número de Identificação Corporativa (CNPJ), registro de faturas qualificadas e registros de diretores ou proprietários necessários para uma auditoria KYB (Conheça Seu Cliente) defensável.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Apoia análises aprimoradas onde a origem dos fundos, a origem da riqueza, a estrutura de propriedade complexa, a exposição a sanções ou vínculos com países de maior risco exigem evidências estruturadas e uma trilha de auditoria clara.
.AML Screening
Utilize modelos de inteligência artificial e mais de 1700 listas de sanções e vigilância para identificar e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro.
O negócio AML Screening
Analisa a entidade jurídica e os controladores relevantes em relação às expectativas das listas de vigilância nacionais e globais, ajudando as empresas a combinar o gerenciamento de riscos específicos do Japão com controles mais amplos de sanções, PEPs e notícias negativas.
.
Triagem de transações
Apoia o monitoramento contínuo de padrões relevantes no Japão, incluindo comportamentos ligados a empresas de transferência de dinheiro (mulas), transferências incomuns, exposição estrangeira de alto risco e casos que podem exigir análise de transações suspeitas.
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade do Japão
Agência de Serviços Financeiros
Supervisiona bancos, seguradoras, corretoras e muitas fintechs. A Shufti auxilia na comprovação de CDD baseada em risco, verificação de sanções, análise de UBO (Underwriters Bonds - Beneficiários Finais) e lógica de revisão.
Centro de Inteligência Financeira do Japão, Agência Nacional de Polícia
Lidera a estrutura de Relatórios de Ação Suspeita (RAS) do Japão. A Shufti ajuda a preservar registros de verificação, apoia a análise de casos suspeitos e mantém evidências para relatórios disciplinados.
Comissão Nacional de Segurança Pública
Importante na estrutura de governança de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) do Japão, por meio da supervisão da Agência Nacional de Polícia e do contexto mais amplo da UIF (Unidade de Inteligência Financeira).
Comissão de Proteção de Informações Pessoais
Supervisiona as regras de privacidade da APPI. A Shufti oferece suporte ao tratamento controlado de dados, fluxos de trabalho com finalidade específica e configurações de retenção relacionadas a evidências de KYC, KYB e AML.
Agência digital
Relevante para o ambiente de identidade digital do Japão. A Shufti auxilia na implementação de jornadas de identidade digital baseadas em cartões, onde os fluxos de trabalho do My Number Card estão incluídos.
Agência Japonesa para Sistemas de Informação de Autoridades Locais (J-LIS) e JPKI
A J-LIS dá suporte à infraestrutura pública por trás das operações do My Number Card, enquanto a JPKI é o serviço público de autenticação pessoal baseado em cartão. A Shufti ajuda a construir fluxos de identidade orientados por cartão e a capturar evidências de jornadas de verificação digital baseadas no My Number Card.
Agência de Serviços de Imigração
Administra o status de residência e os cartões de residência. Shufti auxilia na revisão de vencimentos, inconsistências de status e exceções em documentos de residentes estrangeiros durante o processo de integração.
Ministério da Justiça e Departamentos de Assuntos Jurídicos
Executa os processos de registro comercial e de listagem de beneficiários finais. A Shufti ajuda a organizar as evidências de registro, autorização e propriedade em um único arquivo KYB.
Agência Nacional de Impostos
Mantém os sistemas de registro de número corporativo e de faturas. A Shufti auxilia na verificação cruzada da identidade da entidade legal e dos dados de registro fiscal durante o processo de integração.
Ministério da Fazenda
Relevante para o quadro de sanções internas e congelamento de ativos do Japão, incluindo as listas oficiais de alvos de sanções econômicas usadas nos controles de triagem direcionados ao Japão.
Opção de Implantação
Disponível em regiões de nuvem japonesas, incluindo AWS, Azure, Google Cloud e Oracle, com um design de implantação moldado pela configuração do serviço, necessidades operacionais e governança da APPI, em vez de uma regra de localização genérica.
Alinhamento Regulatório
Projetado para dar suporte à verificação APTCP do Japão, à comunicação de transações suspeitas e aos requisitos de manutenção de registros por sete anos, juntamente com as expectativas da FSA em relação à AML/CFT e as obrigações de governança do APPI.
Controles de retenção
As configurações de retenção e eliminação de registros podem ser alinhadas à exigência japonesa de preservação de sete anos para registros de verificação e transações, além da política interna.
Postura de criptografia
O tratamento de dados pessoais e empresariais deve estar inserido numa governança de salvaguardas alinhada com a APPI, com criptografia, controle de acesso, limitação de finalidade e controles de transferência internacional aplicados de forma consistente em todo o modelo de implementação escolhido.
Controles de dados Privacidade e privacidade para o Japão
Fontes de AML no Japão que reforçam a decisão
Ministério das Finanças do Japão - Sanções Econômicas e Listas de Alvos
Agência de Serviços Financeiros do Japão - Empresas Financeiras Ilegais
ministro da Justiça
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério das Finanças
Ministério Público
Supremo Tribunal
Ministério das Finanças do Japão - Sanções Econômicas e Listas de Alvos
Agência de Serviços Financeiros do Japão - Empresas Financeiras Ilegais
ministro da Justiça
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério das Finanças
Ministério Público
Supremo Tribunal
Ministério das Finanças do Japão - Sanções Econômicas e Listas de Alvos
Agência de Serviços Financeiros do Japão - Empresas Financeiras Ilegais
ministro da Justiça
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério das Finanças
Ministério Público
Supremo Tribunal
Ministério das Finanças do Japão - Sanções Econômicas e Listas de Alvos
Agência de Serviços Financeiros do Japão - Empresas Financeiras Ilegais
ministro da Justiça
Perguntas frequentes
Quais são os principais documentos de identidade usados para KYC no Japão?
Na prática, os principais documentos apresentados no processo de integração são o Cartão de Identificação Nacional (My Number Card), passaportes, cartões de residência, certificados especiais de residência permanente e carteiras de habilitação. A legislação japonesa de combate à lavagem de dinheiro reconhece expressamente vários desses documentos como comprovantes de identidade válidos.
É possível usar um passaporte japonês se o cliente não apresentar o cartão My Number?
Sim. O passaporte é um documento de segurança prático para cidadãos. As empresas ainda devem lidar com as diferenças de formato de nome com cuidado, pois nomes alternativos podem aparecer na área visível, mas não na MRZ ou no chip.
Como lidar com variações de nomes no Japão?
Em processos de integração de novos funcionários no Japão, é comum misturar kanji, kana e letras romanas. Vogais longas e grafias não padronizadas aprovadas podem criar múltiplas formas legítimas do mesmo nome, portanto, a lógica de correspondência deve normalizar e comparar as variantes, em vez de forçar a igualdade exata do texto.
O que normalmente deve constar em um arquivo KYB japonês?
Um dossiê prático geralmente começa com um extrato do registro comercial, comprovante de autorização do representante legal, dados do número de identificação da empresa, comprovante de registro fiscal, quando aplicável, e comprovante do beneficiário final ou acionista para análise de controle.
As empresas no Japão precisam de informações de triagem doméstica, além de dados globais sobre sanções e PEPs?
Na prática, sim. Os controles de AML voltados para o Japão geralmente precisam de cobertura global de sanções e PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), mas também de lógica de risco local, tratamento de escalonamento doméstico e evidências de casos que façam sentido para os supervisores e auditores japoneses.
Como são feitos os relatórios de transações suspeitas no Japão?
Nos termos do Artigo 8.º da Lei de Prevenção da Transferência de Produtos do Crime, determinados operadores comerciais devem apresentar relatórios de transações suspeitas às autoridades administrativas competentes. A JAFIC recolhe, organiza e analisa essa informação. As orientações oficiais descrevem os métodos de apresentação de relatórios, incluindo a candidatura eletrónica através do portal e-Gov, bem como outras vias de submissão suportadas.
Os dados podem permanecer no Japão?
Sim, o Japão possui diversas opções de nuvem locais, incluindo AWS em Tóquio e Osaka, Azure no Japão Leste e Japão Oeste, Google Cloud em Tóquio e Osaka, e regiões da Oracle em Tóquio e Osaka.
Por quanto tempo as evidências de KYC e AML devem ser mantidas no Japão?
A estrutura APTCP exige a preservação dos registros de verificação de clientes e transações por sete anos. As empresas geralmente alinham suas configurações internas de retenção a esse período mínimo e, em seguida, as estendem se as regras do setor ou a política interna assim o exigirem.
Como reduzir o abandono e as tentativas repetidas no processo de integração de novos funcionários no Japão?
Comece pelos documentos que os clientes provavelmente têm em mãos, trate os textos em japonês e em alfabeto romano em conjunto e direcione as exceções de endereço ou situação de residência para etapas de acompanhamento claras, em vez de reiniciar todo o processo.
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AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
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Casos de uso para o crescimento regulamentado no Japão
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Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
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