Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Detecção de deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Pagamentos
Passeio de veleiro
Conteúdo adulto
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
Blogues
Notícias
Relatórios
INSIGHTS
Base de Conhecimento
Calculadora de ROI
Sobre
Carreira
Comunicados à CMVM
Certificações
Compromisso
Reconhecimentos
Eventos e webinar
Demonstração Interativa
estúdio de podcast
Estúdio Spotlight
- Australia
- Áustria
- Bangladesh
- Brasil
- Bulgária
- Canada
- China
- Chipre
- Egito
- Estônia
- Eswatini
- Etiópia
- France
- Alemanha
- Grécia
- Haiti
- Hong Kong
- India
- Iraque
- Ireland
- Indonesia
- Itália
- Japan
- Jordânia
- Cazaquistão
- Quênia
- Kosovo
- Kuwait
- Letônia
- Luxemburgo
- Malaysia
- Malta
- Maurício
- Mexico
- Micronesia
- Moldávia
- Montenegro
- Marrocos
- Moçambique
- Myanmar
- Namíbia
- Nauru
- Nepal
- Nigéria
- Nicarágua
- Niue
- Norway
- Netherlands
- Nova Zelândia
- Omã
- Paquistão
- Palau
- Palestina
- Panamá
- Papua Nova Guiné
- Paraguai
- Peru
- Porto Rico
- Philippines
- Portugal
- Portugal
- Qatar
- República do Congo
- Roménia
- Rússia
- Ruanda
- Sanoa
- San Marino
- Senegal
- Sérvia
- Seychelles
- Serra Leoa
- Singapore
- Eslováquia
- Eslovênia
- Somália
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Sudão do Sul
- Sri Lanka
- São Cristóvão e Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Suécia
- Suíça `
- Síria
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tanzânia
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidade e Tobago
- Turquia
- Turks e Caicos
- Turquemenistão
- Tunísia
- Tuvalu
- Uganda
- Ucrânia
- UK
- Uruguai
- USA
- Uzbequistão
- Cidade do Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Malta
Verificação de identidade e KYC para Malta
A Shufti oferece suporte à verificação de identidade e conformidade com o KYC (Conheça Seu Cliente) para os setores de serviços financeiros, iGaming e fintech de Malta, abrangendo os requisitos da PMLA, MFSA e FIAU.
Desempenho operacional do KYC em Malta
Nossos números falam por si.
96.79%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
100%
NFC
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
O Shufti suporta 11 tipos de documentos malteses.
Ver todos os documentos suportadosKarta tal-Identità
Documento de identidade eletrônico nacional maltês para cidadãos com 14 anos ou mais; aceito para os requisitos KYC Malta em serviços bancários, de seguros e financeiros regulamentados pela PMLA.
Passaporte Malti
Passaporte eletrônico emitido de acordo com os padrões da OACI; documento de identidade principal para KYC (Conheça Seu Cliente) em serviços bancários, de investimento, iGaming e integração transfronteiriça em Malta.
Documento de Residência Eletrônica
Emitido para cidadãos da UE/EEE residentes em Malta há mais de três meses; aceito para CDD e KYC sob PMLFTR em entidades financeiras regulamentadas pela MFSA e MGA.
Carteira de motorista
Documentos de identificação com foto emitidos pelo governo são aceitos como documento KYC complementar para clientes de baixo risco em serviços bancários, fintechs e marketplaces em Malta.
Identidade da Entidade Comercial
Certificado de Registro no Cadastro Comercial de Malta (MBR)
Certificado oficial confirmando o registro no MBR; fornece o nome da entidade, o número de registro e a sede social para verificação KYB e confirmação do UBO.
Certificado de incorporação
Emitido no ato da constituição da empresa; confirma a existência jurídica da empresa, o número de registro e a estrutura acionária exigidos para a obtenção das licenças MFSA e MGA.
Identificação Fiscal Empresarial
O número de IVA
Identificador único fornecido pelo Comissário de Receita; utilizado como referência cruzada durante o processo de KYB (Conheça Seu Cliente) para confirmar o registro da empresa e a situação fiscal em Malta.
Número PE (Número de Registro do Empregador)
Registro de empregador emitido pelo Comissário de Receita; utilizado no KYB para confirmar o vínculo empregatício e o registro fiscal de entidades maltesas regulamentadas.
Propriedade e Controle (UBO)
Extrato do Registro de Beneficiários Finais
Extrato oficial do MBR listando os beneficiários finais com participação igual ou superior a 25%; obrigatório para conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e atualizado anualmente conforme a Lei das Sociedades e os regulamentos de AML.
Estatutos e Contrato Social
Documentos constitucionais que definem a participação acionária e os direitos de voto; necessários para a identificação do beneficiário efetivo em estruturas complexas de holding, de acordo com as normas maltesas de combate à lavagem de dinheiro.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de documentos em maltês e inglês
Malta emite documentos bilíngues em maltês e inglês; o Shufti valida ambos os idiomas e lida com os diacríticos do alfabeto latino exclusivos do alfabeto maltês.
Controles de Correspondência de Nomes em Maltês
Os nomes malteses incluem diacríticos (ħ, għ, ie); o Shufti preserva esses caracteres para evitar rejeições falsas em pesquisas de PEP e de registo de beneficiários efetivos.
Consistência das evidências ao longo das etapas de verificação
Os dados de identidade provenientes das etapas de verificação de documentos, biometria e KYB (Conheça Seu Cliente) devem estar alinhados; a Shufti reconcilia os nomes em todas as etapas para atender às regras de consistência de evidências da MFSA (Lei de Segurança Financeira de Mercado).
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Verificação instantânea em 11 tipos de documentos
Verifique o Karta tal-Identità, o Passaport Malti e o eResidence em menos de cinco segundos. As consultas integradas ao MBR reduzem a revisão manual para jogos online e serviços bancários.
Conformidade AML em Tempo Real em Malta
Monitorar continuamente o cumprimento das obrigações de Malta em relação aos regulamentos da UE, resoluções da ONU e listas do OFAC. Identificar PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e membros da Assembleia Nacional.
Reconhecimento de vivacidade biométrica e reconhecimento facial
Combine a verificação de documentos com a biometria facial para bloquear falsificações, deepfakes e fraudes de identidade sintética em fluxos de trabalho de integração em Malta.
Conformidade Financeira Alinhada em Malta
Cumprir os requisitos KYC da MFSA para serviços bancários e de investimento. Satisfazer as normas de sanções civis da FIAU relativas às obrigações de conformidade com a PMLA em Malta.
Retenção de registros de conformidade por cinco anos
Armazene os registros de CDD (Due Diligence do Cliente) pelo período mínimo de cinco anos exigido pela PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Criptografe os dados em trânsito e em repouso, conforme o Artigo 32 do GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados). Recupere as evidências de auditoria sob demanda.
Desafios de verificação de identidade/conheça seu cliente em Malta
Legado da Lista Cinza da GAFI
Malta saiu da lista cinzenta da GAFI em junho de 2022, mas continua sob supervisão do MONEYVAL; a aplicação da lei relativa à titularidade efetiva e aos crimes antecedentes permanece obrigatória.
Complexidade do KYC em iGaming
Operadores licenciados pela MGA estão sujeitos a processos conjuntos de conformidade com a FIAU e a MGA; diligência prévia do cliente. Malta exige monitoramento em tempo real para todas as entidades de iGaming.
Estruturas UBO complexas
Empresas holding e trusts com múltiplas camadas dificultam o rastreamento de beneficiários finais; alterações no registro de beneficiários finais em 2025 exigem declarações de nacionalidade para todos os beneficiários finais.
Programa de Residência para Indivíduos de Alto Patrimônio Líquido
O MPRP e o Permissão Nômade exigem diligência prévia reforçada, verificação da origem da riqueza e monitoramento contínuo da conformidade para candidatos de alto patrimônio líquido.
Soluções IDV/KYC da Shufti para Malta
Soluções KYC
Verificação facial
Detecta identidades falsificadas e sintéticas no cadastro de jogadores em iGaming. As verificações biométricas de vivacidade são comparadas com fotografias do Karta tal-Identità e do Passaport Malti.
.
verificação de idade
Estimativa de idade baseada em selfies com verificação de documentos para jogos e produtos regulamentados. Atende às exigências da MGA em relação à proteção do jogador e ao combate ao jogo problemático.
.
Verificação de endereço
A Shufti verifica qualquer documento com endereço, incluindo faturas da Enemalta ou da GO plc e extratos bancários do BOV ou do HSBC Malta, para confirmação de residência junto à MFSA.
.
Verificação de documentos
Extração automatizada e correspondência biométrica de Karta tal-Identità, Passaport Malti, eResidence e Driving Licence com aplicação de MRZ e detecção de vivacidade.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Verifique em tempo real os Certificados de Registro MBR, os registros de beneficiários finais e os números de IVA. Compare os beneficiários finais com as notícias negativas e as listas de sanções da FIAU.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Triagem de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) com base nas listas da FIAU (Agência Federal de Inteligência de Segurança) e da Assembleia Legislativa. Verificação da origem da riqueza para candidatos à residência de indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme os requisitos de conformidade da MFSA (Lei de Serviços Financeiros e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e da PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
.AML Screening
O negócio AML Screening
Analisa entidades com base em regulamentos da UE, resoluções da ONU e listas do OFAC. Integra notícias negativas da FIAU provenientes de fontes como o Times of Malta e o The Malta Independent.
.
Triagem de transações
Monitora transações em tempo real, comparando-as com listas de sanções. Identifica padrões que correspondem às obrigações de reporte da goAML FIAU para o envio de Relatórios de Atividades Suspeitas.
.Construído para se adequar ao cenário de conformidade de Malta
Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA)
A MFSA supervisiona os serviços bancários, de seguros e de investimento em Malta. A Shufti cumpre os requisitos mínimos de KYC (Conheça Seu Cliente) e os padrões de verificação de titularidade efetiva da MFSA.
Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU)
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de Malta recebe e analisa informações financeiras para fins de combate à lavagem de dinheiro. A Shufti integra dados de notícias negativas da UIF e oferece suporte ao relatório de atividades suspeitas (SAR) do goAML.
Malta Gaming Authority (MGA)
A Shufti é a entidade reguladora de jogos de Malta, responsável pela aplicação das normas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e CDD (Council Due Diligence do Cliente) de acordo com o Capítulo 583 da Lei de Jogos. A Shufti oferece verificação de idade e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente) para garantir a conformidade dos operadores licenciados pela MGA (Mallas Gaming Authority - Autoridade de Jogos de Malta).
Comissário de Informação e Proteção de Dados (IDPC)
A Shufti é a autoridade supervisora do RGPD em Malta, nos termos do Capítulo 586 da Lei de Proteção de Dados. Ela alinha os controles de criptografia e retenção com as obrigações de fiscalização da IDPC.
Autoridade de Inovação Digital de Malta (MDIA)
Shufti é o órgão regulador de inovação digital de Malta, responsável pela supervisão de fintechs e blockchain. A Shufti oferece suporte a fluxos de trabalho de identidade digital compatíveis com a MDIA para entidades fintech licenciadas.
Registro Comercial de Malta (MBR)
Registro central de empresas e beneficiários finais de Malta. O Shufti integra consultas MBR em tempo real para verificar dados de beneficiários finais e atender aos requisitos de confirmação anual.
Comissário de Receita (CFR)
A autoridade tributária de Malta emite números de IVA e de estabelecimento permanente. A Shufti cruza os identificadores emitidos pelo CFR durante o processo de KYB (Conheça Seu Cliente) para confirmar o registro da empresa e a conformidade tributária.
Opção de Implantação
Disponível através de centros de dados locais em Malta (BMIT, CSL) com conectividade AWS, Azure e GCP, ou em infraestruturas próprias para atender aos requisitos de residência de dados empresariais.
Alinhamento Regulatório
Em conformidade com o RGPD (Regulamento da UE 2016/679) e com o Capítulo 586 da Lei de Proteção de Dados, aplicado pela IDPC, que abrange a manutenção de registos para operações regulamentadas de KYC e AML.
Controles de retenção
Controles configuráveis de retenção e eliminação de dados, alinhados ao período mínimo de cinco anos exigido pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) para registros de Due Diligence do Cliente (CDD) e documentação de transações, conforme estipulado pela legislação maltesa de combate à lavagem de dinheiro.
Postura de criptografia
Criptografia robusta aplicada a dados pessoais e financeiros em trânsito e em repouso, em conformidade com as obrigações de segurança técnica e organizacional do Artigo 32 do RGPD.
Controles de dados Privacidade para Malta
Fontes de AML em Malta que reforçam a decisão
Assembleia Nacional (Malta)
Transporte Marítimo de Malta
Serviços Marítimos Focais
Departamento de Recuperação de Ativos
Times of Malta
O independente de Malta
Amando Malta
Assembleia Nacional (Malta)
Transporte Marítimo de Malta
Serviços Marítimos Focais
Departamento de Recuperação de Ativos
Times of Malta
O independente de Malta
Amando Malta
Assembleia Nacional (Malta)
Transporte Marítimo de Malta
Serviços Marítimos Focais
Departamento de Recuperação de Ativos
Times of Malta
O independente de Malta
Amando Malta
Assembleia Nacional (Malta)
Transporte Marítimo de Malta
Serviços Marítimos Focais
Perguntas frequentes
Quais são os requisitos KYC em Malta?
O sistema KYC de Malta, implementado pela MFSA e pela FIAU, exige a verificação de identidade por meio de documentos emitidos pelo governo, a confirmação da titularidade efetiva em 25% e a CDD baseada em risco. Todos os registros são mantidos por cinco anos, conforme a PMLA.
Como funciona a abordagem de Malta para a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering) baseada em risco?
A FIAU aplica a classificação de risco do cliente (baixo, médio, alto) com base em fatores jurisdicionais, setoriais e específicos do cliente. A abordagem baseada no risco determina qual nível de CDD se aplica: simplificado para baixo risco, padrão para risco médio e aprimorado para clientes de alto risco.
Quais documentos são necessários para a verificação de identidade em Malta?
Malta aceita o Karta tal-Identità (documento de identidade nacional para cidadãos com 14 anos ou mais), o Passaport Malti, o Documento de Residência Eletrônico para cidadãos da UE/EEE e as carteiras de habilitação para fins de KYC (Conheça Seu Cliente). Todos os documentos estão sujeitos à verificação biométrica de vivacidade e à comparação com outros documentos.
Qual a diferença entre KYC e KYB em termos de conformidade em Malta?
O KYC verifica a identidade individual por meio de documentos emitidos pelo governo; o KYB verifica as entidades jurídicas por meio de Certificados de Registro MBR, Registros de Beneficiários Finais, números de IVA e identidades dos beneficiários finais, de acordo com as regras KYB de Malta.
Como faço para denunciar atividades suspeitas à FIAU em Malta?
As instituições regulamentadas submetem Relatórios de Atividades Suspeitas à FIAU (Autoridade de Inteligência Financeira de Malta) através do goAML para cumprirem as obrigações da FIAU em Malta. Os relatórios são apresentados quando há conhecimento ou suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Quais são os requisitos de due diligence reforçada (EDD) para PEPs em Malta?
Em Malta, as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), incluindo os membros da Assembleia Nacional, necessitam de aprovação da alta administração, verificação da origem dos seus recursos e monitorização contínua reforçada. A verificação automática de notícias negativas sobre o Times of Malta e o Lovin Malta, realizada pela FIAU, é aplicada.
Quais são as penalidades aplicáveis em Malta por descumprimento das normas KYC/AML?
A FIAU impõe sanções civis por violações da PMLA e da PMLFTR, incluindo a omissão na realização de CDD, verificação inadequada do beneficiário final e monitoramento deficiente de transações. As sanções variam de multas à revogação da licença; sanções penais aplicam-se a violações dolosas.
Quanto tempo demora o processo KYC em Malta?
A verificação automatizada de identidade da Shufti realiza a verificação de documentos válidos em menos de cinco segundos, com análise simultânea de autenticidade e sanções. Casos complexos envolvendo estruturas de beneficiários finais ou correspondências com pessoas politicamente expostas (PEP) geralmente são resolvidos em 24 a 48 horas.
O que é o registo de beneficiários finais em Malta e quem deve apresentá-lo?
O Registo de Beneficiários Finais (UBO) no MBR regista pessoas singulares que detêm 25% ou mais de uma entidade maltesa. As confirmações anuais são obrigatórias e as alterações de 2025 exigem declarações de nacionalidade. As entidades reguladas devem verificar e reportar os dados dos beneficiários finais mediante solicitação da MFSA e da FIAU.
Crie um programa KYC, KYB e AML pronto para Malta com a Shufti.
AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
Certificado de acordo com os padrões globais
FLUXOS DE TRABALHO COMPROVADOS
Casos de uso para o crescimento regulamentado em Malta
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
Vamos personalizar sua jornada.
Apenas algumas perguntas rápidas para orientar sua experiência com o Shufti.
Shufti
Posicionamento de mercado e avaliação comercial
O setor representa 1.7.classificação
Melhor Inovador em Verificação de Identidade
TOP 10 Fornecedores de Soluções KYC
Melhor solução para integração de clientes
Samer Al Tamimi@CEO do Safwa Bank
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério e estamos sempre em busca de novas soluções inovadoras para garantir uma experiência bancária segura. Trabalhar com a Shufti é um alívio, pois sua tecnologia 100% interna mantém os dados dos nossos clientes livres de vulnerabilidades e totalmente seguros e protegidos.
MANUAIS COMPROVADOS
Explore recursos práticos sobre KYC e AML
16 de Agosto de 2025
5 minutos lidos
Quanta daquilo que você verificou é realmente verdade?
A ferramenta Deepfake Blindspot Audit da Shufti agora funciona totalmente dentro do seu ambiente AWS, auditando o histórico de KYC em busca de sinais de manipulação sem precisar mover dados sensíveis para fora das instalações.
whitepapers
16 de Agosto de 2025
5 minutos lidos
Previna fraudes de apropriação de contas com uma defesa multicamadas.
Este white paper destaca a defesa multicamadas da Shufti, que utiliza verificação, identificação de dispositivos, biometria e detecção de atividade para prevenir o roubo de aplicativos (ATO).
whitepapers
16 de Agosto de 2025
5 minutos lidos
Um guia empresarial para escolher a solução ideal de verificação de identidade.
Auxilia os tomadores de decisão na seleção de uma plataforma que atenda simultaneamente aos requisitos de risco, conformidade, produto, crescimento e executivos.
whitepapers