Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
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Confiança e segurança
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Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Detecção de deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
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Documento Deepfake
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Norway
Verificação de identidade e KYC para a Noruega
A Shufti oferece controles KYC, KYB e AML para o processo de integração de clientes na Noruega por meio de uma plataforma única. Sua solução foi desenvolvida com base nas expectativas da Finanstilsynet, na realidade dos relatórios da Økokrim, nas evidências do registro de Brønnøysund, nas regras de privacidade da Datatilsynet e na estrutura de identidade e identificação eletrônica da Noruega.
Desempenho operacional do KYC na Noruega
Nossos números falam por si.
97.21%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
85%
EIDV
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
A Shufti é compatível com 14 documentos de identidade noruegueses utilizados em processos de integração regulamentados.
Ver todos os documentos suportadosNasjonalt ID-Kort / carteira de identidade nacional norueguesa
Documento de identidade primário voluntário para cidadãos, com versão que permite viagens. Nacionais elegíveis da UE, do EEE e da EFTA com número de identidade nacional norueguês também podem possuir uma versão sem direito a viagens.
Norsk Pass / Passaporte Norueguês
Documento de identificação com foto principal ou alternativo para cidadãos noruegueses. Os passaportes modernos possuem chip e são multilíngues, enquanto os passaportes de emergência não fazem parte da lista padrão de documentos válidos emitidos pelo Finanstilsynet.
Passaporte estrangeiro
Documento fundamental para o cadastro de usuários estrangeiros na Noruega. É amplamente utilizado quando o cliente não possui documento de identidade norueguês e precisa de um processo de verificação documental prévio.
ID-Kort para Utenlandske Statsborgere / carteira de identidade para estrangeiros
Utilizado por cidadãos da UE, do EEE e da EFTA com um número de identidade nacional norueguês de 11 dígitos. Não é emitido com base no número D, e a correspondência do nome com o Folkeregisteret é importante.
Cartão de Residência / Cartão de Residência
Utilizado principalmente como comprovante de autorização de residência, juntamente com o passaporte. Ajuda a comprovar a permanência legal e a continuidade da identidade, mas não substitui um documento de identidade nacional norueguês.
Førerkort / carteira de motorista norueguesa
Aceito pela Finanstilsynet como comprovante de identidade válido em formato físico. Pode ser utilizado em verificações e reverificações locais de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), enquanto o uso da carteira de habilitação digital é mais limitado.
Identificação Eletrônica / eID
O BankID e outros métodos de identificação eletrônica adequados podem auxiliar na autenticação reforçada, desde que atendam aos requisitos de AML e de identificação eletrônica da Noruega. A apresentação de documentos alternativos ainda é importante para usuários sem identificação eletrônica local.
Identidade da Entidade Comercial
Certificado de Registro do Registro de Empresas
Comprova que a entidade está registrada no registro comercial da Noruega. Geralmente usado para confirmar a existência legal antes da abertura de conta, integração de comerciantes ou ativação de pagamentos.
Transcrição do Registro, Número da Organização e Direitos de Assinatura
A transcrição do registro fornece dados detalhados da empresa, funções do conselho e da administração, direitos de assinatura e o número de registro da organização utilizado em todos os registros, documentos fiscais e contratos.
Registro de empresas estrangeiras, incluindo NUF (Número de Conta Não Retido na Fonte).
Indica que uma empresa estrangeira está registada para operar na Noruega e possui um número de registo de organização norueguês. Utilizado quando o processo de integração envolve uma filial ou uma empresa-mãe estrangeira.
Licenças e autorizações setoriais
Utilizados quando a empresa opera em uma atividade regulamentada. Eles dão suporte ao KYB (Conheça Seu Cliente) quando a aprovação específica do setor faz parte da análise de risco e integração.
Identificação Fiscal Empresarial
Número de registo de IVA / Número de IVA
Confirma o estatuto de IVA. Na prática, o número de identificação da organização continua a ser o principal identificador da empresa, com o registo de IVA adicionado a esse registo principal.
Certificado para Fins Tributários e Aduaneiros
Mostra a situação fiscal, incluindo impostos, taxas e IVA. Frequentemente utilizado na due diligence de fornecedores, em empréstimos e na integração de empresas de alto risco, onde a exposição à dívida tributária é relevante.
Informações sobre impostos e taxas
Fornece informações sobre o faturamento da empresa e débitos de impostos ou IVA. Útil para análises mais aprofundadas, resolução de constatações desfavoráveis e gestão de escalonamentos.
Propriedade e Controle (UBO)
Extrato do Registro de Beneficiários Finais
Auxilia no rastreamento da propriedade efetiva e na validação do beneficiário final quando conciliado com as evidências de acionistas, registro e controle. As verificações de atualização são importantes porque as informações devem ser registradas prontamente.
Declaração do Registro de Acionistas e Comprovante de Registro de Ações
Oferece suporte a testes de propriedade e controle em estruturas AS e ASA norueguesas. Utilizado para conciliar reivindicações de acionistas, diretores e beneficiários finais.
Diretores, Estatutos Sociais, Acordos de Acionistas e Evidências de Controle
Auxilia na comprovação do controle do conselho, da propriedade indireta, dos direitos de nomeação e de quem pode vincular legalmente a entidade. Utilizado quando o controle é exercido por meio de estruturas hierárquicas ou contratuais.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de texto em documentos
Os registros noruegueses são principalmente em alfabeto latino, com o bokmål e o nynorsk em uso oficial. Os passaportes noruegueses também contêm texto multilíngue, incluindo sami do norte e inglês, portanto, o manuseio do texto e do layout é importante.
Controles de Correspondência de Nomes
Os nomes noruegueses podem variar entre æ, ø, å e formas mais antigas como ae, oe, aa, como Næs e Nas, Løland e Loland, ou Aas e As. O Shufti consegue normalizar essas variantes, preservando a forma original para fins de auditoria.
Consistência das Evidências
A verificação de identidade de estrangeiros depende da correspondência precisa do nome com o Folkeregisteret, incluindo o tratamento de caracteres. O Shufti ajuda a manter o mesmo usuário rastreável em documentos, selfies e evidências de processos.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
Os fluxos de documentos mistos da Noruega criam novas tentativas desnecessárias. O Shufti direciona cidadãos, residentes do EEE e residentes de fora do EEE para o fluxo correto mais rapidamente.
Trilhas de auditoria mais limpas
A Finanstilsynet exige documentação sobre a Due Diligence do Cliente (CDD), monitoramento e avaliações de risco. A Økokrim espera informações úteis sobre os casos. A Shufti mantém os resultados, registros de data e hora e evidências em um único documento.
Melhores resultados na correspondência de nomes
Æ, Ø e Å, além das variantes ae, oe e aa, podem dividir registros que pertencem à mesma pessoa. O Shufti normaliza essas variantes sem perder a evidência original.
Um fluxo de trabalho, um único escritório administrativo.
Revisão de documentos, verificações de registro, captura de beneficiários finais e AML screening Visualização completa de cada caso. Isso reduz as transferências entre os processos de integração, conformidade e investigações.
Design de fluxo nacional com foco na identificação
Para usuários noruegueses, comece com o documento de identidade nacional, passaporte ou documento de identidade eletrônico (eID) adequado. Em seguida, utilize passaportes estrangeiros, carteiras de identidade do Espaço Econômico Europeu (EEE) e viagens relacionadas à residência.
Desafios de IDV/KYC na Noruega
Lacunas no eID de usuários estrangeiros
O BankID é uma ferramenta poderosa, mas muitos usuários estrangeiros e recém-chegados não possuem um documento de identificação norueguês ou um documento eletrônico local. Sem uma alternativa que exija documentação prévia, os candidatos legítimos acabam tendo dificuldades logo no início.
Diferentes Caminhos para Cidadania, EEE e Não-EEE
Cidadãos, residentes do EEE e não residentes do EEE não apresentam o mesmo conjunto de identidades. Um fluxo único e predefinido gera revisões manuais, novas tentativas e desistências desnecessárias.
Æ Ø Å Deriva de Nome
Os nomes podem divergir entre registros, passaportes e entradas de usuários devido a grafias como æ, ø, å e as antigas grafias ae, oe, aa. Isso dificulta a correspondência e compromete a consistência das auditorias.
Phishing de BankID e pressão da FIU
O phishing relacionado ao BankID e a fraude digital aumentam o volume de alertas. Se os arquivos dos casos estiverem incompletos, a revisão interna e o reporte à UIF (Unidade de Inteligência Financeira) baseada no sistema Altinn levam mais tempo do que o esperado.
Soluções IDV/KYC da Shufti para a Noruega
Soluções KYC
Verificação facial
Desenvolvido para o processo remoto de integração de clientes noruegueses, onde a falsificação de identidade e os riscos de engenharia social vinculados ao BankID aumentam a fiscalização, o Shufti associa a selfie ao titular do documento e registra o processo de decisão.
.
verificação de idade
Utiliza estimativa de idade baseada em selfies, com uma etapa de verificação de documentos quando necessário. Isso é útil para fluxos com restrição de idade na Noruega, onde é necessária uma verificação com maior grau de segurança, inclusive em contextos de jogos de azar.
.
Verificação de endereço
A Shufti pode verificar qualquer documento com endereço, incluindo faturas da Fjordkraft e cartas ou extratos do DNB ou Nordea, para auxiliar nas verificações de comprovação de endereço na Noruega.
.
Verificação de documentos
Verifica passaportes noruegueses, carteiras de identidade nacionais, carteiras de identidade nacionais do EEE, passaportes estrangeiros, carteiras de identidade estrangeiras e cartões de residência, com controles de captura adequados às variantes de documentos locais.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Os dados do registo em Brønnøysund, incluindo o número de registo da organização, o estatuto de IVA, os administradores, os direitos de assinatura e os beneficiários efetivos, permitem consultar os ficheiros das AS, ASA e NUF norueguesas num único fluxo de trabalho KYB.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Oferece suporte a casos de maior risco, como cadeias de propriedade estrangeira, exposição a sanções, registros de beneficiários finais em constante mudança e padrões de transação incomuns, com registros de evidências criados para revisão interna e escalonamento para a UIF (Unidade de Inteligência Financeira).
.AML Screening
O negócio AML Screening
Analisa as entidades norueguesas e seus controladores em relação às obrigações de congelamento de ativos da ONU, da UE e da Noruega, levando em consideração a lógica de alto risco e monitoramento reforçado do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
.
Triagem de transações
Apoia o monitoramento contínuo de comportamentos de pagamento suspeitos, atividades relacionadas a fraudes e movimentações rápidas de saída que possam exigir investigação antes que qualquer relatório da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Altinn seja arquivado.
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade da Noruega.
Finanstilsynet
Supervisiona bancos, empresas de pagamento, seguradoras e firmas de investimento. A Shufti oferece suporte a verificações de identidade válidas, due diligence do cliente baseada em risco, triagem de sanções e registros de monitoramento contínuo para fins de auditoria.
Unidade de Inteligência Financeira Økokrim
Recebe e analisa relatórios de atividades suspeitas. Shufti organiza as evidências dos casos, registros de data e hora e histórico de revisões para dar suporte à escalação interna e ao arquivamento eletrônico no sistema Altinn.
Centro de Registro de Brønnøysund
Mantém o registro da empresa, os números de organização, os dados de função e o Cadastro de Beneficiários Finais. A Shufti ajuda a reunir certificados, registros e comprovantes de beneficiários finais em um único arquivo KYB.
Skatteetaten
Administra o Cadastro Nacional da População e a estrutura de números de identificação, incluindo números de identidade nacionais e números D, e gerencia os dados de IVA e impostos usados na integração de novos usuários. A Shufti ajuda a vincular esses identificadores de forma precisa aos registros de clientes e entidades.
Polícia
Emite passaportes noruegueses, carteiras de identidade nacionais e carteiras de identidade para estrangeiros, com fluxos de trabalho para cartões de residência vinculados a processos policiais e UDI. O Shufti oferece suporte a fluxos construídos em torno desses caminhos de documentos.
Digdir
Supervisiona a infraestrutura pública de identidade digital e o ecossistema de identidade eletrônica da Noruega. A Shufti apoia a implementação da identidade eletrônica quando o método atende às necessidades de combate à lavagem de dinheiro, com o uso de documentos como alternativa quando não atende.
inspetoria
Supervisiona a Lei de Proteção de Dados Pessoais e o regime do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) da Noruega. A Shufti apoia o processamento lícito de dados, os controles de retenção, a governança de acesso e o tratamento de provas para a integração de novos funcionários com foco na privacidade.
Autoridade Norueguesa de Jogos de Azar e Fundações
A Shufti supervisiona o jogo na Noruega e atua como supervisora de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para provedores de jogos de azar. A Shufti oferece suporte aos controles de idade, identidade e AML para o cadastro de novos usuários nesse setor.
Banco Norges
Supervisiona a infraestrutura essencial do sistema de pagamentos e apoia a estabilidade financeira na Noruega. Quando o processo de integração de clientes está intimamente ligado aos pagamentos ou à infraestrutura financeira, a Shufti ajuda as empresas a manter o controle rastreável de clientes e transações.
Opção de Implantação
Disponível através do Microsoft Azure Noruega Leste e Noruega Oeste, ou através de fornecedores de centros de dados noruegueses onde a política exige residência por design ou um controlo de governação mais rigoroso.
Alinhamento Regulatório
Em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da Noruega, as diretrizes da Finanstilsynet e as normas nacionais de privacidade, abrangendo a Due Diligence do Cliente baseada em risco, o monitoramento contínuo, o processamento lícito, a governança de acesso e a verificação de identidade válida.
Controles de retenção
As configurações de retenção e eliminação de dados podem ser alinhadas às normas norueguesas de manutenção de registros de AML (Anti-Money Laundering), incluindo o período mínimo de cinco anos, com retenção mais longa apenas quando houver uma base legal clara.
Postura de criptografia
A criptografia robusta de dados pessoais e financeiros em trânsito e em repouso apoia a governança de privacidade norueguesa e o tratamento controlado de informações de integração e evidências de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
Controles de dados Privacidade e direitos autorais na Noruega
Fontes de AML na Noruega que reforçam a decisão
Especialista em piscicultura
Dagsavisen
P4 Rádio Hele Norge
Aftenposten
NRK
VG
Perguntas frequentes
Quais são os principais documentos de identificação usados para KYC na Noruega?
Para cidadãos noruegueses, o cartão de identidade nacional e o passaporte são os documentos de identificação principais mais importantes. Para estrangeiros, o conjunto prático geralmente inclui um passaporte estrangeiro, um cartão de identidade nacional de um país do Espaço Econômico Europeu (EEE) ou um cartão de identidade estrangeiro, enquanto o cartão de residência normalmente comprova a autorização de permanência.
É possível usar o passaporte se o cliente não tiver o BankID?
Sim. O BankID e outros documentos de identificação eletrônicos são métodos úteis para facilitar o cadastro, mas nem todos os candidatos possuem um. O cadastro baseado em documentos continua sendo importante para recém-chegados, usuários estrangeiros e clientes sem um documento de identificação local.
Que tipo de cobertura de lista costuma ser importante na Noruega?
A cobertura das sanções da ONU e da UE é um requisito básico, juntamente com as obrigações de congelamento de ativos da Noruega. Muitas empresas também incluem listas de pessoas politicamente expostas (PEP), notícias negativas e listas de vigilância internas, além de verificarem os controladores e a própria entidade.
Como são feitas as denúncias de atividades suspeitas na Noruega?
Os relatórios para a FIU/Økokrim são enviados eletronicamente através do Altinn. A Shufti pode ajudar a organizar o pacote de evidências e o histórico dos eventos, mas a decisão de reportar permanece com a entidade obrigada.
Qual o conjunto de evidências KYB típico para uma empresa norueguesa?
Um dossiê prático geralmente inclui um extrato de registro de Brønnøysund, número de registro da organização, situação cadastral para fins de IVA (se houver), nomes dos diretores, comprovante de direitos de assinatura, comprovante de beneficiário efetivo e, quando relevante, licenças setoriais ou comprovante de operação.
Como lidar com variantes de nomes como Ås e Aas?
O Shufti consegue normalizar variantes comuns do norueguês em documentos, registros e campos inseridos pelo usuário, preservando a grafia original para fins de auditoria e revisão.
Como funcionam a privacidade e a residência de dados na Noruega?
A Noruega aplica o RGPD através do Espaço Económico Europeu (EEE) e garante o seu cumprimento através da Lei de Proteção de Dados Pessoais. O foco reside no tratamento lícito de dados, no controlo de acessos, nas salvaguardas da transferência de dados e na retenção de dados, sendo utilizado alojamento norueguês ou regional sempre que a política o obrigue.
Como reduzir o abandono e as tentativas repetidas no processo de integração de clientes na Noruega?
Os maiores ganhos advêm do direcionamento do usuário para o caminho correto do documento local, da detecção precoce de capturas incorretas e da manutenção de uma alternativa segura para passaportes estrangeiros, documentos de identidade do EEE e usuários sem identidade eletrônica.
Crie um programa KYC, KYB e AML pronto para a Noruega com a Shufti.
AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
Certificado de acordo com os padrões globais
FLUXOS DE TRABALHO COMPROVADOS
Casos de uso para o crescimento regulamentado na Noruega
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
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Vamos personalizar sua jornada.
Apenas algumas perguntas rápidas para orientar sua experiência com o Shufti.
Shufti
Posicionamento de mercado e avaliação comercial
O setor representa 1.7.classificação
Melhor Inovador em Verificação de Identidade
TOP 10 Fornecedores de Soluções KYC
Melhor solução para integração de clientes
Samer Al Tamimi@CEO do Safwa Bank
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério e estamos sempre em busca de novas soluções inovadoras para garantir uma experiência bancária segura. Trabalhar com a Shufti é um alívio, pois sua tecnologia 100% interna mantém os dados dos nossos clientes livres de vulnerabilidades e totalmente seguros e protegidos.
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