Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
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KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
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Verificação de Candidatos
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Confiança e segurança
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Executivos de Conformidade
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Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
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Crypto
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Forex
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Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Pagamentos
Passeio de veleiro
Conteúdo adulto
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
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Sri Lanka
Verificação de identidade e KYC para o Sri Lanka
A Shufti oferece serviços de verificação de identidade, KYC (Conheça Seu Cliente), KYB (Conheça Seu Negócio) e AML screening Em conformidade com os padrões do Banco Central do Sri Lanka (CBSL), da Unidade de Inteligência Financeira (FIU-SL) e do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
Desempenho operacional do KYC (Conheça Seu Cliente) no Sri Lanka
Nossos números falam por si.
93.68%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
O Shufti suporta 10 tipos de documentos do Sri Lanka.
Ver todos os documentos suportadosCartão de Identidade Nacional – Novo Formato (A partir de 2016)
Formato de 12 dígitos emitido desde janeiro de 2016; padrão para todas as emissões atuais do NIC (Cartão Nacional de Identificação); principal documento KYC (Conheça Seu Cliente) para cidadãos do Sri Lanka.
Cartão de Identidade Nacional – Formato Antigo (Anterior a 2016)
Número de 9 dígitos seguido de uma letra; emitido antes de 2016; permanece válido por toda a vida; requer suporte de validação de formato duplo em sistemas de verificação.
Passaporte do Sri Lanka
Passaporte eletrônico biométrico emitido pelo Departamento de Passaportes; em conformidade com a OACI, com zona de leitura mecânica e fotografia; aceito para embarque internacional.
Carteira de motorista
Emitido pelo Departamento de Trânsito; contém fotografia, nome e endereço; usado como documento de identificação secundário ou comprovante de endereço.
Identidade da Entidade Comercial
Certificado de incorporação
Documento do Departamento do Registro de Empresas que confirma a personalidade jurídica da pessoa jurídica, o número de registro e a data de constituição. Utilizado como principal comprovante de existência da empresa e de autorização para operar no mercado.
Estatuto Social/Memorando de Associação
Documentos de governança que definem a estrutura da empresa, os direitos dos acionistas e as responsabilidades dos diretores. Obrigatórios para todas as empresas privadas e públicas e essenciais para a compreensão das cadeias de propriedade efetiva.
Formulário 1 (eROC)
Informações resumidas sobre a empresa, acionistas, diretores e secretário, extraídas do registro oficial eROC. Principal fonte de informações atualizadas sobre diretores e acionistas.
Identificação Fiscal Empresarial
Certificado de Número de Identificação Fiscal (NIF)
Certificado emitido pelo Departamento de Receita Interna com número de identificação fiscal (TIN) de 9 dígitos e confirmação de residência fiscal. Identificador comercial de facto para fins de conformidade com as normas KYB e verificação cruzada com o registo da entidade.
Formulário de Cadastro Fiscal (eRamis)
Comprovante de registro no IRD (Departamento de Receita Interna) via eRamis, demonstrando o status de declaração de impostos ativa. Confirma a situação operacional da empresa e o histórico de conformidade tributária.
Propriedade e Controle (UBO)
Registro de propriedade beneficiária
Declaração obrigatória, nos termos da Lei de Alteração das Sociedades Comerciais nº 12 de 2025, que identifica os beneficiários finais com participação direta ou indireta igual ou superior a 10% ou que exercem controle efetivo. A declaração deve ser apresentada ao Departamento de Registro Comercial; é fundamental para a verificação de sanções e para a transparência da propriedade.
Certificação UBO
Declaração assinada pelo diretor, confirmando os beneficiários finais e suas respectivas participações. É necessária autenticação legal para fins de registro regulatório e documentação de auditoria.
Idiomas que abrangemos
Manipulação de documentos em cingalês e tâmil
Os documentos do Sri Lanka são emitidos em cingalês, tâmil ou em formatos bilíngues; o Shufti captura os campos de dados diretamente dos documentos em ambos os alfabetos, sem perda de transliteração.
Correspondência de nomes entre diferentes scripts
Os controles lidam com variantes de nomes em cingalês, tâmil e caracteres latinos para reduzir falsos positivos em triagens de sanções e PEP (Programa de Intervenção Precoce).
Codificação de gênero baseada em NIC
Os cartões de identificação nacional do Sri Lanka codificam o gênero por meio de um deslocamento do dia do ano (mais de 500 para mulheres); o Shufti interpreta os marcadores corretamente para ambos os formatos, permitindo a correspondência de nomes e a verificação de idade.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
A captura de NIC em formato duplo reduz o risco de rejeição em variantes anteriores e posteriores a 2016.
Auditoria de limpeza
Trails
Arquivos de casos estruturados, recuperáveis para exames regulatórios do CBSL e da FIU-SL.
Melhores resultados na correspondência de nomes
Processa variantes de nomes em cingalês, tâmil e latim para reduzir falsos positivos em triagens de sanções.
Um fluxo de trabalho, um
operações de back-office
KYC, KYB, AML screening e o envio de documentos para o goAML integrados em um único sistema.
Design de fluxo com prioridade para NIC
O novo formato dos fluxos do NIC (Cartão Nacional de Identificação) está alinhado com a forma como a identidade é verificada no Sri Lanka para a maioria dos cidadãos.
Desafios de IDV/KYC no Sri Lanka
Formato Dual NIC Legado
Os antigos números de identificação nacional (NICs) de 9 dígitos permanecem válidos por toda a vida; exigem validação de formato duplo e consulta ao histórico de registros; complicam a correspondência de nomes e a verificação de idade.
Lacunas na documentação do pós-guerra
A perda de registros da guerra civil nas províncias do norte e do leste aumentou o risco de fraude documental; históricos de endereço incompletos complicam a verificação KYC (Conheça Seu Cliente).
Controles cambiais e complexidade da conformidade
A crise cambial de 2022 desencadeou controles de capital rigorosos; a verificação de pagamentos transfronteiriços aumenta a dificuldade de integração de empresas internacionais.
Complexidade da triagem de pessoas politicamente expostas
As frequentes transições políticas criam desafios na triagem de pessoas politicamente expostas (PPEs); as informações sobre as listas de PPEs do Sri Lanka podem estar defasadas em relação às designações parlamentares oficiais.
Soluções IDV/KYC da Shufti para o Sri Lanka
Soluções KYC
Agilize o processo de integração e autenticação de clientes com soluções de verificação de identidade em tempo real.
Verificação facial
Reduz o risco de falsificação de identidade e de identidade sintética; a corroboração biométrica fortalece as evidências de identidade e reduz a carga de trabalho da revisão manual no Sri Lanka.
.
verificação de idade
Estimativa de idade baseada em selfies com verificação documental como alternativa; lida com a codificação da data de nascimento do número de seguro nacional e certidões de nascimento para produtos regulamentados.
.
Verificação de endereço
Verifica documentos de endereço junto à Lanka Electricity Company (LECO), National Water Supply & Drainage Board (NWS&DB), Sri Lanka Telecom e Dialog Axiata.
.
Verificação de documentos
Suporta ambos os formatos de NIC (pré-2016 e pós-2016), passaportes, carteiras de habilitação e certificados de registro comercial com extração MRZ.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Valida o status da entidade por meio de dados do Departamento de Registro de Empresas; corrobora as evidências do TIN (Número de Identificação Fiscal) e captura as divulgações de propriedade efetiva.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Fluxos de trabalho de escalonamento para entidades de alto risco, pessoas politicamente expostas e exposição transfronteiriça; gera trilhas de auditoria alinhadas aos padrões da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional).
.AML Screening
Utilize modelos de inteligência artificial e mais de 1700 listas de sanções e vigilância para identificar e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro.
O negócio AML Screening
Analisa entidades e pessoas controladoras em relação às sanções do Conselho de Segurança da ONU, jurisdições de alto risco do GAFI e listas de sanções locais do CBSL, SEC e IRCSL.
.
Triagem de transações
Oferece suporte ao monitoramento contínuo alinhado às obrigações da Lei de Relatórios de Transações Financeiras (Financial Transactions Reporting Act - FTR) e à escalação de Relatórios de Atividade Suspeita (STR/SAR) por meio da plataforma goAML e dos fluxos de trabalho da Unidade de Inteligência Financeira (FIU-SL).
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade do Sri Lanka
Banco Central do Sri Lanka (CBSL)
Regula a política monetária, a supervisão bancária e a conformidade com as normas de AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo); aplica padrões de estabilidade do sistema financeiro em todas as instituições financeiras regulamentadas.
Unidade de Inteligência Financeira do Sri Lanka (FIU-SL)
Recolhe, analisa e divulga relatórios de transações suspeitas; assegura o cumprimento da Lei de Relatórios de Transações Financeiras e da Convenção sobre o Financiamento do Terrorismo.
Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Sri Lanka (SEC)
Regula os mercados de valores mobiliários, as empresas cotadas e os intermediários de mercado; aplica as regras do mercado de capitais, deteta fraudes e previne a manipulação do mercado.
Comissão Reguladora de Seguros do Sri Lanka (IRCSL)
Supervisiona companhias de seguros, corretoras e agentes; garante a integridade nas operações de seguros e mantém os padrões de solvência para verificação dos negócios.
Costumes do Sri Lanka
Administra as normas alfandegárias, gere as importações/exportações e combate o contrabando; mantém o registo de NIF (Número de Identificação Fiscal) e de IVA para verificação da identidade empresarial.
Departamento de Registro de Pessoas (DRP)
Emite e mantém os Cartões de Identidade Nacional para todos os cidadãos do Sri Lanka; fornece serviços abrangentes de verificação de identidade e dados do NIC essenciais para o KYC (Conheça Seu Cliente).
Autoridade de Proteção de Dados do Sri Lanka (DPA)
Criada ao abrigo da Lei de Proteção de Dados Pessoais nº 9 de 2022; fiscaliza o cumprimento das normas de privacidade e investiga violações de dados para fins de conformidade regulamentar.
Divisão de Investigação de Crimes Financeiros (FCID)
Investiga crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; presta apoio policial em casos de crimes financeiros graves.
Opção de Implantação
Não existem centros de dados locais no Sri Lanka. As regiões mais próximas são: AWS Mumbai, Azure Central India e GCP Mumbai. Implantação local para conformidade com a residência de dados.
Alinhamento Regulatório
Em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais nº 9 de 2022, aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados; inclui tratamento lícito, direitos de dados e notificação de violação de dados.
Controles de retenção
Retenção configurável em conformidade com o prazo mínimo de cinco anos para a manutenção de registros de transações e documentação de due diligence do cliente, conforme exigido pela Lei de Relatórios de Transações Financeiras (Financial Transactions Reporting Act).
Postura de criptografia
Criptografia robusta aplicada a dados pessoais e financeiros em trânsito e em repouso; proteção AES-256 e TLS 1.2+ padrão do setor aplicada em todo o processo.
Controles de dados Privacidade e direitos autorais para o Sri Lanka
Fontes de combate à lavagem de dinheiro no Sri Lanka que reforçam a decisão
Parlamento do Sri Lanka
Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Sri Lanka – Sanções Administrativas
Ordem dos Advogados do Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Conselho de Eletricidade do Ceilão (CEB)
Autoridade Portuária do Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP)
Parlamento do Sri Lanka
Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Sri Lanka – Sanções Administrativas
Ordem dos Advogados do Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Conselho de Eletricidade do Ceilão (CEB)
Autoridade Portuária do Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP)
Parlamento do Sri Lanka
Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Sri Lanka – Sanções Administrativas
Ordem dos Advogados do Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Conselho de Eletricidade do Ceilão (CEB)
Autoridade Portuária do Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP)
Perguntas frequentes
Quais documentos de identidade são necessários para o KYC no Sri Lanka?
O Cartão de Identidade Nacional (formato anterior ou posterior a 2016) é o documento principal; passaportes e carteiras de habilitação servem como verificação secundária. A Shufti oferece suporte aos três para fluxos de trabalho KYC padrão.
Como posso verificar se o novo formato da placa de rede corresponde ao formato antigo?
O novo formato utiliza 12 dígitos emitidos a partir de 2016; o formato antigo consiste em um número de 9 dígitos mais uma letra, ainda válido por toda a vida. O Shufti lida com a correspondência de formatos duplos e pode cruzar informações de registros históricos.
Quais são as obrigações de reporte de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) no Sri Lanka?
As instituições devem reportar transações suspeitas à FIU-SL através da plataforma goAML, conforme a Lei de Relatórios de Transações Financeiras. Os relatórios são submetidos através do sistema de submissão de relatórios de transações suspeitas online; a Shufti permite a exportação de arquivos de casos prontos para auditoria.
Qual é o período mínimo de retenção de dados para registros KYC?
A Lei de Relatórios de Transações Financeiras exige um período mínimo de retenção de cinco anos para todos os registros de transações e de diligência prévia de clientes; a Shufti oferece suporte a políticas de retenção configuráveis alinhadas a esse requisito.
Quais listas de sanções se aplicam às instituições do Sri Lanka?
A Shufti verifica as listas de sanções do Conselho de Segurança da ONU, as designações de jurisdições de alto risco da GAFI e as sanções regulatórias locais do CBSL, SEC e IRCSL. A Shufti realiza verificações em todas as três categorias e gera trilhas de auditoria para as equipes de conformidade.
Quais documentos comerciais são necessários para o KYB no Sri Lanka?
Certificado de Incorporação, Certificado de Registro Comercial, Número de Identificação Fiscal e informações sobre diretores/acionistas do Registro de Empresas ou dos registros da empresa.
O Shufti oferece suporte ao processamento de scripts para nomes em cingalês e tâmil?
Sim; o Shufti captura e combina nomes em escrita cingalesa, nomes em escrita tâmil e transliterações latinas diretamente, sem perda de dados; fundamental para reduzir falsos positivos na verificação de sanções em ambas as escritas.
Quais são as causas da desistência no processo de integração de novos funcionários no Sri Lanka?
Os principais pontos de atrito são as incompatibilidades no formato do NIC (Número de Identificação Nacional), os registros de endereço incompletos em províncias afetadas por lacunas na documentação histórica e a remediação manual da titularidade efetiva de entidades politicamente expostas.
Crie um programa KYC, KYB e AML pronto para o Sri Lanka com a Shufti.
AUDITADO POR INDEPENDENTEMENTE. CERTIFICADO GLOBALMENTE.
Certificado de acordo com os padrões globais
FLUXOS DE TRABALHO COMPROVADOS
Casos de uso para o crescimento regulamentado no Sri Lanka
Acelere o crescimento, elimine os atritos.
Integre usuários em segundos, não em dias. Implemente fluxos de verificação de endereço em camadas que maximizem as taxas de conclusão para usuários genuínos, filtrando fraudes sintéticas.
Integração de Traders Globais em Tempo Real
Verifique investidores em mais de 250 países e territórios. Garanta a conformidade com as regulamentações financeiras internacionais, prevenindo roubo de identidade e estornos de alto risco.
Segurança e confiança em todas as transações
Automatize os fluxos de trabalho de KYC e AML para reduzir os custos de integração manual. Reforce as verificações de residência, proporcionando a experiência digital fluida que os clientes modernos esperam.
Proporcione uma experiência de jogador justa e segura.
Reduza o abuso de bônus e as fraudes com múltiplas contas na entrada. Aplique regras de localização e acione verificações adicionais sem interromper a experiência do jogador.
Construir uma força de trabalho confiável e verificada
Selecione freelancers e motoristas em larga escala. Verifique a residência e reduza os atritos de integração, mantendo a confiança entre os usuários.
Expanda suas transações com confiança.
Equilibre o anonimato com a conformidade. Verifique instantaneamente a jurisdição do usuário para cumprir as obrigações da Regra de Viagem e ajude a impedir abusos sem diminuir o volume de negociações legítimas.
Reduzir a fraude sem bloquear o crescimento
A Shufti apoia a integridade do mercado verificando as identidades de vendedores e compradores, permitindo jornadas com restrição de idade quando necessário e preservando evidências para apoiar investigações, disputas e ações de fiscalização baseadas em risco.
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Vamos personalizar sua jornada.
Apenas algumas perguntas rápidas para orientar sua experiência com o Shufti.
Shufti
Posicionamento de mercado e avaliação comercial
O setor representa 1.7.classificação
Melhor Inovador em Verificação de Identidade
TOP 10 Fornecedores de Soluções KYC
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Samer Al Tamimi@CEO do Safwa Bank
Levamos a privacidade dos nossos clientes muito a sério e estamos sempre em busca de novas soluções inovadoras para garantir uma experiência bancária segura. Trabalhar com a Shufti é um alívio, pois sua tecnologia 100% interna mantém os dados dos nossos clientes livres de vulnerabilidades e totalmente seguros e protegidos.
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16 de Agosto de 2025
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