Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
Verificação sem documentos
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
AML Screening
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
O negócio AML Screening
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
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KYC
KYB
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Verificação de Identidade
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Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
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Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
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Atividade de mula de dinheiro
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Riscos regulatórios e de conformidade
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Pagamentos
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Vietnam
Verificação de identidade e KYC para o Vietnã
A Shufti oferece KYC, KYB e AML screening Em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro nº 14/2022/QH15, com as obrigações da lista cinza do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) e com as expectativas regulatórias do SBV (Banco Estatal do Vietnã) para o Vietnã.
Desempenho operacional do KYC no Vietnã
Nossos números falam por si.
99.74%
Taxas de aprovação
< 5 seca
Verificação
Tempo
50%
EIDV
Verificação
Verificações prontas para comprovação em pessoas e empresas
Documentos individuais que verificamos
O Shufti suporta 18 tipos de documentos vietnamitas.
Ver todos os documentos suportadosCăn Cước Công Dân (CCCD)
Cartão de identidade nacional com chip; documento de identificação principal emitido para toda a vida. Exibição em dois idiomas (vietnamita e inglês); a capacidade de assinatura eletrônica permite a integração do eIDV e fluxos de trabalho KYC modernos.
Hộ Chiếu
Passaporte vietnamita; livreto padrão de 32 páginas com página de dados biográficos em vietnamita e inglês. Inclui zona de leitura mecânica (MRZ) e foto; aceito para verificação em transações internacionais e transfronteiriças.
Giấy Pháp Lái Xe
Carteira de habilitação emitida de acordo com a Lei de Trânsito Rodoviário de 2024. Inclui foto, data de nascimento, categoria da habilitação e período de validade; aceita como documento de identificação secundário para cadastro de funcionários em serviços bancários e financeiros.
Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
Formato antigo do documento de identidade nacional. Não será mais válido a partir de 1º de janeiro de 2025. Não aceitamos CMND para novas solicitações de KYC; a transição para CCCD é obrigatória para o cadastro de clientes atuais.
Identidade da Entidade Comercial
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
Certificado de Registro Comercial (BRC) ou Certificado de Registro de Empresa (ERC). Confirma o status legal da entidade, as atividades comerciais, o capital social e os dados do representante. Disponível em formato digital através do Portal Nacional de Registro Comercial.
Identificação Fiscal Empresarial
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế
Certificado de Inscrição Fiscal ou Número de Identificação Fiscal (NIF). Código de 10 dígitos para empresas matrizes; código de 13 dígitos (10 + 3 dígitos do identificador da subsidiária) para subsidiárias. Essencial para identificar as entidades, validar a conformidade fiscal e confirmar o status operacional.
Propriedade e Controle (UBO)
Registros de Beneficiários Finais (Decreto 168/2025; em vigor a partir de 1º de julho de 2025)
Obrigatório para entidades; identifica indivíduos que detêm 25% ou mais do capital social ou que exercem controle operacional. As empresas devem manter, atualizar e conservar os registros de beneficiários finais durante toda a sua vida operacional, além de 5 anos após a dissolução.
Idiomas que abrangemos
Escrita vietnamita e diacríticos
O vietnamita utiliza o alfabeto latino com sinais diacríticos essenciais para a representação correta de nomes e endereços. O Shufti preserva os sinais diacríticos nos campos do idioma nativo, garantindo ao mesmo tempo a transliteração compatível com o padrão MRZ para documentos de viagem e conformidade internacional.
Correspondência e desambiguação de nomes
Aproximadamente 40% da população vietnamita compartilha o sobrenome Nguyễn; combinado com nomes próprios mais curtos e a prática cultural de usar apenas o nome próprio, a verificação de identidade apresenta risco de ambiguidade. O Shufti implementa a captura completa do nome legal e lida com variações de formato de nome equivalente.
Consistência das evidências ao longo das etapas
Registros de identificação do cliente, verificação de endereço e dados da entidade comercial são conciliados em todos os tipos de documentos e resultados de triagem. O processamento MRZ remove ou translitera os sinais diacríticos (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E) para atender aos padrões internacionais.
GOVERNANÇA E CONTROLES
Decisões prontas para auditoria, menor arrasto operacional
Menos reenvios desnecessários
A captura de dados em chips CCCD e o processamento de diacríticos reduzem as taxas de falha em todo o sistema de documentos de identidade do Vietnã, além de diminuir os atritos durante o período de transição.
Auditoria de limpeza
Trails
Arquivos estruturados de casos KYC/KYB recuperáveis para fins de fiscalização de conformidade e relatórios regulatórios junto ao SBV e órgãos de inspeção governamentais.
Melhores resultados na correspondência de nomes
Lida com diacríticos vietnamitas, desambiguação do sobrenome Nguyễn e variações de formato de nomes equivalentes para reduzir falsos positivos na triagem.
Um fluxo de trabalho, um
operações de back-office
KYC, KYB, verificação de sanções e gestão de casos de AML consolidados em um único sistema, reduzindo silos operacionais e o custo por verificação.
CCCD - Primeiro Projeto de Fluxo
Adaptado ao cenário de identificação primária do Vietnã; a capacidade de assinatura eletrônica permite a integração remota do eIDV para um cadastro prioritariamente digital.
Desafios de IDV/KYC no Vietnã
Transição CCCD/CMND
Os antigos cartões CMND perderam a validade em 1 de janeiro de 2025. A idade dos documentos, a verificação de validade e os formatos variantes dificultam a verificação de identidade em lote e exigem monitoramento regulatório ativo.
Análise da Lista Cinza da GAFI
O Vietnã permanece na lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) com prazos de remediação expirados. É exigida diligência reforçada para transações originadas no Vietnã, monitoramento intensificado da propriedade efetiva e obrigações adicionais de documentação.
Prevalência do sobrenome Nguyễn
Aproximadamente 40% da população vietnamita compartilha o sobrenome Nguyễn. Combinado com nomes próprios mais curtos e o uso cultural do nome próprio isoladamente, a verificação de identidade apresenta um risco significativo de ambiguidade na comparação de registros.
Economia dependente de dinheiro
A atividade econômica do setor informal, as transações em dinheiro entre pequenos comerciantes e os fluxos de remessas transfronteiriças por meio de canais informais limitam a visibilidade das transações de combate à lavagem de dinheiro e a detecção de padrões suspeitos de ocultação de ativos.
Soluções IDV/KYC da Shufti para o Vietnã
Soluções KYC
Agilize o processo de integração e autenticação de clientes com soluções de verificação de identidade em tempo real.
Verificação facial
Reduz o risco de falsificação de identidade e identidade sintética. A crescente adoção de integração digital no Vietnã torna a corroboração biométrica essencial para fluxos de trabalho remotos de KYC (Conheça Seu Cliente) e detecção de fraudes, em conformidade com as diretrizes do SBV (Serviço de Segurança da Informação do Vietnã).
.
verificação de idade
Estimativa de idade baseada em selfies com verificação documental como alternativa quando necessário. A captura de dados do CCCD e do passaporte permite a verificação de idade multimodal para a adesão a produtos regulamentados e serviços financeiros.
.
Verificação de endereço
Verifica documentos com endereço junto às principais empresas de serviços públicos vietnamitas (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) e aos principais bancos (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). A captura e validação de endereços são exigidas pela Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro 14/2022.
.
Verificação de documentos
Suporta captura de chip CCCD com extração de assinatura eletrônica integrada, tratamento de diacríticos vietnamitas e processamento MRZ para passaportes e documentos de viagem. Detecta e rejeita cartões CMND vencidos ou inválidos em solicitações anteriores a 2025.
.Soluções KYB
Verificação de Negócios
Valida o status da entidade por meio de dados do registro comercial vietnamita, corrobora as evidências do MST (Número de Identificação Fiscal) e captura as divulgações de propriedade efetiva de acordo com as obrigações do Decreto 168/2025 para verificação do beneficiário efetivo.
.
Due Diligence aprimorada (EDD)
Fluxos de trabalho estruturados de escalonamento para entidades de alto risco, pessoas politicamente expostas (PEPs) e exposições relacionadas à lista cinza da GAFI. Produz trilhas de auditoria reconstruíveis alinhadas às expectativas da Circular 27/2025/TT-NHNN do SBV.
.AML Screening
Utilize modelos de inteligência artificial e mais de 1700 listas de sanções e vigilância para identificar e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro.
O negócio AML Screening
Analisa entidades e pessoas controladoras com base na Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, em sanções nacionais administradas pelo Ministério da Segurança Pública e em bancos de dados globais de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas). Alinhado aos requisitos do plano de ação do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) e às obrigações de escrutínio reforçado da lista cinza.
.
Triagem de transações
Apoia o monitoramento contínuo em conformidade com a Lei nº 14/2022/QH15, que exige o monitoramento de atividades suspeitas. Transações sinalizadas são encaminhadas ao sistema de reporte do Banco Central do Vietnã (SBV); o limite para transações domésticas é de 500 milhões de VND e para transações internacionais é de 1,000 USD, todas reportadas por meio de formulários padronizados de Relatórios de Transações Suspeitas (STR).
.Projetado para se adequar ao cenário de conformidade do Vietnã.
Banco Estatal do Vietnã (SBV)
O banco central e principal autoridade supervisora de AML (Antilavagem de Dinheiro) regula todas as operações bancárias e os controles de lavagem de dinheiro. Supervisiona a conformidade com as normas KYC/AML em todas as instituições financeiras e gerencia a Unidade de Inteligência Financeira (AMLD), responsável pela análise e disseminação de relatórios de transações suspeitas (STR).
Ministério das Finanças (MOF)
Ministério do governo responsável pela gestão do orçamento nacional, arrecadação de impostos e supervisão dos ativos do Estado. Regulamenta os requisitos de registro e identificação fiscal essenciais para os processos de KYB (Conheça Seu Cliente) e monitoramento da conformidade financeira das entidades.
Comissão Estatal de Valores Mobiliários do Vietnã (SSC)
Regula e supervisiona a negociação de valores mobiliários nas bolsas de valores do Vietnã (HSX e HaSTC). Garante o cumprimento das normas do mercado de capitais, das regras de proteção ao investidor e dos requisitos de divulgação relativos à identificação da propriedade efetiva das entidades listadas.
Ministério da Justiça (MOJ)
Supervisiona o registro de empresas, o licenciamento empresarial e a documentação legal. Administra os requisitos de divulgação da titularidade efetiva previstos no Decreto 168/2025, gerencia os registros de constituição de empresas e controla o reconhecimento oficial de entidades, essencial para a verificação KYB (Conheça Seu Cliente).
Ministério da Segurança Pública (MSP)
Autoridade policial responsável pela gestão dos sistemas nacionais de identidade, incluindo a emissão de carteiras de identidade, administração de passaportes e habilitação de motoristas. Fundamental para a verificação de documentos KYC, combate à fraude e compartilhamento de informações criminais com reguladores financeiros para investigações de lavagem de dinheiro.
Inspetoria Governamental (IG)
Órgão de supervisão anticorrupção em nível ministerial que exerce funções de inspeção e auditoria estatal em agências governamentais e empresas estatais. Realiza inspeções de conformidade relevantes para a aplicação de sanções e verificação de beneficiários finais em transações de empresas estatais.
Opção de Implantação
As Zonas Locais da AWS estão operacionais em Hanói desde 2024; opções on-premise estão disponíveis para entidades regulamentadas sujeitas às exigências de localização de dados da Lei de Segurança Cibernética de 2018 (Lei nº 24/2018/QH14). Os provedores de hiperescala devem utilizar presença local ou firmar parcerias com provedores nacionais.
Alinhamento Regulatório
Em conformidade com a Lei de Cibersegurança de 2018 (Lei nº 24/2018/QH14) e o Decreto 53/2022/ND-CP (em vigor a partir de 1 de outubro de 2022); aplicada pelo Departamento de Cibersegurança e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (Ministério da Segurança Pública). Instituições financeiras implicitamente abrangidas; informações pessoais e dados de contas sujeitos à localização.
Controles de retenção
O período de retenção configurável está vinculado a um mínimo de 5 anos para fins de AML (Antilavagem de Dinheiro), conforme a Lei nº 14/2022/QH15. Inclui dados de identificação do cliente, registros de transações, documentação de due diligence e todas as evidências comprobatórias. O Banco Central do Vietnã (SBV) e as autoridades provinciais realizam auditorias de conformidade; as violações estão sujeitas a multas de até 3 bilhões de VND.
Postura de criptografia
Criptografia em trânsito e em repouso, conforme a Circular SBV 77/2025/TT-NHNN (em vigor a partir de janeiro de 2025); autenticação multicamadas obrigatória. Padrão da indústria: criptografia AES de 256 bits para dados em repouso, TLS 1.2+ para dados em trânsito. Conformidade alinhada às expectativas do PCI DSS e da ISO 27001.
Controles de dados Privacidade e direitos autorais para o Vietnã
Fontes de AML no Vietnã que fortalecem a decisão
Assembleia Nacional do Vietnã
Tribunal Popular da Província de Bình Thuận
Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh
Ministério da Segurança Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Viet Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agência de Notícias do Vietnã
Assembleia Nacional do Vietnã
Tribunal Popular da Província de Bình Thuận
Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh
Ministério da Segurança Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Viet Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agência de Notícias do Vietnã
Assembleia Nacional do Vietnã
Tribunal Popular da Província de Bình Thuận
Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh
Ministério da Segurança Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Viet Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agência de Notícias do Vietnã
Perguntas frequentes
O CCCD é obrigatório para todos os novos pedidos de KYC no Vietnã?
A partir de 1º de janeiro de 2025, o CCCD (Cartão de Identificação Comum do Caribe) é o principal documento de identificação aceito para o cadastro de novos clientes. O CMND (Cartão de Identificação Comum do Caribe) não é mais válido. O passaporte continua sendo aceito para não residentes e transações internacionais.
O que acontece se um cliente fornecer um CMND expirado?
Os cartões CMND expirados antes de 1 de janeiro de 2025 são inválidos para fins de KYC (Conheça Seu Cliente). Solicite uma identificação atualizada usando o CCCD (Cartão de Identificação Comum) ou o passaporte. Documentos antigos que utilizam o CMND mantêm a validade legal para fins de registro.
O que é due diligence reforçada (EDD) e quando ela é necessária?
A Due Diligence Aprofundada (EDD) aplica-se a clientes de alto risco, pessoas politicamente expostas e exposições relacionadas à lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo). É exigida pela Lei nº 14/2022/QH15 e pelas diretrizes do Banco Central do Vietnã (SBV). Inclui avaliação de risco estruturada, verificação adicional da titularidade efetiva e justificativa documentada.
Qual é o requisito de titularidade efetiva (UBO) segundo o Decreto 168/2025?
As empresas devem identificar os indivíduos que detêm 25% ou mais do capital social ou que exercem controle sobre a empresa. Os registros de beneficiários finais devem ser mantidos durante toda a vida operacional, além de 5 anos após a dissolução, e atualizados em até 10 dias após qualquer alteração.
Quais documentos são necessários para a verificação de identidade empresarial no Vietnã (KYB)?
Certificado de Registro Comercial (BRC), Número de Identificação Fiscal (MST) e registros de propriedade efetiva conforme o Decreto 168/2025. Certificados digitais disponíveis no Portal Nacional de Registro Comercial (dangkykinhdoanh.gov.vn).
Por quanto tempo os registros de clientes devem ser mantidos?
Prazo mínimo de 5 anos a partir da data de conclusão da transação, data de encerramento da conta ou data de reporte, conforme a Lei nº 14/2022/QH15. Inclui registros de identificação do cliente, resultados da Due Diligence do Cliente (CDD), análise da transação e todas as evidências comprobatórias.
O que é a lista cinzenta da GAFI e como ela afeta a conformidade?
O Vietnã permanece na lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (Jurisdições sob Monitoramento Reforçado). O escrutínio reforçado se aplica a todas as transações, exigindo documentação mais completa, monitoramento da propriedade efetiva e preparação para exames regulatórios.
Quais são as causas da desistência no processo de integração de novos funcionários no Vietnã?
Divergências entre CMND/CCCD, exceções na comprovação de endereço, lacunas na documentação do setor informal e desambiguação de nomes (principalmente correspondências com o sobrenome Nguyễn) são pontos de atrito comuns. Normalmente, são necessárias novas tentativas em cerca de 15 a 20% dos casos.
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