Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
Triagem de LMA
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Modos IDV
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
Blogues
Notícias
Relatórios
INSIGHTS
Base de Conhecimento
Calculadora de ROI
Sobre
Carreira
Comunicados à CMVM
Certificações
Compromisso
Reconhecimentos
Eventos e webinar
Demonstração Interativa
estúdio de podcast
Estúdio Spotlight
Fraude de Identidade Sintética
Capturar identidades que não existem
A Shufti impede fraudes de identidade sintética ao vincular cada usuário a documentos, rosto e endereço reais ao longo de todo o ciclo de vida, com base na identidade, validada pelo governo e em funcionamento em poucos dias.
Viva
em dias
Integração
Nuvem, local ou híbrido
1M biométrico
solicitações/dia
Construído sobre uma década de sinais de identidade
Onde a fraude de conformidade ataca
1. Onboarding
Entidades de fachada e diretores nomeados realizam a verificação KYC com documentos não verificados. O nome autorizado nunca aparece. A conta é aberta.
2. Transação
Microtransações estruturadas abaixo dos limites de monitoramento. Misturadores de criptomoedas quebrando o rastro de AML (Antilavagem de Dinheiro). Nenhuma regra é acionada.
3. Aprovação
Demonstrativos de renda gerados por IA. Cartas de corretagem falsificadas. Plataformas de autodeclaração sem verificação de autenticidade. O fraudador se encaixa nos critérios.
4. Em andamento
Um cliente fez a solicitação ontem. Seu sistema será atualizado esta noite. O prazo para conformidade permanece aberto. O órgão regulador pergunta quando você soube disso.
TRÊS ameaças, TRÊS jogadas
Como Shufti o impede
ID de fabricação
Quando um identificador governamental real (SSN, NIN, Aadhaar ou equivalente) é combinado com informações pessoais falsas para criar uma pessoa que não existe.
- eIDV O sistema cruza informações como nome, data de nascimento, número de identidade e endereço com registros oficiais em mais de 85 países — combinações falsas falham porque não existem em nenhum lugar onde deveriam existir.
- Verificação de endereço Adiciona o sinal de geolocalização e velocidade de endereço que identifica a pegada de endereço fina ou compartilhada na qual os robôs sintéticos se baseiam.
Documentos Falsos
Quando documentos de identidade gerados por IA, documentos de verificação de identidade falsos, documentos de renda falsos (holerites CPN), documentos médicos falsos e falsificações por injeção de modelos inundam o sistema de integração.
Falsificação de rosto
Quando selfies deepfake, ataques de injeção, reproduções de tela, tentativas de máscaras 3D e o mesmo rosto sintético são reutilizados em identidades "diferentes".
Fazendas sintéticas
Quando os operadores executam fazendas sintéticas, preenchimento de formulários automatizados e integração assistida em grande escala.
Ataque de fuga
Quando um investidor sintético experiente decide vender sua participação.
A fraude de identidade sintética afeta cada setor de maneira diferente.
Encontre seu setor. As ameaças que você está vendo, a estratégia que as impede.
O alvo de maior volume. Sem provas. Sem vitória.
A autenticação biométrica em caixas de pagamento de alto valor e o monitoramento em tempo real da confiança nas transações transformam cada pedido contestado em um pacote de evidências compatível com a CE 3.0.
A PLATAFORMA MAIS AMPLA
Shufti cobre toda a superfície de ataque.
O Que Fazemos
Os principais fluxos de trabalho que a Shufti oferece incluem a verificação dos clientes no momento da integração e o monitoramento deles durante todo o relacionamento.
-
Onboarding
Análise forense de documentos com inteligência artificial, verificação biométrica e triagem AML em tempo real em um fluxo adaptativo, verificando clientes genuínos e bloqueando identidades sintéticas logo na entrada.
-
Monitoramento contínuo
Monitoramento contínuo em mais de 1,700 fontes de sanções, PEPs e notícias negativas. Os registros dos clientes são verificados novamente em minutos após uma atualização da lista, e não apenas na próxima revisão periódica.
O que resolvemos
Os desafios de conformidade e identidade enfrentados por empresas regulamentadas, como KYC, KYB, fraude, idade, verificação da força de trabalho e de investidores, são resolvidos sem a necessidade de integrar diversos fornecedores.
-
Verificação de Identidade
Análise forense de documentos, verificação biométrica de vivacidade com certificação iBeta, verificação de chip NFC e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) por meio de uma única API. Autentique clientes em mais de 250 regiões a partir de uma única integração.
-
Garantia de idade
Três caminhos de verificação, estimativa facial, verificação eletrônica de identidade sem documentos e extração da data de nascimento do documento, em um único fluxo. Impeça o acesso de menores de idade sem afastar usuários legítimos.
-
KYC
Um fluxo configurável para verificação de documentos, reconhecimento facial, eIDV, NFC, verificação de endereço e triagem AML. Uma integração, um registro de auditoria, sem necessidade de adaptação a fornecedores diferentes.
-
KYB
Consultas em tempo real no cadastro de beneficiários finais em mais de 240 fontes oficiais, due diligence completa do UBO (Undercome Bond - Beneficiário Final Executivo) e triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em um único fluxo de trabalho.
-
KYI
Validação de credenciamento, análise forense de documentos e revisão com suporte de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro em um único fluxo de verificação de investidores. Atenda às exigências de investidores credenciados em mais de 250 jurisdições sem a necessidade de fornecedores adicionais.
-
Força de trabalho IAM
Identidade verificada em todos os pontos de controle de acesso, integração, recuperação de conta, acesso privilegiado e reinscrição em MFA, sem substituir sua infraestrutura IAM existente.
-
Verificação de Candidatos
Análise forense de documentos, correspondência biométrica e diligência prévia aprimorada em seu processo de recrutamento. Identifique candidatos fraudulentos e candidatos gerados por IA na fase de candidatura, não após a oferta.
Resultado do negócio
Os resultados que a Shufti oferece em grande escala, mantendo a conformidade, combatendo fraudes, construindo a confiança do usuário e expandindo globalmente a partir de uma única integração.
-
Conformidade
KYC, KYB e AML automatizados em mais de 250 regiões. Rastreamento de evidências pronto para auditoria em todas as decisões. Sanções atualizadas a cada 15 minutos — 96 vezes mais rápido que o padrão do setor.
-
Prevenção de fraude
Mais de 40 modelos de IA em conjunto, abrangendo todo o Ciclo de Vida do Cliente. Testes independentes: 8 de 8 documentos falsificados detectados, enquanto os sistemas legados não detectaram nenhum.
-
Confiança e Segurança
Verifique usuários, vendedores, trabalhadores e empresas antes que o risco chegue à sua plataforma. Uma única camada de confiança para marketplaces, jogos, economia gig, fintech e serviços com restrição de idade.
-
Expansão global
Mais de 230 países, mais de 10,000 tipos de documentos, mais de 150 idiomas. Uma única API com fluxos de trabalho configuráveis por jurisdição e infraestrutura de nuvem regional na UE, Reino Unido, EUA, Ásia-Pacífico e MENA.
FEITO PARA SUA EQUIPE
Uma plataforma. Todas as partes interessadas.
Compliance Officer
Rastreamento de auditoria defensável perante os órgãos reguladores em cada alteração de conta.
Gerente de Produto
Biometria passiva de 0.75s. Aumento nas taxas de aprovação legítimas, redução na aceitação de fraudes. Viva em um ritmo acelerado.
Desenvolvedor
API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.
Analista de Fraude
Pontuação de risco por sinal com detalhamento completo. Redução de fraudes superior a 70% sem aumentar a fila de revisões.
Shufti é o principal concorrente a serviço usuários finais globais
A Shufti oferece a mais ampla cobertura global com sua própria tecnologia, garantindo flexibilidade, inovação e recursos de IDV estendido mais robustos do que os concorrentes regionais ou orquestrados.
Baixar o relatório completo
API única, integração perfeita
Crie fluxos de verificação totalmente personalizáveis com integração perfeita ao backend.
- Obtenha controle total personalizando os fluxos de verificação de ponta a ponta.
- Integre-se perfeitamente ao seu sistema de backend para uma implementação rápida.
- Crie fluxos de verificação flexíveis e personalizados para seus usuários.
Implemente uma experiência de verificação nativa em seu aplicativo móvel em poucos minutos.
- Inicie a verificação nativa em minutos no iOS ou Android.
- Utilize interfaces de usuário prontas com câmera, captura e feedback em tempo real.
- Personalize os fluxos para que se integrem perfeitamente ao seu aplicativo móvel.
Execute o Shufti em sua própria infraestrutura com recursos idênticos para obter o máximo controle e privacidade dos dados.
- Mantenha todas as informações sensíveis internamente para atender aos rigorosos requisitos de governança e residência de dados.
- Mantenha as informações confidenciais totalmente privadas e seguras internamente.
- Implante em setores altamente regulamentados sem comprometer a conformidade.
Inicie rapidamente a verificação de identidade por meio de um link da web seguro e personalizável, sem necessidade de código. Saiba mais.
- Comece a verificar usuários instantaneamente com uma configuração sem código.
- Proporcione uma experiência de identidade consistente por meio de um link ou iframe incorporado.
- Implante rapidamente através de um link seguro ou iframe incorporado.
Com o KYC Journey Builder, crie jornadas de verificação personalizadas sem escrever uma única linha de código.
- Personalize sua jornada sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar.
- Veja instantaneamente como o fluxo de verificação se apresenta aos seus usuários.
- Conecte-se facilmente à Verificação Hospedada para uma experiência consistente e personalizada com a sua marca.
Auditado de forma independente. Certificado globalmente.
Certificações
Sua solução completa para KYC/AML e Fraude.
Regal
18 September, 2025
7 minutos lidos
Visão geral do Shufti: Detecção de contas duplicadas
Evite contas duplicadas e fraudes com o mapeamento facial baseado em IA e a tecnologia FAST ID para verificação de usuários simplificada.
Estudo de caso
Perguntas frequentes
O que é fraude de identidade sintética (SIF)?
A fraude de identidade sintética consiste na utilização de uma combinação de informações pessoais identificáveis (PII), geralmente um identificador governamental real (SSN, NIN, Aadhaar ou equivalente), juntamente com um nome, data de nascimento e dados biométricos fictícios, para criar uma pessoa que não existe. Ao contrário do roubo de identidade, não há uma vítima real para contestar as cobranças, e a maioria das perdas é classificada erroneamente como inadimplência de crédito.
Como Shufti consegue capturar um animal sintético que foi amadurecido por 12 meses?
A autenticação 1:1 vincula cada login à biometria cadastrada; um operador sintético não pode compartilhar a credencial sem que haja uma correspondência facial. A identificação de impressões digitais do dispositivo sinaliza impressões digitais compartilhadas entre contas; o monitoramento contínuo de AML é acionado quando o operador sintético realiza transações para uma carteira autorizada ou um canal de lavagem de dinheiro.
Qual a rapidez com que o software de detecção de fraude de identidade sintética da Shufti pode ser implementado?
Implantações em nuvem entram em operação em poucos dias, APIs pré-construídas, SDKs e um Journey Builder sem código se integram à sua infraestrutura antifraude existente, sem necessidade de substituição completa. A maioria dos clientes tem um sistema de detecção de fraude de identidade sintética ativo em um único sprint.
Onde são armazenados os dados biométricos e de identidade, e quem é o proprietário deles?
Os dados dos seus clientes são seus, e os modelos biométricos podem permanecer na sua jurisdição ou na sua própria infraestrutura. Em conformidade com o GDPR, CCPA e SOC 2 Tipo II por padrão; implantações em nuvem, locais e híbridas disponíveis.
O que acontece se um usuário legítimo não conseguir concluir a verificação biométrica?
Os Modos de Revisão por Agentes Especialistas encaminham o usuário por um fluxo de trabalho documentado com supervisão humana; tentativas biométricas falhas são encaminhadas para instâncias superiores, em vez de serem rejeitadas. A acessibilidade e a inclusão são integradas, não adicionadas posteriormente.
Identificar capturas
que não existem
Cada solicitação de bônus não detectada representa uma perda direta de receita. A Shufti é implementada em poucos dias e a auditoria não tem custo.