Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
Triagem de LMA
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Modos IDV
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
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Base de Conhecimento
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Compromisso
Reconhecimentos
Eventos e webinar
Demonstração Interativa
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Estúdio Spotlight
Confiança e Segurança
A conformidade com a plataforma agora é um padrão legal, não uma opção.
A Lei de Segurança Online do Reino Unido, a Lei de Serviços Digitais da UE e as diretrizes do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) elevaram o padrão de responsabilidade das plataformas. As plataformas regulamentadas agora precisam verificar identidades, garantir a idade, detectar fraudes e produzir evidências auditáveis para cada interação com o usuário.
Medido dentro do escritório administrativo da Shufti
Obrigações de confiança e segurança que as plataformas regulamentadas enfrentam hoje.
A garantia de idade é uma exigência legal.
As plataformas que hospedam conteúdo com restrição de idade devem atender aos limites de garantia de idade definidos por lei, e não a diretrizes voluntárias. A Shufti aplica a verificação mais simples que atenda ao padrão legal, recorrendo à verificação de documentos apenas quando exigido pela jurisdição ou quando a pessoa estiver próxima do limite de idade.
Identidades sintéticas escapam à detecção
Identidades sintéticas, documentos gerados por IA e processos de integração assistidos por deepfakes burlam plataformas que dependem de verificações básicas. A Shufti combina análise forense de documentos e detecção biométrica de vivacidade para identificar o que os sistemas legados não conseguem detectar.
A responsabilidade das plataformas aumentou.
A INFORM e a EU DSA exigem que as plataformas verifiquem os vendedores terceirizados e mantenham a rastreabilidade dos comerciantes, sob pena de multas e medidas coercitivas. A Shufti verifica a identidade do vendedor e do trabalhador por meio de documentos emitidos pelo governo e gera um registro de auditoria imutável para cada verificação.
Explore a pilha
Todas as identidades reais são confirmadas antes da ativação da conta.
Todas as identidades reais são confirmadas antes da ativação da conta.
Identidade real, idade confirmada e documentos oficiais autenticados são necessários antes da ativação de qualquer conta. A verificação mais simples que atenda aos padrões legais é aplicada primeiro, com verificações mais detalhadas sendo acionadas apenas quando exigidas por lei.
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Estimativa de idade
A detecção de vivacidade passiva e ativa, certificada pelo iBeta PAD Nível 3, protege contra fotos impressas, reproduções de tela, máscaras de silicone 3D e ataques de injeção de câmera virtual de 5ª geração. O modo passivo analisa um único quadro sem necessidade de confirmação do usuário.
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Verificação de documentos
Um mecanismo forense de 9 camadas autentica documentos de identidade emitidos pelo governo em mais de 250 regiões. Detecta documentos adulterados, gerados por IA e montados sinteticamente, atendendo aos rigorosos requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente).
Todas as sessões são monitoradas para bloquear o uso indevido da plataforma.
A verificação no momento do cadastro não é suficiente. Sinais comportamentais, inteligência do dispositivo e controles biométricos de autenticação monitoram cada sessão após o login, bloqueando a apropriação indevida de contas e padrões de acesso abusivos.
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Biometria Comportamental
Monitora continuamente a dinâmica de digitação, o movimento do mouse e os padrões de interação da sessão após o login. Sinaliza bots, sessões com credenciais roubadas, ferramentas de acesso remoto e tentativas de apropriação de contas.
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Impressão digital do dispositivo
Constrói um perfil persistente do dispositivo a partir de sinais de hardware, atributos do navegador e características da rede. Identifica o mesmo dispositivo operando sob múltiplas identidades e sinaliza sessões de emulador e proxy.
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Biometria Step-up
Aciona a re-verificação biométrica em momentos de alto risco: alterações de pagamento, registro de novo dispositivo, recuperação de conta e acesso a conteúdo restrito. Compara a selfie ao vivo com a identidade cadastrada.
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MFA
Autenticação multifatorial configurável aplicada sobre a verificação de identidade primária. Aplica OTP, TOTP ou desafio biométrico em limites de risco definidos, sem interromper sessões de baixo risco.
Monitoramento de conformidade que nunca termina após a integração
O status de risco muda após o cadastro. Todos os usuários inscritos são reavaliados a cada 15 minutos em relação a sanções, bancos de dados de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e notícias negativas, com alertas sendo disparados em até 15 minutos após a publicação.
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Triagem de LMA
Monitora mais de 4,000 listas de vigilância em mais de 215 regimes de sanções, 2.6 milhões de perfis de PEPs e mais de 1 bilhão de artigos negativos na mídia, com atualização a cada 15 minutos. Cada alerta está vinculado a uma identidade verificada biometricamente.
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Mídia Adversa
Uma IA interna, treinada com mais de 1 bilhão de artigos, avalia o contexto, o tom e o papel das entidades em mais de 415 temas, em mais de 80 idiomas. Conteúdos sensacionalistas e menções irrelevantes são suprimidos, exibindo apenas sinais relevantes para aplicação da lei.
Analista de Fraude
Evidências pré-avaliadas e indícios de fraude em todos os casos sinalizados.
Compliance Officer
Evidências prontas para auditoria em cada verificação.
Gerente de Produto
Fluxos de verificação configuráveis.
Desenvolvedor
API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.
Detecte todos os tipos de fraude que visam sua plataforma.
Deepfake
Rostos gerados por IA e documentos forjados sinteticamente burlam as verificações de vivacidade tradicionais em larga escala. A análise forense passiva de documentos e de vivacidade da Shufti detecta mídias sintéticas antes que elas cheguem ao seu fluxo de integração.
Fraude de identidade
Roubo de credenciais, identidades sintéticas combinadas e documentos manipulados exploram falhas na revisão manual. A verificação em camadas da Shufti detecta sinais de fraude antes mesmo da criação das contas.
Abuso de conta e plataforma
Cadastros duplicados, inscrições automatizadas por bots e exploração de sistemas de indicação corroem a economia das plataformas. A Shufti vincula sinais de dispositivo, identidade e comportamento para identificar redes de abuso em larga escala.
Fraude em transações e pagamentos
Alegações de estorno fraudulentas, redes de lavagem de dinheiro e evasão de sanções expõem sua empresa a riscos financeiros e regulatórios. A Shufti vincula a verificação de identidade diretamente ao contexto da transação.
Como Funciona
Um fluxo de trabalho de conformidade para cada obrigação da plataforma abrangida.
01
PASSO 01
Verifique antes da ativação
Aplique as verificações corretas no momento do cadastro, com base no tipo de usuário, jurisdição, categoria de conteúdo e risco. Utilize a estimativa de idade como primeira opção, solicite documentos somente quando necessário e execute o KYC/KYB antes que vendedores ou funcionários possam realizar transações.
02
PASSO 02
Monitorar após o login
Execute análises biométricas comportamentais e verificações de dispositivos em segundo plano para detectar bots, compartilhamento de contas e sessões incomuns, sem causar atrito para usuários verificados.
03
PASSO 03
Alerta sobre mudanças de risco
Receba alertas quando houver alterações nas sanções, na lista de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) ou em notícias negativas, com atualizações refletidas em até 15 minutos para garantir a conformidade contínua.
04
PASSO 04
Recuperar provas rapidamente
Acesse um registro de auditoria completo em segundos, incluindo documentos, pontuações, verificação de autenticidade, garantia de antiguidade, resultados de AML (Antilavagem de Dinheiro), registros de data e hora e controles de exportação baseados em funções.
API única, integração perfeita
Crie fluxos de verificação totalmente personalizáveis com integração perfeita ao backend.
- Obtenha controle total personalizando os fluxos de verificação de ponta a ponta.
- Integre-se perfeitamente ao seu sistema de backend para uma implementação rápida.
- Crie fluxos de verificação flexíveis e personalizados para seus usuários.
Implemente uma experiência de verificação nativa em seu aplicativo móvel em poucos minutos.
- Inicie a verificação nativa em minutos no iOS ou Android.
- Utilize interfaces de usuário prontas com câmera, captura e feedback em tempo real.
- Personalize os fluxos para que se integrem perfeitamente ao seu aplicativo móvel.
Execute o Shufti em sua própria infraestrutura com recursos idênticos para obter o máximo controle e privacidade dos dados.
- Mantenha todas as informações sensíveis internamente para atender aos rigorosos requisitos de governança e residência de dados.
- Mantenha as informações confidenciais totalmente privadas e seguras internamente.
- Implante em setores altamente regulamentados sem comprometer a conformidade.
Inicie rapidamente a verificação de identidade por meio de um link da web seguro e personalizável, sem necessidade de código. Saiba mais.
- Comece a verificar usuários instantaneamente com uma configuração sem código.
- Proporcione uma experiência de identidade consistente por meio de um link ou iframe incorporado.
- Implante rapidamente através de um link seguro ou iframe incorporado.
Com o KYC Journey Builder, crie jornadas de verificação personalizadas sem escrever uma única linha de código.
- Personalize sua jornada sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar.
- Veja instantaneamente como o fluxo de verificação se apresenta aos seus usuários.
- Conecte-se facilmente à Verificação Hospedada para uma experiência consistente e personalizada com a sua marca.
Validado por analistas e organismos de certificação líderes.
Onde se encaixa
Desenvolvido para todas as plataformas com obrigação de confiança.
Vendedores confiáveis, fraudes recorrentes bloqueadas.
Verifique se o vendedor é real no momento do cadastro e, em seguida, evite novos cadastros com detecção de duplicatas e correspondência opcional de 1 para N em todo o marketplace.
Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.
As equipes de confiança e segurança contam com a Shufti.
O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.
A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.
A Shufti nos proporciona processos de verificação confiáveis em todos os mercados em que atuamos. A capacidade de direcionar os jogadores por meio de verificações passivas em bancos de dados, autenticação de identidade eletrônica e verificação biométrica completa — tudo por meio de uma única API — transformou nossa maneira de pensar sobre a conformidade na integração de novos usuários.
A equipe deles age como uma extensão da nossa. Quando os órgãos reguladores adicionaram novos requisitos em dois mercados europeus, o construtor de jornadas da Shufti nos permitiu nos adaptar em dias, não em meses.
Os clientes da FXBO exigem rapidez sem comprometer o rigor das medidas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). O eIDV da Shufti se encaixa perfeitamente nesse perfil: verificação de alta segurança para grandes depósitos, verificações de antecedentes invisíveis para todas as demais transações e um único registro de conformidade para todas as operações.
A integração foi concluída em um único sprint. O SDK cuidou de todo o processo, permitindo que nossa equipe de produto se concentrasse nas funcionalidades de negociação em vez de desenvolver telas de KYC.
Como uma plataforma de pagamentos europeia regulamentada, precisamos de verificação de identidade que atenda aos requisitos do eIDAS 2.0 e da 6ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD6) sem a necessidade de integração com múltiplos fornecedores. A Shufti oferece ambas as soluções: autenticação nativa de identidade eletrônica (eID) para mercados de alta segurança e verificações em bancos de dados sem documentos para locais onde os eIDs não são aceitos.
Um contrato, um registro de auditoria. Isso muda completamente a conversa sobre conformidade.
Questões de confiança e segurança que as equipes de conformidade costumam fazer.
Como a Shufti apoia a verificação de idade de acordo com a Lei de Segurança Online do Reino Unido?
A Shufti aplica a verificação mais simples que atende aos padrões legais. A estimativa de idade por IA é executada primeiro nos fluxos padrão, sem necessidade de captura de documentos. A verificação baseada em documentos é acionada somente quando legalmente necessária ou quando o usuário está próximo da idade legal. Isso significa que usuários legítimos abaixo do limite de risco não enfrentam atritos desnecessários, enquanto a plataforma atende aos requisitos da Ofcom para uma garantia de idade altamente eficaz.
Como o Shufti detecta contas falsas e identidades sintéticas?
A Shufti combina perícia em documentos governamentais com detecção de vivacidade certificada pelo iBeta PAD Nível 3 e reconhecimento facial por GAN, que identifica rostos gerados por IA. A detecção de duplicatas e a inteligência de dispositivos sinalizam contas vinculadas e reutilização de documentos antes da ativação. Em testes independentes, a Shufti detectou 8 de 8 falsificações que sistemas legados não detectaram.
Como a Shufti ajuda as plataformas a cumprir a Lei INFORM Consumers e a Lei de Segurança de Dados da UE?
Para conformidade com a Lei de Proteção ao Consumidor (INFORM Consumers Act), a Shufti verifica a identidade e as informações comerciais de vendedores de alto volume por meio de verificações KYC e KYB. Para rastreabilidade de comerciantes da UE de acordo com a Lei de Serviços Digitais (DSA), a Shufti confirma a existência da entidade, a estrutura de propriedade e a identidade do diretor. Cada verificação gera um registro de evidências imutável, exportável para submissão regulatória.
Com que rapidez as equipes de compliance conseguem obter evidências para uma auditoria regulatória?
Um responsável pela conformidade insere o ID de referência do usuário no Back Office e recupera o pacote completo de evidências em menos de 30 segundos. O pacote inclui imagens de documentos, pontuações de confiança da IA, resultados de verificação de autenticidade, resultado da verificação de idade, resultado da triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) e registros de auditoria com data e hora. Quatro níveis de RBAC (Controle de Acesso Baseado em Funções) controlam o acesso. Todos os registros podem ser filtrados por data, status e tipo de produto.
A Shufti oferece suporte à implantação local para dados de plataforma sensíveis?
A implantação local e em nuvem privada está disponível para detecção biométrica de vivacidade, verificação de documentos e reconhecimento facial. A triagem de AML opera por meio de processamento em nuvem regional (UE, Reino Unido, EUA, APAC, MENA) com retenção de dados configurável e cobertura de DPA.
Como funciona o monitoramento contínuo de AML em um ciclo de atualização de 15 minutos?
A cada 15 minutos, todos os usuários cadastrados são reavaliados em mais de 4,000 listas de vigilância, 2.6 milhões de perfis de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e um repositório de mais de 1 bilhão de artigos com notícias negativas. Quando ocorre uma sanção ou nomeação de uma PEP, a equipe de compliance recebe um alerta em tempo real em até 15 minutos após a publicação. Os sistemas legados executam esse ciclo uma vez a cada 24 horas, criando uma janela de exposição para a equipe de compliance. A frequência de 15 minutos elimina essa janela.
Avalie a cobertura de confiança e segurança da sua plataforma.
Cada nova regulamentação, categoria de conteúdo e tipo de usuário testa se seu conjunto de mecanismos de verificação atende aos padrões legais vigentes. Avalie sua abrangência em relação à verificação de idade, identidade, antecedentes de vendedores e funcionários e monitoramento contínuo de conformidade.