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Lista de observação
Triagem da lista de vigilância global para controle defensável
A Shufti utiliza mais de 4,000 listas de vigilância globais, atualizadas a cada 15 minutos, com correspondência multilíngue em mais de 80 idiomas, o que permite identificar riscos reais e eliminar ruídos irrelevantes em todos os registros de autoridades regulatórias e de fiscalização.
Solicitar uma demonstração
Cobertura, velocidade e controle em grande escala
Analise todas as suas listas de monitoramento com um fluxo de trabalho defensável.
Mais de 4,000 listas de observação, uma única consulta.
Sanções, registros de fiscalização, listas de autoridades policiais, listas de impedimentos, índices de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e notícias negativas, tudo consolidado em uma única plataforma de consulta. Uma única busca abrange todas as listas, com os resultados agrupados por categoria.
Refresco de 15 minutos
O banco de dados completo é atualizado a cada 15 minutos. Novas adições, remoções e alterações são registradas assim que publicadas. Os perfis cadastrados são verificados automaticamente a cada ciclo.
Mais de 80 idiomas, correspondência entre diferentes alfabetos
Correspondência aproximada, fonética e de transliteração em alfabetos cirílico, árabe, chinês, persa e latino. Um nome listado em qualquer alfabeto é exibido independentemente do formato de entrada.
Listas de observação personalizadas integradas
Listas internas, listas negras de fornecedores e feeds específicos do setor são integrados no mesmo espaço de trabalho. As fontes personalizadas são analisadas juntamente com o banco de dados global, utilizando a mesma lógica de correspondência e trilha de auditoria.
EXPLORE O PACOTE COMPLETO DE AML
A triagem da lista de observação é apenas uma camada. Aqui estão as outras.
Triagem PEP e RCA
Visualize a exposição política e mapeie parentes e associados próximos em diferentes jurisdições com perfis multilíngues em tempo real.
Explore a documentação da API
Triagem de mídia adversa
Detecta notícias negativas de fontes globais com monitoramento multilíngue em tempo real e insights contextuais de risco.
Explore a documentação da API
Triagem de Sanções
Analise indivíduos e entidades em relação aos regimes de sanções globais com cobertura consolidada e atualizações de aplicação em tempo real.
Explore a documentação da APICOMPETÊNCIAS PRINCIPAIS
Triagem que se adequa aos programas de conformidade
Cobertura e dados em tempo real
Cobertura global de listas de vigilância em tempo real
A ferramenta de triagem de listas de vigilância da Shufti verifica mais de 4,000 listas de vigilância globais, incluindo registros de fiscalização regulatória, listas de aplicação da lei, listas de impedimento, antecedentes criminais, registros de agressores sexuais e listas de vigilância derivadas de notícias negativas.
Ciclos de atualização de 15 minutos
Todo o banco de dados da lista de observação é atualizado a cada 15 minutos. Novas inclusões, remoções e alterações são registradas assim que são publicadas.
Monitoramento contínuo
Após a inscrição de um perfil, o Shufti o reavalia automaticamente sempre que o banco de dados é atualizado. Qualquer correspondência com um novo participante listado aparece na fila de alertas em até 15 minutos, sendo entregue por e-mail ou webhook, conforme a configuração da equipe.
Correspondência precisa entre mercados
Correspondência de nomes multilíngue entre diferentes alfabetos.
A correspondência de nomes funciona em mais de 80 idiomas e vários sistemas de escrita simultaneamente. Transliterações, variantes de escrita, diferenças na ordem dos nomes e estruturas de pseudônimos são resolvidas sem a necessidade de uma consulta separada para cada idioma.
Modos de correspondência difusa, fonética e direta
A correspondência direta aplica lógica exata ou quase exata para casos de uso de alta precisão. A correspondência aproximada amplia a cobertura para nomes com variações ortográficas ou dados incompletos. A correspondência fonética identifica nomes com sons semelhantes escritos de forma diferente.
Cobertura por tipo de entidade
A verificação abrange indivíduos, entidades jurídicas, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas, comparando-as com todos os tipos de listas suportadas.
Controles e fluxo de trabalho configuráveis
Controles configuráveis de pontuação e limite
A equipe de conformidade controla os pesos de pontuação, os limites de correspondência na escala, os filtros de país e as opções de tipo de lista, ajustados por linha de produto, segmento de cliente ou jurisdição. Cada alteração de configuração gera uma entrada de auditoria, de modo que o histórico de calibração seja compatível com a revisão regulatória.
Perfis de pesquisa reutilizáveis
As configurações de triagem, seleções de listas, parâmetros de pontuação e modos de correspondência são salvos como perfis reutilizáveis. As equipes de conformidade aplicam uma configuração consistente e validada a novos participantes sem precisar recriar as configurações a cada vez.
Monitoramento e Evidências
Espaço de trabalho para gerenciamento de casos
Cada alerta é aberto como um caso com contexto de investigação estruturado. Os investigadores anexam documentos, correspondências e evidências de triagem a um único registro; os revisores aprovam, encaminham ou encerram o caso com justificativa por escrito. O acesso baseado em funções separa a revisão inicial da aprovação do responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLRO), e cada ação é registrada automaticamente no histórico de auditoria.
Cadência de monitoramento que corresponda ao risco
A duração do monitoramento e a frequência dos alertas correspondem aos níveis de risco da entidade, desde o monitoramento contínuo de contrapartes de alto risco até revisões periódicas de portfólios de menor risco. Configurável por perfil, por jurisdição e por segmento de cliente.
Copiloto de Conformidade com IA
A camada de IA da Shufti lê cada correspondência da lista de monitoramento antes que ela chegue a um analista, filtrando resultados de baixa relevância. Os revisores veem apenas alertas acionáveis, com justificativas claras para cada sinalização, garantindo decisões rápidas, consistentes e defensáveis.
Onde se encaixa a triagem de listas de vigilância
Projetado para empresas regulamentadas e de alto risco.
Vendedores confiáveis, aprovados por todas as autoridades.
Redes de vendedores que circulam sem autorização e falsificações escapam da triagem baseada apenas em nomes quando a cobertura das listas de vigilância é superficial. O amplo banco de dados de listas de vigilância da Shufti e a ingestão personalizada de listas internas detectam a exposição indireta e impedem que vendedores banidos voltem a operar.
Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.
A confiança que nossos clientes compartilham.
O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.
A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.
A Shufti nos proporciona processos de verificação confiáveis em todos os mercados em que atuamos. A capacidade de direcionar os jogadores por meio de verificações passivas em bancos de dados, autenticação de identidade eletrônica e verificação biométrica completa — tudo por meio de uma única API — transformou nossa maneira de pensar sobre a conformidade na integração de novos usuários.
A equipe deles age como uma extensão da nossa. Quando os órgãos reguladores adicionaram novos requisitos em dois mercados europeus, o construtor de jornadas da Shufti nos permitiu nos adaptar em dias, não em meses.
Os clientes da FXBO exigem rapidez sem comprometer o rigor das medidas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). O eIDV da Shufti se encaixa perfeitamente nesse perfil: verificação de alta segurança para grandes depósitos, verificações de antecedentes invisíveis para todas as demais transações e um único registro de conformidade para todas as operações.
A integração foi concluída em um único sprint. O SDK cuidou de todo o processo, permitindo que nossa equipe de produto se concentrasse nas funcionalidades de negociação em vez de desenvolver telas de KYC.
Como uma plataforma de pagamentos europeia regulamentada, precisamos de verificação de identidade que atenda aos requisitos do eIDAS 2.0 e da 6ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD6) sem a necessidade de integração com múltiplos fornecedores. A Shufti oferece ambas as soluções: autenticação nativa de identidade eletrônica (eID) para mercados de alta segurança e verificações em bancos de dados sem documentos para locais onde os eIDs não são aceitos.
Um contrato, um registro de auditoria. Isso muda completamente a conversa sobre conformidade.
Perguntas frequentes
O que é a triagem de listas de vigilância?
A verificação de listas de vigilância compara indivíduos, empresas, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas com registros globais de aplicação da lei, listas de ações regulatórias, listas de impedimento, antecedentes criminais, registros de agressores sexuais e listas de vigilância derivadas de notícias negativas, a fim de identificar partes de alto risco antes que elas acessem um serviço ou concluam uma transação.
Como o Shufti se diferencia das ferramentas de listas de observação baseadas em palavras-chave ou links?
As ferramentas básicas retornam listas de links ou resultados de sim/não. O Shufti estrutura cada correspondência em atributos prontos para decisão, incluindo correspondência de entidades, categorização do tipo de lista, explicação da lógica de correspondência e uma exportação completa da decisão, para que os revisores avaliem a exposição de forma mais rápida e consistente.
Quais listas de vigilância o Shufti abrange?
A cobertura abrange mais de 4000 listas de vigilância globais, incluindo registros de fiscalização regulatória, listas de autoridades policiais, listas de impedimento, registros criminais, registros de agressores sexuais, índices de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e de Análise de Causa Raiz (ACR), além de fontes derivadas de notícias negativas, provenientes de autoridades em mais de 240 países. Uma matriz de cobertura completa está disponível mediante solicitação.
Com que frequência a Shufti atualiza os dados da sua lista de monitoramento?
O banco de dados é atualizado a cada 15 minutos, capturando novas listagens, alterações e remoções de todas as fontes assim que são publicadas. O monitoramento contínuo verifica novamente os perfis cadastrados a cada ciclo, de modo que o controle funciona continuamente, em vez de em momentos fixos.
Como funciona a correspondência multilíngue e entre diferentes sistemas de escrita?
A correspondência aproximada, fonética e de transliteração é executada em paralelo em mais de 80 idiomas e vários alfabetos. Uma listagem em cirílico, árabe, chinês ou persa exibe o mesmo registro que sua transliteração em alfabeto latino. Os resultados são consolidados em uma única saída classificada por assunto.
É possível combinar listas de vigilância internas com o banco de dados Shufti?
Sim. Listas internas, listas negras de fornecedores, feeds específicos de reguladores e bancos de dados de fiscalização específicos do setor são integrados no mesmo espaço de trabalho e aparecem em todas as telas subsequentes, juntamente com o banco de dados global, com a mesma lógica de correspondência e trilha de auditoria.
O Shufti consegue monitorar entidades, embarcações, aeronaves e carteiras de criptomoedas?
Sim. A cobertura abrange pessoas físicas, pessoas jurídicas, embarcações e aeronaves, e endereços de carteiras de criptomoedas, para todos os tipos de listas suportadas.
Como os falsos positivos são controlados?
A possibilidade de configurar pesos de pontuação, limites de correspondência em uma escala de 1 a 100, filtros de país e controles de tipo de lista permite que as equipes de conformidade ajustem a sensibilidade às políticas internas. A correspondência multilíngue entre scripts e a lógica de reconhecimento de identidade reduzem o ruído no nível do script antes que ele chegue à fila de revisão.
Onde os dados dos clientes são processados e quais controles de privacidade são aplicados?
As regiões de processamento estão disponíveis na UE, Reino Unido, EUA, APAC e MENA, selecionáveis no momento da integração. O período de retenção é configurável pelo cliente para cada categoria de dados. A DPA e a SCC ou a IDTA do Reino Unido estão disponíveis mediante solicitação. A Shufti possui certificação ISO 27001:2022 e opera em conformidade com os requisitos do GDPR.
PRONTOS PARA REFORÇAR OS CONTROLES DA LISTA DE VIGILÂNCIA
Veja como a cobertura de mais de 4000 listas de monitoramento, a atualização a cada 15 minutos e a correspondência multilíngue ajudam sua equipe a identificar riscos reais mais rapidamente.