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快捷可靠的KYC服务
为巴林提供 KYC 服务。现在，只需几秒即可验证身份并了解您的客户。只需在您的网站或应用程序中粘贴几行代码，即可集成快速身份验证系统。
240+
地区
支持的
10,000+
身份证件
150+
语言
快速安全的 KYC
Shufti，这家速度最快的在线身份验证服务提供商，荣幸地在巴林提供 KYC 服务。
KYC、KYB 和 AML 解决方案
根据金融行动特别工作组（FATF）、中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）以及外国资产控制办公室（OFAC）的指导方针
我们核实的文件
Shufti 为您提供所有工具，通过巴林的实时 KYC 更快地验证和注册新用户。
国民身份证
由信息与电子政务管理局 (iGA) 颁发的身份证是巴林的主要身份证明。
Shufti 可以扫描您客户的身份证件，并精确到像素地进行身份验证。
用于身份证验证，舒夫提：
检查格式准确性
检测褶皱/折叠边缘
检查照片是否经过PS处理/篡改/伪造。
验证全息图/彩虹图
检测模糊/曝光
护照
我们也提供通过护照进行巴林KYC（了解你的客户）服务。我们验证由巴林国籍、护照和居留总局签发的巴林护照。
企业可以利用它在巴林进行客户尽职调查，验证客户的国籍、姓名和出生日期。
护照核实，舒夫提：
将姓名、出生日期和到期日与 MRZ 进行匹配
通过字体和全息图检测伪造品
检查格式准确性
检测褶皱/折叠边缘
识别经过 Photoshop 处理/篡改/伪造的图像
验证全息图/彩虹图
检查模糊度/曝光度
驾驶执照
我们会检查由交通管理局颁发的驾驶执照的真伪，并核实巴林所有四个省份的驾驶执照。
驾驶执照验证，舒夫提：
检查格式准确性
检测褶皱/折叠边缘
检查照片是否经过PS处理/篡改/伪造。
验证全息图/彩虹图
检测模糊/曝光
信用卡/借记卡
Shufti 验证信用卡/借记卡，帮助您实现业务数字化，减少人工劳动，防止欺诈和拒付，并提高转化率。
用于信用卡/借记卡验证，ShuftiPro：
验证名称
验证到期日/签发日期
验证卡号
检查格式准确性
检查照片是否经过PS处理/篡改/伪造。
验证全息图/彩虹图
检测模糊/曝光
我们的身份系统如何运作
第四步
文件验证
第四步
数据提取
第四步
人脸验证
第四步
验证状态
利用下一代能力释放机遇
Shufti 提供阿拉伯语 OCR 服务，准确率高达 98.67%。
真正的全球身份验证
银行
电子商务
电子支付
乘车分享
在线服务提供商
面向企业的自动化反洗钱
Shufti 为巴林企业提供的反洗钱服务有助于识别高风险客户，通过更快的 PEP 筛查和实时制裁名单监控来改善客户准入流程。
Shufti 在提供反洗钱服务时会参考 FATF、欧盟、OFAC、HMT、国际刑警组织以及其他相关机构的监控名单。筛查工作通过我们的 API 完成，该 API 利用全球监控名单，我们的反洗钱数据源每 15 分钟更新一次。
巴林客户尽职调查
巴林通过中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）成为金融行动特别工作组（FATF）的成员。
金融行动特别工作组（FATF）致力于推动有效措施，打击洗钱、恐怖主义融资以及其他威胁国际金融体系完整性的行为。其全球标准适用于所有成员国和非成员国的组织。
意识到这一点，舒夫提已将其业务扩展到巴林的银行、金融和非金融企业，以加强互信的商业关系。
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