检测技术
四项法证核查 那个
超越模板匹配
MRZ 和条形码交叉验证
Shufti 会对文档上的每个可见字段进行交叉验证,验证对象包括机器可读区域数据和二维条形码内容。当可见数据被更改但其下方的机器可读层未更改时,Shufti 可以检测到由此产生的差异。
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专为。而建
拥有球队
舞弊 和
合规
合规官
篡改身份文件是入职欺诈的主要途径之一。审计会为每份被标记的文件生成带有时间戳的取证证据,无需合规团队进行技术解读,即可支持可疑活动报告 (SAR) 的提交、强化尽职调查 (EDD) 的决定以及监管审查的回应。
欺诈与风险
文件篡改很少是孤立发生的。一条被标记的记录往往揭示出多个账户使用了同一份基础文档。审计结果会通过风险评分反馈到案件管理系统,以便优先调查,从而将一项发现转化为一个完整的犯罪团伙。
产品与工程
审计流程存储文档图像,不会对实时流程造成任何更改。可通过 API 或批量 CSV 上传进行集成。结果返回结构化的 JSON 数据,包含字段级信号细分和置信度评分,与现有案例管理系统兼容。
开展盲点审计,找出失败危害最大的环节。
文件篡改造成最大损害的地方
数字银行与金融科技
篡改出生日期文件会导致未成年人开户和伪造年龄。审计部门会在篡改字段造成监管责任之前将其标记出来。
支付服务提供商和汇款
伪造的地址和身份信息使洗钱者能够通过 KYC 审核。文件真实性检查可以识别历史交易账户中被篡改的文件。
加密和 Web3
重复使用和修改后的国民身份证件使得跨交易所的多账户欺诈成为可能。审计功能可以识别已注册用户群中的证件重复使用团伙。
在线贷款和先买后付
篡改收入和身份证明文件会助长欺诈性信贷申请。审计工作可在违约升级前发现篡改过的申请材料。
游戏与网络游戏
篡改后的年龄证明文件绕过了负责任博彩监管。审计发现,以往的审批记录中,有的字段在签发后被更改。
市场与零工经济
卖家身份欺诈依赖于篡改文件以通过验证。审核可以在平台滥用升级之前识别出被盗用的卖家账户。
你需要知道的一切都在这里
常見問題解答
文件原创性审核检查哪些内容?
它利用像素取证、排版分析、MRZ交叉验证和重用检测等技术,对存储的身份证明文件图像进行重新分析,以检测字段级篡改、姓名、日期和数字的更改。它仅处理已通过原始验证系统批准的文件。
这与标准文件验证有何不同?
标准验证检查文档是否与已知模板匹配,以及字段格式是否正确。文档原创性检测则使用模板匹配无法实现的频域分析,检查文档签发后字段是否被修改过。
审计是否要求客户重新提交文件?
不,它会重新分析原始验证中已存储的文档图像,不会触发任何客户联系。
被标记的结果包含哪些内容?
每个被标记的文档都会返回状态分类、置信度评分、信号细分以及显示受影响图像区域的视觉注释。证据包的格式可直接用于合规性工作流程。
数据会离开我们的环境吗?
不。文档图像是在您的云环境内部进行分析的。不会将任何信息传输到外部系统。
