加密货币诈骗——防范清单

关于一些的新闻标题 加密货币交换 被黑客攻击并不罕见。迄今为止，黑客已从不同的交易所窃取了超过1万枚比特币（BTC）。尽管有金融监管机构的审查，诈骗分子仍然不断想出新的骗局。本文将探讨五种最常见的黑客攻击手段。 加密货币诈骗 工作以及如何避免它们。

1. 虚假ICO——拉高出货代币

首次代币发行（ICO） 那些一旦吸引到足够投资就抛售的加密货币，是最常见的骗局。这类加密货币通常没有任何实际用途，却有很多虚假的承诺。

2. 手机号码转移

在号码转移过程中，诈骗分子会窃取受害者的身份信息。然后，他们会联系手机服务提供商，将号码转移到另一家运营商。最后，他们会将受害者从自己的账户（银行、交易所、电子钱包等）中注销。受害者可能会尝试重置密码，但双重验证功能无法生效。

3. 在线钱包或中心化交易所

黑客最喜欢投资者将加密货币存储在在线钱包中。这使得他们的财富极易遭受黑客攻击。此类攻击手段相当复杂。即使是大型加密货币交易所也难逃此类攻击。

4. 庞氏骗局

用新投资者的钱来补贴早期投资者的ICO项目属于庞氏骗局。那些保证收益的代币通常是骗人的。 庞氏骗局式加密货币诈骗.

5. 不正当的交易

数量众多 加密货币交易所不遵守 KYC 和 AML 合规要求。 那么，究竟该信任哪家加密货币交易所呢？市面上充斥着大量可疑的交易所。许多交易所表面上看起来信誉良好，但深入分析后就会发现，它们营造这种假象只是为了窃取投资者的钱财。

如何避免加密货币诈骗

• 批准ICO的机构应该对代币发行者进行彻底的背景调查。匿名性一旦落入不法分子手中，后果不堪设想。对ICO发起人进行筛选可以有效防范诈骗。

• 另一方面，接受加密货币交易的交易所也可以进行这些背景调查。 符合KYC 也能震慑两面三刀者。

• 安全第一！投资者应做好尽职调查，并使用安全的方式存储代币。在评估ICO项目时，也应保持务实态度。任何声称能靠太阳赚钱的代币都明显是危险信号。   

加密货币诈骗无法彻底根除，但通过加强背景调查和提高警惕，更容易识别。投资者切忌贪婪或粗心大意，务必只通过信誉良好的加密货币交易所进行交易。

政府和金融监管机构也负有责任。只有合法的ICO项目才能在交易所进行交易。