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相关资源

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奖金滥用和促销欺诈

停止盗窃。
保护促销活动

Shufti 可在任何奖金结算前检测重复面孔、设备集群和自动化操作,在每一步检测身份相关的奖金滥用欺诈,经政府验证,几天内即可上线。

已上线

已上线

在几天内

之路

之路

云端、本地部署或混合部署

1万生物识别

1万生物识别

每日请求数

奖励滥用防御——在任何奖励发放之前,标记重复使用的账号、设备农场和机器人自动化程序。
基于真实信号构建

任何尝试都失败了

100M +
我们网络内的身份验证
500k +
2025年将阻止欺诈企图
300k +
在多个账户注册中检测到重复面孔
受到领先企业的信赖 数字化企业
腰果 双子座 英雄游戏 Bitget IronFX 宾夕法尼亚国家 乐天 维泽尔 诺特里斯 银行

奖金滥用事件发生地点

促销欺诈并非一蹴而就,而是无时无刻不在发生。
生物特征缺陷

开始课程

使用合成身份和骡子辅助注册开设的账户始终是奖励账户,而不是真正的玩家账户。

身份生命周期管理

操作

存款、投注到门槛、取款、放弃。在一百个账户上重复此操作。预算耗尽的那一刻。

合规保证

要求

设备集群以机器速度激活促销活动,每个帐户看起来都来自不同的人。

欺诈情报

修复工具

芯片倾销、推荐循环和联盟欺诈等行为,使得你的平台内部的恶意窃取行为能够持续数月而不被发现。

四次额外滥用攻击。四次游戏。

舒夫蒂是如何阻止它的

行业手册

奖金滥用对各个行业的影响各不相同。

信誉卖家,重复欺诈行为已被拦截

在注册时验证卖家是否真实存在,然后通过重复检测和可选的跨市场 1:N 匹配来防止重复加入。

更广泛的平台

舒夫蒂覆盖了整个攻击面

入职流程模型 持续监测模型

我们的工作

Shufti 提供的核心工作流程是:在客户注册时进行验证,并在整个合作关系中对其进行监控。

  • 开始课程

    将人工智能驱动的文档取证、生物识别验证和实时反洗钱筛查整合到一个自适应流程中,验证真实客户身份,同时阻止虚假身份的入侵。

  • 持续监控

    持续筛查超过1,700项制裁名单、政治公众人物名单以及负面媒体报道。客户记录会在名单更新后几分钟内进行复核,而非等到下次定期审核。

身份验证模型 老年保险模型 KYC模拟图 KYB模型 KYI 模型 员工身份与访问管理 (IAM) 模型 候选人验证模拟

我们解决的问题

受监管企业面临的合规和身份挑战——KYC、KYB、欺诈、年龄、员工和投资者验证,无需将供应商捆绑在一起即可解决。

  • 身份验证

    通过一个API即可实现文档取证、iBeta认证的生物特征活体检测、NFC芯片验证和反洗钱筛查。一次集成即可验证250多个地区的客户身份。

  • 年龄保证

    三种验证途径:面部识别、无证电子身份识别和出生日期提取,整合于同一流程中。既能阻止未成年人访问,又不会影响合法用户。

  • KYC

    一套可配置流程,涵盖文件验证、人脸验证、电子身份认证 (eIDV)、近场通信 (NFC)、地址验证和反洗钱 (AML) 筛查。一次集成,一次审计追踪,无需供应商拼接。

  • KYB

    在一个流程中,即可对 240 多个官方来源进行实时注册检查、完成最终受益所有人尽职调查和反洗钱筛查。

  • KYI

    在同一投资者验证流程中完成认证验证、文件取证和反洗钱合规官支持的审核。无需额外供应商,即可满足 250 多个司法管辖区的合格投资者要求。

  • 员工身份和访问管理

    在每个访问控制点、新用户注册、帐户恢复、特权访问和 MFA 重新注册中验证身份,而无需替换您现有的 IAM 堆栈。

  • 候选人验证

    在招聘流程中运用文件取证、生物识别匹配和强化尽职调查。在申请阶段而非发出录用通知后,识别欺诈性申请者和人工智能生成的候选人。

合规性模拟 欺诈预防模拟 信任与安全模型 全球扩张模型

业务成果

Shufti 能够大规模地实现合规性、阻止欺诈、建立用户信任,并通过单一集成扩展到全球。

  • 合规

    在超过250个地区实现自动化KYC、KYB和AML流程。每项决策均有可供审计的证据记录。制裁措施每15分钟更新一次——比行业标准快96倍。

  • 预防诈骗

    40 多个集成 AI 模型贯穿客户整个生命周期。独立测试:检测到 8 起文档伪造案例,而传统技术栈未能检测到任何案例。

  • 信任与安全

    在风险蔓延至您的平台之前,对用户、卖家、工作者和企业进行身份验证。在市场、游戏、零工经济、金融科技和年龄限制服务领域,构建统一的信任层。

  • 全球扩张

    覆盖 230 多个国家/地区、10,000 多种文档类型、150 多种语言。一个 API 即可实现针对不同司法管辖区的工作流程,并在欧盟、英国、美国、亚太地区和中东及北非地区提供区域性云基础设施。

专为您的团队打造

一个平台,服务所有利益相关者

合规官

每次账户变更事件均需提供监管机构认可的审计跟踪记录。

产品经理

0.75秒被动式生物识别。有效通过率提升,欺诈通过率降低。快节奏,高效生活。

开发商

REST API、移动 SDK 和沙盒访问权限。集成开始后数小时内即可进行首次验证调用。

欺诈分析师

提供包含完整细分信息的信号级风险评分。在不增加审核队列的情况下,欺诈减少率超过 70%。

KuppingerCole 标志

舒夫提 是顶级解决方案服务 全球客户

Shufti凭借其自主技术提供最广泛的全球覆盖,确保了灵活性、创新性和比区域性或协同式竞争对手更强大的扩展IDV能力。

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专为合规性而生:借助我们灵活的 API 和轻量级 SDK,几分钟即可上线运行。

单一API,无缝集成

构建完全可定制的验证流程,并实现无缝的后端集成。

  • 通过自定义端到端验证流程,获得完全控制权。
  • 与后端无缝集成,实现快速部署。
  • 设计灵活的验证流程,以满足用户需求。
浏览 API 文档
RESTful API 图片

几分钟内即可在您的移动应用中推出原生验证体验。

  • 在 iOS 或 Android 上几分钟内即可启动原生验证。
  • 使用现成的用户界面,具备摄像头、拍摄和实时反馈功能。
  • 自定义流程,使其与您的移动应用无缝集成。
浏览 SDK 文档
轻量级 SDK 镜像

为了最大限度地控制数据和保护隐私,请在您自己的功能相同的基础设施中运行 Shufti。

  • 所有敏感信息均应保存在公司内部,以满足严格的治理和数据驻留要求。
  • 务必将敏感信息完全保密,并妥善保管在公司内部。
  • 在监管严格的行业中部署,且不影响合规性。
联系我们
本地部署映像

通过安全、可自定义的网页链接快速启动身份验证,无需编写代码。 了解更多

  • 无需编写任何代码,即可立即开始验证用户身份。
  • 通过链接或嵌入式 iframe 提供一致的身份体验。
  • 通过安全链接或嵌入式 iframe 快速部署。
浏览 API 文档
品牌个性化形象

借助 KYC Journey Builder,无需编写任何代码即可创建个性化的验证流程。

  • 利用拖放功能,轻松定制您的旅程。
  • 立即查看您的验证流程对用户的实际效果。
  • 轻松连接托管验证,获得一致的品牌体验。
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本地部署映像

经独立审计。全球认证

认证

您的 KYC/AML 和欺诈防范首选平台

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你需要知道的一切都在这里

常見問題解答

什么是奖金滥用欺诈?它与优势博弈有何不同?

奖金滥用欺诈是指故意利用促销优惠(例如欢迎奖金、推荐奖励、免费投注、存款匹配等)进行诈骗,通过多账户、自动化或身份欺骗等手段反复领取奖励。优势博弈是指一位真实玩家在规则范围内做出最优选择。奖金滥用则是一个有组织的犯罪团伙,通过自动化脚本运行数百个虚假账户——它占所有网络博彩欺诈的63.8%(Sumsub,2025)。

我的KYC认证已经生效。为什么注册欺诈和多账户登录仍然能够成功?

标准的 KYC 流程可以识别出提供虚假文件的诈骗者,但无法识别出“洗钱骡子”——即合法通过 KYC 认证,然后将账户交给诈骗团伙的人。Shufti 的跨账户生物识别去重功能会将每个注册用户的面部信息与所有已验证的身份信息进行比对,从而识别出由“洗钱骡子”协助开设的账户,无论使用了何种文件。

Shufti的奖金滥用预防软件是如何阻止机器人自动化的?

行为生物识别技术会评估每次会话中的打字速度、点击模式一致性、复制粘贴比例和交互节奏。在 0.3 秒内完成表单且无任何犹豫和修改记录的用户并非玩家。奖励滥用欺诈检测会在领取奖励层触发——在促销优惠到账之前,而不是在提现到账之后。

如何在不影响合法玩家的情况下阻止推广滥用?

欺诈中心会在做出任何封禁决定之前,综合设备、生物特征、行为和交易信号,生成一个经过校准的风险评分——使用 VPN 的 VIP 玩家与同一网络上的机器人账户的评分截然不同。专家审核模式会在 60 秒内将可疑账户转交给经过记录的人工审核流程。合法玩家会被优先处理,而不是被直接拒绝。

Shufti的奖金滥用解决方案能以多快的速度部署?

Shufti 的奖金滥用预防软件可在数天内而非数月内上线。预构建的 API、SDK 和无需编写代码的 Journey Builder 可与您现有的反欺诈系统无缝集成,无需彻底替换。大多数客户在一个迭代周期内即可启用分层奖金滥用检测解决方案。

生物识别数据存储在哪里?所有权归谁?

您拥有客户数据的所有权。Shufti 支持云端、本地部署和混合部署——生物识别模板可以保留在您的管辖范围内或您自己的基础设施上。默认符合 GDPR、CCPA 和 SOC 2 Type II 标准。已通过 PCI DSS 认证。

停止盗窃。
保护促销活动

每一笔未被发现的奖金申领都意味着直接的收入损失。Shufti 可在几天内完成部署,而且审计完全免费。