为每家企业提供端到端的反洗钱筛查

手动输入企业信息会减慢注册流程并导致错误。Shufti 可以通过名称搜索，也可以扫描注册证书、发票或备案文件中的详细信息。实体数据直接导入筛选流程。

同一家企业在不同司法管辖区以不同名称注册，每次都能通过审核。Shufti 会将不同司法管辖区、名称变体和格式的企业进行匹配，从而避免同一实体以不同名称通过审核。

这家公司通过了背景审查，但其背后的管理人员却从未接受过审查。Shufti 会根据全球监控名单对董事、高管和实际受益人进行筛查。如果任何个人被列入名单，该公司就会被标记。

企业在完成注册后可能被列入观察名单，但通常只有在监管机构询问时才会被发现。Shufti 会在企业风险状态发生变化时发出警报，例如被列入观察名单、媒体负面报道或监管机构采取行动。

逐一重新筛选成千上万家企业会造成积压和错过截止日期。Shufti 只需一次批量运行，即可根据更新后的名单重新筛选您的所有企业。确保没有企业遗漏。

公司负面新闻以其他语言发布，您的团队却无从知晓。Shufti 能帮您发现与公司相关的负面新闻，涵盖 80 多种语言、50,000 万多个信息源，包括欺诈、罚款和执法行动等。

无论风险等级如何，所有企业都按照相同的固定时间表进行复检。Shufti 根据风险等级或司法管辖区进行复检。高风险企业复检频率更高。无需人工跟踪。

在风险较高的司法管辖区注册成立的企业与在低风险国家注册成立的企业享有相同的风险评估待遇。Shufti 根据企业注册地、运营地以及与受制裁地区的风险敞口来评估风险。

实体筛选、文件审核和个人反洗钱流程在不同的系统中运行，并产生不同的结果。Shufti 在一个平台上运行身份验证 (IDV)、了解你的客户 (KYC)、了解你的企业 (KYB) 和企业反洗钱筛选解决方案。一个 API，一条审计追踪。

筛查结果分散在不同的工具中。向监管机构重述整个事件经过需要数周时间。Shufti 将所有结果、警报、决策和分析师笔记存储在一个可导出的案例文件中。

新的反洗钱法规出台后，您的团队往往在强制执行期限过后才得知。Shufti 会监控影响您投资组合的法规变更、制裁机制调整和合规更新。

即使企业已解散或暂停运营，其记录中仍会显示为活跃状态。Shufti 可实时验证企业在 140 多个司法管辖区内的活跃状态、注册状态和良好信誉。