Shufti-Sphere-网站横幅
汉堡菜单 交叉图标 2

相关资源

fr

5.196.175.156

企业核实

全方位商业验证服务,助您做出自信决策

利用经过验证的注册数据、所有权信息、文件佐证和可供审计的记录来评估企业:所有这些都在一个企业验证框架中。

企业核实——KYB记录卡,显示投资者简介、注册公司数据、所有权结构和反洗钱审查状态
数字说话

全球范围内的核查

250+
国家和地区
300M +
可验证数据库中的公司
<3秒
立即获得结果,准确率高达99%。
受到领先企业的信赖 数字化企业
腰果 双子座 英雄游戏 Bitget IronFX 宾夕法尼亚国家 乐天 维泽尔 诺特里斯 银行
专为合规性而生:借助我们灵活的 API 和轻量级 SDK,几分钟即可上线运行。

单一API,无缝集成

构建完全可定制的验证流程,并实现无缝的后端集成。

  • 通过自定义端到端验证流程,获得完全控制权。
  • 与后端无缝集成,实现快速部署。
  • 设计灵活的验证流程,以满足用户需求。
浏览 API 文档
RESTful API 图片

几分钟内即可在您的移动应用中推出原生验证体验。

  • 在 iOS 或 Android 上几分钟内即可启动原生验证。
  • 使用现成的用户界面,具备摄像头、拍摄和实时反馈功能。
  • 自定义流程,使其与您的移动应用无缝集成。
浏览 SDK 文档
轻量级 SDK 镜像

为了最大限度地控制数据和保护隐私,请在您自己的功能相同的基础设施中运行 Shufti。

  • 所有敏感信息均应保存在公司内部,以满足严格的治理和数据驻留要求。
  • 务必将敏感信息完全保密,并妥善保管在公司内部。
  • 在监管严格的行业中部署,且不影响合规性。
联系我们
本地部署映像

通过安全、可自定义的网页链接快速启动身份验证,无需编写代码。 了解更多

  • 无需编写任何代码,即可立即开始验证用户身份。
  • 通过链接或嵌入式 iframe 提供一致的身份体验。
  • 通过安全链接或嵌入式 iframe 快速部署。
浏览 API 文档
品牌个性化形象

借助 KYC Journey Builder,无需编写任何代码即可创建个性化的验证流程。

  • 利用拖放功能,轻松定制您的旅程。
  • 立即查看您的验证流程对用户的实际效果。
  • 轻松连接托管验证,获得一致的品牌体验。
查看产品
本地部署映像

适合的地方

专为满足不同业务需求而打造

卖家已核实,房源已清理

允许卖家注册、提高商品上架限额以及在未进行商家验证的情况下批准付款,容易引发欺诈和纠纷。舒夫提商家验证系统对大部分低风险商品进行快速KYB验证,对高价值商品和跨境卖家进行增强型KYB验证。

不要只听我们的一面之词,听听我们客户的评价吧。

客户对我们的信心

数字身份的未来取决于信任、互操作性和监管一致性,因此我们与 Shufti 的合作巩固了 DevCode Identity 致力于为全球客户提供当今最安全、一流、符合规范的身份验证解决方案的承诺。

将我们的转化驱动型合规协调平台与 Shufti 的全球 KYC 和 IDV 功能相结合,不仅能够帮助我们的客户应对复杂的监管要求,还能以最高的转化率保持无缝的客户注册体验。

马克·奈顿
DevCode全球联盟首席全球发展官

常見問題解答

什么是企业身份验证?它与 KYC 有何不同?

企业验证通过检查公司的注册状态、董事和最终受益所有人,确认其合法性。KYC 验证个人身份,而 KYB 验证企业实体及其背后的人员。Shufti 将这两项验证整合到一个平台上,创建统一的公司记录,从而加快企业注册、合规审查和审计准备流程。

在注册制度有限或缺失的市场中会发生什么?

Shufti 在支持的情况下运行权威注册机构验证,并在注册机构数据有限、不完整或缺失时,回退到基于文档的验证以及最终受益所有人 (UBO) 身份验证。此回退机制是平台的一部分,而非独立产品。在长尾市场,注册流程始终保持运行。

快速 KYB 和增强型 KYB 有什么区别?

快速 KYB 功能只需输入两项信息(公司名称或注册号加国家/地区),即可在 15 秒内返回实时注册信息查询结果,用于基本实体确认。增强型 KYB(无需文档)功能增加了扩展记录,包括适用的付费记录,并在 1-3 个工作日内提供所有权和公司结构信息。增强型 KYB(基于文档)功能增加了 OCR 提取、文档真实性验证、篡改检测和注册信息交叉匹配,并返回包含真实性状态的证据级报告。

Shufti是如何计算出99%的匹配准确率的?

该数据反映了在支持的覆盖范围内,Quick KYB 针对所提交的业务标识符,在权威注册机构中返回已确认实体匹配结果的比率。方法论、样本量和偏差缓解方案均已记录在方法论说明中,可应要求提供。

注册表数据多久刷新一次?如何维护上游数据的完整性?

注册数据通过每次验证请求时对权威企业注册机构的实时调用获取。验证结果反映查询时的注册状态。系统支持定期重新验证,并可配置验证频率,触发条件包括管辖权变更、所有权变更和阈值超标。

区域准确率有何差异?如何减轻偏差?

匹配准确率取决于注册机构的质量、完整性和司法管辖范围。拥有成熟的集中式注册机构的市场(欧盟、英国、美国各州、新加坡、澳大利亚、香港)的首次匹配率高于仅提供付费或部分注册机构访问权限的市场。在权威注册机构验证有限的情况下,备用机制(基于文件加上最终受益所有人身份)可以起到补偿作用。人口统计和地域偏见缓解措施已纳入已发布的验证方法中。

业务验证可以在本地运行还是在私有云上运行?

注册局绑定验证(快速 KYB 和增强型 KYB 的注册局查询部分)通过覆盖欧盟、英国、美国、亚太和中东及北非地区的区域云处理运行,因为验证依赖于对外部权威注册局的实时调用。第一方模块(文档真实性、OCR、UBO 生物识别验证、流程编排)支持在受监管环境中根据需要部署私有云,部署范围限定于这些模块。部署方案按模块而非按产品进行记录。

Shufti 与 AMLD6 和英国 ECCTA 有何关联?

第六项反洗钱指令(AMLD6)将于2027年7月前通过各国国内法进行转化生效,并强化了最终受益所有人的透明度义务。英国《2023年经济犯罪和公司透明法案》也将于2024-2025年通过英国公司注册处实施类似的最终受益所有人身份验证改革。Shufti支持权威注册验证、文件支持的证据保留以及最终受益所有人身份验证,并达到上述两项法规对远程注册所要求的实质性保证门槛。客户公司在配置符合监管要求时即可达到保证级别;Shufti支持这种配置。

Shufti 如何处理多供应商整合?

合规团队若要通过三家供应商进行注册表验证、文档认证和最终受益所有人身份验证,则需要签订三份合同,维护三条审计跟踪记录,并面临三个故障点。而 Shufti 仅需一份合同、一个 API 接口、一个后台管理系统和一份汇总报告,即可在一个平台上运行所有这三项功能。对于从多供应商架构迁移的团队,Shufti 还提供迁移支持和并行运行窗口。

Shufti如何支持UBO验证和企业所有权验证?

该平台可遍历多层控股公司,并根据各司法管辖区设定的阈值百分比,识别出受益所有人。默认阈值与监管机构设定的比率一致(大多数司法管辖区通常为 25%,监管机构要求的阈值可能更低)。多人邀请流程会将验证链接路由至已识别的受益所有人和董事;结果汇总到公司层面的单一记录中。

看看你的保险覆盖范围到底有多广

Shufti 可帮助您评估 250 多个市场的注册覆盖范围、文件备用方案和最终受益所有人验证。