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案件管理
调查来自一个后台办公工作区的警报
案件管理软件，提供包含匹配信号的决策就绪警报、不可篡改的审计日志，并持续监控制裁、角色变更和负面媒体报道。可通过控制台、API、Webhook 或电子邮件发送。
欧洲首家获得 iBeta 3 级认证的活体直播服务提供商
基于真实用户流量进行衡量
在同一控制台内完成从警报到决策的转换
不可更改的审计日志
警报接收、分析师审核、升级、否决、决策和可疑活动报告 (SAR) 提交均会记录，并附有用户归属和时间戳。防篡改。可按需查询。审核当日的审计响应与警报当日生成的日志一致。
可配置的监控和交付
定义用户档案重新审核的频率、包含哪些信息来源以及警报的发送方式。提供分析师控制台、嵌入式系统 API、用于实时推送的 Webhook 以及面向非每日登录用户的电子邮件通知。
超越警报队列
大多数反洗钱平台仅止于生成警报，迫使分析人员在多个工具、标签页和记录中重新构建上下文。Shufti 的案例管理解决方案将匹配信号、审计日志、可疑活动报告 (SAR) 数据、复筛和警报发送整合到一个统一的工作空间中，支持控制台、API、Webhook 和电子邮件等多种渠道。它不仅是一个警报工具，更是一个统一的调查层，能够帮助用户快速做出可靠的合规决策。
每个决定背后的调查真相
比赛信号
角色、任期、来源和处罚摘要信息已达到警报级别。分析人员在打开案件档案之前即可看到记录匹配的原因。
决策审计日志
所有操作均带有时间戳和用户归属信息。包括警报接收、审核、升级、覆盖、决策和可疑活动报告 (SAR) 提交。防篡改。可按需导出。
重新筛选节奏
按个人资料和来源进行重新筛选的频率。持续监测能够及时发现制裁名单、角色变更和负面媒体报道。
警报传递渠道
面向后台分析师的控制台。用于核心平台集成的 API。用于向内部系统实时推送信息的 Webhook。面向无需登录的利益相关者的电子邮件。
嵌入式筛查
使用相同的数据模型和审计链，可以将反洗钱筛查直接嵌入到客户准入流程、核心银行系统或现有的案件管理环境中。
从捕获到清理验证记录
从收到警报到后台决策
01
步骤01
警报接收
警报会进入统一队列，并自动进行优先级排序。
02
步骤02
调查工作区
分析师在一个工作区内查看比赛结果、客户数据和警报历史记录。
03
步骤03
案件升级与决策记录
案例遵循预设的工作流程，决策过程均有完整审计跟踪记录。
04
步骤04
审计与报告
审计日志和可用于 SAR 的导出文件可按需生成。
信任，根植于心。从首次验证到每一次后续互动。
一个平台，涵盖完整的身份生命周期。
用户验证
几秒钟内即可完成合法用户的注册和身份验证
企业入职
自信地开展全球KYB和尽职调查
认证
在每个接触点检测并阻止欺诈行为
监控与合规性
主动管理风险并保持合规性
用户验证
几秒钟内即可完成合法用户的注册和身份验证。
人脸验证
利用先进的 3D 活体检测和人脸验证技术确认用户身份并防止欺骗。
地址验证
通过水电费账单、银行对账单和其他文件，立即与全球数据库比对，确认用户的地址。
文件验证
立即验证来自 230 多个国家和地区的政府颁发的身份证明文件。
年龄验证
可靠地验证用户年龄，以满足监管要求并保护您的平台。
视频标识
通过实时视频面试进行代理主导的实时身份验证，以实现高可靠性的 KYC。
快速识别
利用最少的数据点，实现低风险用户近乎即时的身份验证。
eIDV
为了增加信任度，请根据可信的政府和金融数据源核对用户详细信息。
NFC验证
只需用手机轻轻一触，即可读取护照中的安全芯片，实现最高级别的身份认证。
同意验证
获得用户同意接受验证的明确证据，从而建立信任并确保合规性。
企业入职
自信地开展全球KYB和尽职调查
业务验证
通过检查全球企业注册机构的数据，自动验证企业实体。
调查
利用可定制的风险评估和数据收集功能，简化您的强化尽职调查流程。
投资者验证
安全地验证您平台上投资者的身份和资质状态。
电子签名
使用安全、具有法律约束力的电子签名完成协议并注册新用户。
认证
在每个接触点检测并阻止欺诈行为。
行为生物识别
根据用户独特的交互模式，静默确认用户身份。
设备智能
通过分析独特属性实时识别设备，以阻止欺诈行为。
多因素验证
为用户登录和高风险操作增加关键的安全层。
监控与合规性
通过持续的用户和交易监控，主动管理风险并保持合规性。
AML筛查
实时筛查用户和企业是否在全球制裁名单、政治公众人物名单和负面媒体观察名单中。
用户风险评估
根据用户的个人资料、行为和交易记录，为每个用户生成动态风险评分。
交易筛选
实时监控金融交易，以检测和阻止非法或欺诈活动。
不要只听我们的一面之词，听听我们客户的评价吧。
客户对我们的信心
数字身份的未来取决于信任、互操作性和监管一致性，因此我们与 Shufti 的合作巩固了 DevCode Identity 致力于为全球客户提供当今最安全、一流、合规的身份验证解决方案的承诺。
将我们的转化驱动型合规协调平台与 Shufti 的全球 KYC 和 IDV 功能相结合，不仅能够帮助我们的客户应对复杂的监管要求，还能以最高的转化率保持无缝的客户注册体验。
Shufti 为我们提供了在所有服务市场中都值得信赖的验证流程。它能够通过一个 API 实现被动数据库检查、电子身份验证和完整的生物特征活体检测，彻底改变了我们对合规性准入的认知。
他们的团队就像我们团队的延伸。当监管机构在两个欧洲市场增加新要求时，Shufti 的流程构建工具让我们能够在几天内（而不是几个月）完成调整。
FXBO 的客户既追求速度，又不愿降低反洗钱的严格程度。Shufti 的 eIDV 正好满足了他们的需求——对大额存款进行高可靠性验证，对其他所有交易进行隐蔽的背景调查，并确保所有交易都遵循统一的合规路径。
集成仅用了一个迭代周期就完成了。SDK 处理了整个流程，因此我们的产品团队可以专注于交易功能，而无需构建 KYC 页面。
作为一家受监管的欧洲支付平台，我们需要符合 eIDAS 2.0 和 AMLD6 标准的身份验证方案，且无需多供应商数据拼接。Shufti 正好满足这两方面的需求——为高安全级别市场提供原生 eID 认证，并在 eID 无法覆盖的地区提供无文档数据库验证。
一份合同，一份审计日志。这彻底改变了合规方面的讨论。
行业认可与奖项
2023年十大KYC解决方案提供商
GRC 展望
身份验证中技术的最佳应用
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增长最快的 KYC 解决方案提供商
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2023年夏季最佳身份验证软件
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最佳客户入职解决方案 - 中东和非洲
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2022年UFAWARDS最佳客户入职解决方案
常見問題解答
后台系统内部的哪些地方会显示警报？
在案件管理工作区内的统一队列中，制裁、政治公众人物 (PEP)、根本原因分析 (RCA)、负面媒体报道和交易警报会以同一流程到达，并进行优先级评分和分配。
警报中会显示哪些匹配信号？
角色、任期、来源和处罚摘要。这些信号以警报级别显示，因此在打开案件档案之前即可查看匹配原因。
如何配置告警发送？
可通过控制台、API、Webhook 或电子邮件进行通信。渠道可按用户配置文件或数据集组合使用。Webhook 可将警报和决策实时发送到内部系统。
审计日志是否防篡改且可导出？
是的。所有操作都会被记录，并包含用户归属信息和时间戳。日志可按需查询，并以主管认可的格式导出。
复检频率是如何配置的？
每个配置文件和每个来源。频率、包含的来源和连续监测范围均可在后台进行配置，无需工程人员参与。
能否将AML筛查嵌入现有系统中？
是的。许多客户使用 API 和 Webhook 将筛选功能嵌入到新用户注册流程或现有的案例管理系统中。集成过程中，审核链得以保留。
SAR是如何生成的？
可疑活动报告直接从案件界面生成，并预先填充了审计日志内容。身份信息、筛选证据和决策依据会自动导入报告。