为合规官设计的监管工作流程

法规更新速度比您的流程更快。

新规每季度出台，制裁名单每日更新。欧盟、英国、美国和亚太地区的监管机构要求各不相同。大多数合规团队仍在沿用为过去较为简单的监管环境设计的流程，而这种差距正在不断扩大。Shufti 会在法规变更时自动更新筛选数据库，帮助合规经理在无需人工干预的情况下保持工作流程的最新状态。

分析师审核的大多数警报都石沉大海。

大多数公司高达 95% 的反洗钱警报最终都被证实是误报。每条警报都需要人工审核、记录和结案。这使得真正重要的案件几乎没有处理时间。Shufti 的人工智能层会在低质量警报到达分析师之前将其过滤掉，帮助合规分析师专注于真正存在风险且已加载完整上下文信息的案件。

当审计人员询问时，寻找证据需要数周时间。

合规失败很少是出于恶意，通常源于文件缺失。当合规监管机构要求查看六个月前做出的决定记录时，只需点击一下鼠标即可找到，而不是需要花费两周时间在电子表格和电子邮件往来中搜索。每一项验证决定都会自动记录、添加时间戳并存储，使合规专家能够在需要时快速访问可用于审计的记录。