全球交易员注册流程，专为外汇合规而打造

当交易员准备上线交易时，必须执行严格的多层KYC流程，以符合全球反洗钱标准。这是强制性的核心验证流程。

• 通过文件验证功能采集并验证交易者的护照或国民身份证。通过居住证明文件验证交易者的居住国家/地区。
• 使用 Shufti 的年龄估算和验证功能，自动提取并验证交易者的出生日期，以确保他们达到法定交易年龄。

确保资金来自经过验证的合法交易者，从而保障至关重要的首笔存款安全。在风险高发的时刻，增加一道关键的安全屏障，防止资金欺诈和账户被盗。

• 为防止资金欺诈，要求在首次大额存款前进行快速自拍重新验证，将存款人与已验证的身份关联起来。
• 可重复使用的 ID 或 FastID 有助于节省时间和精力，从而确保用户在您的平台上的留存率。

对于大额交易者或可疑活动，自动触发强化尽职调查，以证明其资金的合法性。

• 使用尽职调查表格安全地收集和记录交易者的财富来源（SoW）和资金来源（SoF）。
• 对高净值客户升级为实时视频 KYC 验证，以提供最高级别的保障。

通过自动化且合规的 KYB 工作流程，引入高价值企业账户、资金管理人和介绍经纪人。

• 通过企业核实，根据官方政府登记信息确认企业的注册详情和法律地位。
• 使用 Shufti 的投资者验证功能，识别并验证公司的最终受益所有人 (UBO) 和董事。

保护交易者账户，确保客户在整个生命周期内持续合规。从入职时的单次检查转变为持续合规。

• 允许交易者使用快速、防钓鱼的自拍照登录平台，用 FastID 取代不安全的密码。
• 通过持续监控，不断根据更新后的制裁名单和政治公众人物名单对所有交易员进行重新筛查，以发现风险状况的变化。