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欺诈分析师

时刻领先于所有欺诈攻击

Shufti 为欺诈团队提供检测工具、行为信号和实时情报,以便在深度伪造、合成身份和账户盗用得逞之前将其阻止。

Fraud Hub案例审查——多层风险信号显示,在一次验证会话中,注入攻击、设备智能、文档取证和生物特征活体检测相互关联
适用于高绩效反欺诈团队

检测所需的一切

240+
涵盖的市场
任何
文档类型已检查
99.9%
平台正常运行时间
24/7
实时监控
值得信赖 2000+ 客户
腰果 双子座 英雄游戏 Bitget IronFX 宾夕法尼亚国家 乐天 维泽尔 诺特里斯 银行
当今的产品差距

舒夫蒂解决的欺诈难题

比赛信号

欺诈行为已经超过了您的检测工具的处理速度。

深度伪造、合成身份和注入攻击绕过了大多数反欺诈团队仍然依赖的工具。这些工具并非为应对当今的欺诈形式而设计。Shufti 将活体检测、设备指纹识别和行为生物识别技术整合到一个单一的检测堆栈中,帮助欺诈风险分析师和反欺诈专家发现现有解决方案遗漏的环节。

决策审计日志

当欺诈行为被证实时,损失已经造成。

大多数检测都是被动的。警报往往在交易完成或账户资金被盗后才会发出。反欺诈团队总是慢人一步。Shufti 会在用户生命周期的各个阶段持续进行风险评估,帮助反欺诈调查人员在损失扩大之前识别可疑行为。

重新筛选节奏

你们的反欺诈团队和合规团队各自独立运作。

不同的工具、不同的数据、不同的警报队列。诈骗分子正是利用了这种漏洞。同一个客户会出现在两个互不关联的系统中。Shufti 将身份验证、欺诈检测和反洗钱筛查整合到一个案件队列中,并共享证据追踪,从而为反欺诈调查人员提供更全面的风险视图。

贯穿生命周期的欺诈检测

Shufti 在每个步骤都能检测到欺诈行为

用户验证

几秒钟内即可完成合法用户的注册和身份验证

企业入职

自信地开展全球KYB和尽职调查

认证

在每个接触点检测并阻止欺诈行为

监控与合规性

主动管理风险并保持合规性

用户验证

几秒钟内即可完成合法用户的注册和身份验证。

人脸验证

利用先进的 3D 活体检测和人脸验证技术确认用户身份并防止欺骗。

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地址验证

通过水电费账单、银行对账单和其他文件,立即与全球数据库比对,确认用户的地址。

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文件验证

立即验证来自 230 多个国家和地区的政府颁发的身份证明文件。

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年龄验证

可靠地验证用户年龄,以满足监管要求并保护您的平台。

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视频标识

通过实时视频面试进行代理主导的实时身份验证,以实现高可靠性的 KYC。

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快速识别

利用最少的数据点,实现低风险用户近乎即时的身份验证。

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eIDV

为了增加信任度,请根据可信的政府和金融数据源核对用户详细信息。

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NFC验证

只需用手机轻轻一触,即可读取护照中的安全芯片,实现最高级别的身份认证。

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同意验证

获得用户同意接受验证的明确证据,从而建立信任并确保合规性。

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企业入职

自信地开展全球KYB和尽职调查

业务验证

通过检查全球企业注册机构的数据,自动验证企业实体。

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调查

利用可定制的风险评估和数据收集功能,简化您的强化尽职调查流程。

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投资者验证

安全地验证您平台上投资者的身份和资质状态。

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电子签名

使用安全、具有法律约束力的电子签名完成协议并注册新用户。

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认证

在每个接触点检测并阻止欺诈行为。

行为生物识别

根据用户独特的交互模式,静默确认用户身份。

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设备智能

通过分析独特属性实时识别设备,以阻止欺诈行为。

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多因素验证

为用户登录和高风险操作增加关键的安全层。

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监控与合规性

通过持续的用户和交易监控,主动管理风险并保持合规性。

AML筛查

实时筛查用户和企业是否在全球制裁名单、政治公众人物名单和负面媒体观察名单中。

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用户风险评估

根据用户的个人资料、行为和交易记录,为每个用户生成动态风险评分。

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交易筛选

实时监控金融交易,以检测和阻止非法或欺诈活动。

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专为反欺诈团队打造

反欺诈团队保持领先的三件事

SHUFTI 能为你的团队带来什么

清楚地了解哪些数据正在通过你的堆栈。

大多数反欺诈团队只有在发生损失事件后才会发现检测漏洞。Shufti 的欺诈盲点审计会将您当前的验证和监控体系与您所在市场中活跃的欺诈类型进行比对,并在欺诈者发现之前,准确识别出您的工具未能检测到的欺诈行为。

查看完整覆盖范围地图

检测范围涵盖您运营的每个市场

欺诈模式因地区而异。西非常见的文件欺诈手法与东南亚常用的手法截然不同。Shufti 的检测模型基于 240 多个市场的本地欺诈信号进行训练,而非仅依赖会遗漏区域攻击模式的全球平均值。

申请盲点审计

看看你当前的检测结果与之前的相比如何。

Shufti 的供应商对比工具可让您使用自己的数据,将当前反欺诈解决方案与 Shufti 进行基准测试。在决定是否切换之前,您可以并排比较误报率、检测准确率和调查时间。

运行比较
探索平台

您的反欺诈团队所需的所有工具都在这里

年龄保证

年龄保证

防止和发现注册时的年龄欺诈行为

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身份验证

身份验证

生物识别、文件验证,内置深度伪造检测功能

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KYC

KYC

在可疑申请人成为活跃客户之前将其标记出来

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KYB

KYB

核实企业及其受益所有人,包括空壳公司检测

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KYI

KYI

在投入资金前,务必核实投资者和资金来源。

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员工身份和访问管理

员工身份和访问管理

通过员工身份核查,防患于未然,杜绝内部欺诈。

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候选人验证

候选人验证

在录用前对候选人进行身份欺诈筛查。

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各行业的合规性

专为受监管行业打造,在这些行业中,任何漏洞都不可容忍。

信誉卖家,重复欺诈行为已被拦截

在注册时验证卖家是否真实存在,然后通过重复检测和可选的跨市场 1:N 匹配来防止重复加入。

反欺诈团队最常问我们什么问题

Shufti 能检测出哪些类型的欺诈行为?

Shufti 可检测深度伪造攻击、合成身份欺诈、文档伪造、注入攻击、账户盗用、多账户以及机器人驱动的注册流程。检测贯穿注册、身份验证、核实以及客户的整个生命周期,而不仅仅是在注册时。

Shufti 如何检测深度伪造和注入攻击?

Shufti 结合了被动式活体检测、主动式挑战-响应检查和帧级分析来识别合成媒体。注入攻击是指不法分子将预先录制的视频直接注入视频流,从而完全绕过摄像头。设备信号分析和安全捕获技术会在处理开始前验证输入源,从而捕获此类攻击。

Shufti 如何在不漏掉真正欺诈行为的情况下减少误报?

Shufti 利用人工智能技术,同时从多个信号(包括文件真实性、生物特征匹配、设备指纹、行为模式和反洗钱筛查)对风险进行评分。这种分层方法能够在不降低对真实欺诈指标灵敏度的前提下,有效降低噪声干扰。

Shufti是否将欺诈检测与反洗钱合规性联系起来?

是的。欺诈信号和反洗钱标记会进入同一个案件队列,并共享相同的证据路径。欺诈分析师和合规团队使用相同的数据,没有单独的系统,系统之间不存在欺诈者可以利用的漏洞。

用户入职后,持续监控是如何进行的?

Shufti持续监控每一位注册客户,对照实时反洗钱数据库进行筛查,标记异常行为模式,并在客户风险状况发生变化时触发重新验证。警报在损失发生之前发出,而不是在交易完成之后。

我们的反欺诈团队最快能投入运作吗?

大多数客户都能在 48 小时内上线。Shufti 会在注册当天安排一位专属实施工程师,负责企业级部署和沙盒环境访问。欺诈分析仪表盘和案件管理队列从第一天起即可使用,无需任何额外设置。

您的合规计划是否已为下一次审计做好准备?

预约与舒夫提合规专家通话。他们将审核您当前的合规体系,找出您在保障范围或文件记录方面存在的任何漏洞,并向您详细指出在监管机构介入之前需要做出哪些改变。